霸君本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　交易内容：公司拟转让安徽安凯福田曙光车桥有限公司40%股权；交易通过公开挂牌方式进行，挂牌价格不低于经过备案的评估值。 ●

　　由于本次交易通过公开挂牌方式进行，在完成挂牌程序之前，是否有受让方成功摘牌存在不确定性。 ●

　　在完成挂牌程序之前，交易对手方存在不确定性，因此本次交易是否构成关联交易尚存在不确定性。 ●

　　本次股权转让事项须根据国有资产转让相关规定，经国资主管部门批准后，在安徽产权交易中心公开挂牌转让。

　　基于公司战略发展需要，进一步增强公司发展能力，公司决定公开挂牌转让安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“安凯车桥”）40%股权。首次挂牌价不低于评估值，并按照国有资产转让的有关规定，以公开挂牌方式竞价确定出售价格。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据竞价结果，按规定履行相应程序。

　　由于本次转让方式为在安徽产权交易中心公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性。公司将根据交易事项的进展情况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。

　　因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

　　经营范围：一般经营项目：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械设备制造、销售。

　　2、股东结构：安徽安凯汽车股份有限公司持有40%股权，北汽福田汽车股份有限公司持有30%股权，辽宁曙光汽车集团股份有限公司持有30%股权。

　　注：安凯车桥2018年12月31日会计报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具会审字[2019]4624号审计报告。2019年9月30日会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具会专字[2019]7862号审计报告。

　　截止2019年9月30日，安凯车桥100%股权的账面价值2741.75万元。北京天健兴业资产评估有限公司以2019年9月30日作为评估基准日，对上述股权进行了评估，评估结论为：安凯车桥100%股权，合计价值12,150.80万元。

　　北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“北京天健”）以2019年9月30日作为评估基准日，对该项资产进行了资产评估，评估值为12,150.80万元。目前，正在进行评估报告备案相关工作。总资产账面值为67,813.65万元，总负债账面值为65,071.90万元，净资产账面值为2,741.75万元，总资产评估价值为 77,281.77万元，总负债评估价值为 65,071.90万元，净资产评估价值为 12,150.80万元，净资产评估价值较账面价值增值9,409.05万元，增值率为 343.18%。

　　公司持有安凯车桥40%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

　　公司不存在为安凯车桥提供担保、财务资助、委托该标的公司理财以及占用公司资金的情况。

　　本次交易挂牌价格不低于经国资备案的评估值，转让价格以实际成交价为准。公司将在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前尚无法确定。

　　1、本次股权转让事项须根据国有资产转让相关规定，经国资主管部门批准后， 在安徽产权交易中心公开挂牌转让。

　　3、公司将按照相关信息披露规则要求，对事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　本次转让安凯车桥股权是公司经营发展需要，有利于公司进行业务调整，符合公司发展战略。本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。

　　公司本次交易成功与否尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决，具体内容公告如下：

　　为了贯彻落实公司2020年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，公司2020年拟计划在总额度50亿元人民币之内向银行等金融机构及其他融资机构申请综合授信。以上综合授信期限一年，有效期至下一年度股东大会召开日。本次授信额度主要用于包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

　　为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与金融机构及其他融资机构（如租赁公司）合作。为符合审核通过的客户的融资需求，根据金融机构及其他融资机构的要求，在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式，其中融资租赁是指通过租赁公司将公司产品融资租赁给客户，公司将按商品销售合同约定及时从租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租赁费支付给租赁公司。如果客户在租赁期内不能如期履约付款，公司将承担回购或担保责任，并要求客户就该融资租赁项下的回购或担保提供必要的反担保措施。

　　通过与金融机构及其他融资机构的合作，公司可以实现及时回款，缓解资金压力，提升公司业务盈利能力。

　　公司拟将在2020年度为购买本公司汽车产品而申请金融机构及其他融资机构的客户，提供总额度不超过人民币30亿元的汽车回购担保。

　　公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。

　　公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。

　　截止2019年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为21,058.10万元，占2019年度经审计净资产的比重为49.47%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为21,763.17万元。

　　公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2019年度股东大会批准之日起至召开2020年度股东大会做出新的决议之日止。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

　　为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车租赁公司”）合作。为符合中安汽车租赁公司审核通过的客户的融资需求，根据其要求，在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式，其中融资租赁是指通过中安汽车租赁公司将公司产品融资租赁给客户，公司将按商品销售合同约定及时从中安汽车租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租赁费支付给中安汽车租赁公司。如果客户在租赁期内不能如期履约付款，公司将承担回购或担保责任，并要求客户就该融资租赁项下的回购或担保提供必要的反担保措施。

　　公司拟将在2020年度为购买本公司汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币拾亿元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交2019年年度股东大会审议的《关于公司2020年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。

　　中安汽车租赁公司系公司下属联营企业（公司持有其10%股权），公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司江淮汽车（香港）有限公司持有其39%股权，公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司深圳深安联合投资有限公司持有其51%股权，因此构成关联关系。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为下游购车客户在中安汽车租赁公司办理融资贷款业务时，提供不超过100,000万元汽车回购担保，构成关联交易。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司须回避表决。

　　经营范围：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。

　　公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。

　　截止2019年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为21,058.10万元，占2019年度经审计净资产的比重为49.47%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为21,763.17万元。

　　公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2019年度股东大会批准之日起至召开2020年度股东大会做出新的决议之日止。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，关联董事张汉东先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

　　为拓宽融资渠道，加快资金周转速度，进一步提高资金使用效率，满足公司资金需求，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟向安徽中安商业保理有限责任公司（以下简称“中安保理公司”）申请办理应收账款保理及供应链融单业务，总额度不超过3亿元人民币，期限不超过12个月。

　　由于中安保理公司的实际控制人为安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“省投资集团”），省投资集团为本公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中安保理公司为本公司的关联法人。本次交易构成关联交易。

　　公司第七届董事会第三十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》。关联董事张汉东先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。上述关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。本次交易事项尚需公司股东大会审议批准。

　　经营范围：贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；客户资信调查与评估；票据贴现业务；相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　由于中安保理公司的实际控制人为省投资集团，省投资集团为本公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中安保理公司为本公司的关联法人。本次交易构成关联交易。

　　本次应收账款保理及供应链融单业务的交易标的为公司截止于《保理业务合同》及融单协议生效之日尚未到期的应收款项所享有的债权和应付款项应承担的债务。由中安保理公司在受让上述债权、债务后，在融资额度内为本公司提供融资服务。

　　公司拟与中安保理公司签订《保理业务合同》及融单协议以办理应收账款保理业务和供应链融单业务。根据合同约定，由中安保理公司在受让债权、债务后，在融资额度内为本公司提供融资服务，融资总额度不超过人民币3亿元，融资业务定价不高于同期独立第三方保理公司定价。

　　中安保理公司为本公司办理融资服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行。该项业务的开展有利于降低融资成本和融资风险，加快资金周转速度，进一步提高资金使用效率，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。

　　2020年年初至披露日公司与中安保理公司累计发生关联交易总金额为0万元。

　　公司事前就公司拟与中安保理公司签署《保理业务合同》通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，在认真审阅了保理业务相关文件后，我们同意将本项关联交易议案提交董事会审议，同时对保理关联交易发表意见如下：

　　公司与中安保理公司之间拟进行的保理关联交易议案审议程序合法合规，关联董事均回避表决，符合中国证监会和深交所的有关规定。本项关联交易约定的交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益，不影响公司独立性，符合公司长期发展的需要。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，逐项审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易（一）的议案》。关联董事履行了回避表决。

　　议案（3）尚需获得股东大会的批准。关联股东安徽省投资集团控股有限公司将放弃在股东大会上对议案的投票权。

　　2020年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务5,500万元，预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务4,800万元。2019年度，公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务2,417.07万元，公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务406.96万元。

　　主营业务：接受委托汽车整车制造、销售；汽车零部件制造、销售；汽车配件销售； 农业机械制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主营业务：：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务：公共交通客运；汽车零部件销售；汽车租赁，机动车维修经营；场站租赁；电动汽车充电服务；车辆广告位和电子广告屏出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

　　上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

　　公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

　　公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。

　　经公司四位独立董事书面认可后，上述关联交易议案已提交公司七届三十四次董事会和七届二十四次监事会逐项审议通过，在董事会对上述议案进行表决时，子议案（1）、（3）关联董事张汉东先生、王楠女士、江瀚先生履行了回避义务；子议案（2）关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生履行了回避义务。子议案（3）将提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

　　公司独立董事对2020年日常关联交易预计进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：

　　该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形，符合公司业务发展的需要，有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。

　　监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易（二）的议案》。

　　该议案尚需获得股东大会的批准。关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　2020年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务190,355万元，预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务80,400万元。2019年度，公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务13,496.79万元，公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务23,348.22万元。

　　主营业务：一般经营项目：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。

　　主营业务：铸件制造、精加工、销售及自营进出口业务；土地、房屋、设备租赁；技术服务；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；机械配件开发；机械技术开发服务；新材料技术开发服务；玻璃钢材料批发；涂层材料开发；金属材料开发；轨道交通相关材料及设备的采购、销售；汽车内饰用品、轨道设备及物资、铁路设备、环保新型复合材料的生产；机械配件、机械零部件的加工；塑胶产品、新能源汽车零配件、城市轨道交通设备、铁路机车车辆配件、塑胶材料的制造；汽车内饰用品、汽车零配件、塑料加工专用设备、配件、耗材、轨道设备及物质、铁路设备、新型装饰材料、环保新型复合材料、建筑装饰材料、环保材料的销售；涂料、新型装饰材料、特种材料及新产品、环保新型复合材料、环保材料的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主营业务：一般经营项目：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械设备制造、销售。

　　主营业务：餐饮服务，卷烟零售，调味酱产品、肉制品生产及销售，预包装食品销售，会议服务，商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主营业务：许可经营项目：普通货物运输，汽车修理。一般经营项目：商品车接送，仓储，停车服务，汽车配件销售，汽车租赁。

　　主营业务：汽车管路生产和销售，以及管路和其他部件组装的生产和销售；其他相关汽车配件的生产和销售；仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务：汽车零部件制造、销售；客车、农用车、通用机械、江淮系列货车、五金交电销售及售后服务。

　　主营业务：预包装食品、酒销售，食用农产品销售，日化用品销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，项目投资（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准之后方可开展经营活动）。

　　主营业务：挖掘机、压路机、叉车、推土机、铲运机、工程机械、化工机械、通用机械及其零配件生产和科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，印刷机械、立体车场、特种车辆改装、钢结构、汽车工业装备的国内开发、制造、销售、租赁。

　　主营业务：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件销售；针纺织品加工；塑料制品、纸箱加工及销售、出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务：齿轮箱及配件开发、制造、销售；变速器技术开发及研制；汽车零部件再制造、销售；普通机械配件制造及销售；普通货运及仓储；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务：汽车的研发、生产及销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　办事处地址：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼05-15室

　　主营业务：汽车消排气系统生产、维修、销售；汽车零部件加工、生产、销售、开发（除发动机）；汽车新技术及产品开发、应用。

　　公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

　　上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

　　公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

　　公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。

　　经公司四位独立董事书面认可后，上述关联交易议案已提交公司七届三十四次董事会和七届二十四次监事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

　　公司独立董事对2020年日常关联交易预计进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：

　　该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形，符合公司业务发展的需要，有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。

　　监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，关联董事查保应先生回避表决。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

　　为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其60.81%的股权）和全资子公司安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”，公司持有其100%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，公司拟为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过11,000万元人民币，具体明细如下：

　　在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的子公司为公司提供反担保。

　　公司第七届董事会第三十四次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事查保应先生回避表决。本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。

　　经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）

　　经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，农业机械及专用机械开发、生产、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。

　　担保期限：公司2019年度股东大会批准之日起至召开2020年度股东大会做出新的决议之日止。

　　担保期限：公司2019年度股东大会批准之日起至召开2020年度股东大会做出新的决议之日止。

　　截止2019年12月31日，公司对子公司实际发生担保额为6,606万元,占公司2019年度经审计净资产的15.52%。本次为子公司提供的担保额度为11,000万元人民币，占公司2019年度经审计净资产的25.84%。

　　公司董事会认为公司为子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董事会第三十四次会议审议的《关于为子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：

　　1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施回避了表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　2、公司为下属子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

　　鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，公司拟通过向控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本。江淮汽车业务规模大且信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。

　　本次关联交易涉及金额占我公司最近一期经审计净资产的117.45%，需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

　　主营业务：一般经营项目：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。

　　公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。

　　公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。

　　除本次关联交易外，年初至披露日，公司与江淮汽车及其控股子公司已发生 的各类关联交易总额为885.01万元。

　　本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董事会第三十四次会议审议的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》发表了如下独立意见：

　　本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了公司业务的有效发展。借款利率公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易尚未发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该关联交易事项。