上综，所（特殊通俗合股）为公司审计机构的议案》监事会同意公司《关于礼聘立信会计师事务。

　　一体化成套柱上开关和小电流接地毛病选线与庇护安装2）配电网主动化产物次要包罗配电网主动化终端、，监测、庇护节制实现配电网及时。手艺推广到铁路系统后公司将配电网主动化，主动化一体化产物构成的铁路电力，的监测与庇护节制实现对铁路电网。

　　一、二次设备的大融合智能电网的成长将鞭策，核电、输变电等大型成套设备成长高效洁净火电、水电、。融合通过，体化全体处理方案可以或许为客户供给一。

　　集资金办理轨制》及上海证券买卖所相关划定按照《山东科汇电力主动化股份无限公司募，通银行股份无限公司淄博分行、兴业银行股份无限公司淄博分行签定了《募集资金三方监管和谈》保荐机构中国工商银行股份无限公司淄博张店支行、中国扶植银行股份无限公司淄博高新支行、交。无限公司淄博分行配合签定了《募集资金专户存储四方监管和谈》公司及全资子公司青岛科汇电气无限公司、保荐机构与青岛银行股。了各方的权力和权利上述监管和谈明白，户存储三方监管和谈（范本）》不具有严重差别和谈次要条目与上海证券买卖所《募集资金专。年12月31日截至2021，议履行一般上述监管协。

　　及柔性电力电子设备的普遍使用跟着消息手艺、物联网手艺以，动化、智能化电网将愈加自。

　　以销定产”的出产模式公司目上次要实行“，环境并连系客户需求排定出产打算即公司按照发卖合同、招投标中标，要依托自主研发出产演讲期内公司产物主。次要由出产部牵头完成公司的产物出产工作，对出产流程进行办理并利用ERP系统。

　　关磁阻电机驱动系统设备的研发、出产和发卖公司次要处置智能电网毛病监测与主动化、开。1年度202，业收入36公司实现营,98万元931.，利润5实现净,76万元461.。

　　年12月31日截至2021，其他募投项目或非募投项目标环境公司不具有将结余募集资金用于。

　　期来看连结着上升趋向我国电网工程投资长，2020年2009-，到3.45万亿元国度电网总投资达，投资达到3此中智能化,1亿元84，的11.1%占电网总投资，四五”期间估计“十，将达到6.12万亿元我国电网财产投资规模，例也将有所提拔智能电网所占比。

　　化产物属于电力系统二次设备公司智能电网毛病监测与主动，电和配电环节次要使用于输，电线路毛病的在线监测、预警与定位实现特高压与超高压输电网以及配；护节制与主动化实现配电网的保，复非毛病区段供电隔离毛病区段并恢，“自愈能力”提拔配电网，电气火警变乱削减触电与；主动毛病测距与定位等实现电力电缆的离线。

　　系统所有主动化范畴供给对时办事3）电力系统同步时钟产物为电力，统信号以及地面链路信号通过领受斗极和GPS系，精度的时间基准供给同一、高，、阐发消息、发布和施行指令的精确性确保电力系统各项主动化设备传送消息。

　　代智能型毛病定点仪（T-506）、全主动智能型电缆毛病测试车（T-2000）等系列产物公司的智能电网毛病监测及主动化产物重点推出智能全主动电缆毛病测距仪（T-907）、新一，操作、人工阐发毛病波形的错误谬误改变过去电缆毛病测试需要人工，愈加便利产物利用，获得进一步提拔平安性和靠得住性。

　　次设备厂商进行电力一、二次设备融合公司配电网主动化终端积极与电力一，一流配电网继电庇护手艺功效使用试点项目”投入运转公司一体化成套智能柱上开关产物在泰安供电公司“，流接地毛病快速就近隔离实现了短路毛病、小电。实践、典型经验研讨会评选为25项典型经验之一该项目被2019年国度电网配网安排办理最佳。

　　产物需要具备必然的前瞻性智能电网毛病监测与主动化。客户构成了优良的合作信赖关系公司与国电电网、南方电网等，手艺研发科技项目通过投标体例参与，程手艺和中持久成长的环节手艺与使用理论问标题问题的是为领会决电网系统出产、运转、严重工，键手艺标的目的的产物供给手艺支持以及为估计3-5年内成为关。

　　上综，他联系关系方占用资金环境的专项申明的议案》监事会同意公司《关于公司控股股东及其。

　　年12月31日截至2021，集资金人民币52公司累计利用募,781,.72元642，资金项目标自筹资金12含置换事后投入到募集,803,募集资金投入募投项目39387.06元、间接操纵,987,.66元255；实现的收益、利钱收入2利用临时闲置资金投资,070,.58元954；续费7领取手,.90元331。

　　集资金存放与利用环境的专项演讲的议案（十）审议通过了《关于2021年度募》

　　和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东情4.1 通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数况

　　机械和器材制造业公司附属于电气，化、开关磁阻电机驱动系统两大板块产物分为智能电网毛病监测与主动，节制设备制造业、电机制造业细分行业别离属于输配电及。行业分类指引（2012年修订）》按照中国证监会公布的《上市公司，8 电气机械和器材制造业”公司主停业务归属于“C3；GB/T4754-2017）按照国民经济行业分类与代码（，2 输配电及节制设备制造”公司所处行业属于“C38。

　　网手艺沉淀的根本上公司在低压电力物联，储能节制系统开辟出用户侧，优化运转手艺的落地实现了用户侧储能，局电力储能营业公司将积极布，、变流器与节制设备在内完整的储能产物线构成包罗电池模组、电池办理系统、储能柜，运转、实现不间断供电等手艺特色强化在用户侧储能优化运转、孤岛。

　　按照主要性准绳1 公司该当，运营环境的严重变化披露演讲期内公司，严重影响和估计将来会有严重影响的事项以及演讲期内发生的对公司运营环境有。

　　事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议公司于2021年9月30日召开了第三届董，入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金的议案》别离审议通过了《关于利用募集资金置换事后投。资金到位前在本次募集，目标成功实施为包管募投项，金进行项目扶植公司以自筹资。年7月15日截止2021，集资金项目标现实金额为12公司以自筹资金事后投入募,803,.06元387。募集资金专户的12公司已利用存放于,803,资金事后投入募集资金项目金额387.06元置换公司自筹，如下明细：

　　利用额度不跨越人民币4监事会认为：公司本次,集资金姑且弥补流动资金000万元的部门闲置募，资打算的一般进行不影响募集资金投，途及损害中小股东好处的景象不具有变相改变募集资金用，投资或者为他人供给财政赞助的景象不具有利用闲置募集资金进行高风险，公司财政费用收入、提高公司运营效益有益于提高募集资金利用效率、削减。律例和《公司章程》的划定其决策法式合适相关法令。

　　公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表）（一） 股权登记日下战书收市时在中国登记结算无限公司上海分，理人出席会议和加入表决并能够以书面形式委托代。必是公司股东该代办署理人不。

　　此事项后高度注重公司董事会获悉，了相关环境及时核实。程中的不妥行为已进行了深刻自查和反省公司及相关工作人员对募集资金利用过，影响暗示诚挚歉意并就因而形成的。整改办法如下公司对此具体：

　　化产物属于电力二次设备智能电网毛病监测与主动，材料统计按照公开，网投资的比重不低于10%各年电力二次设备投资占电，动电力二次设备的市场规模增加因而智能电网的投资增加将带。

　　设备提出了智能化的要求工业4.0的成长对机械，通过电机节制器驱动电机开关磁阻电机驱动系统，、数字化、智能化的根本具有实现机械设备收集化，设备物联网的一体化集成实现电机运转节制策略与，电机运转近程监控，、瞬时能耗、产质量量等出产过程中的消息数据同时采集并存储系统电压、工作电流、工艺参数，云存储平台构成一体化，/MES等系统接口与出产企业ERP，据共享实现数。

　　殊通俗合股）合适《证券法》相关要求监事会认为：立信会计师事务所（特，审计办事的经验和能力具备为上市公司供给，安然平静投资者庇护能力具有优良的诚信水，审计办事的过程中在过去为公司供给，观、公道的执业原则可以或许遵照独立、客，映了公司的财政情况和运营功效所出具的演讲客观、实在地反，2年度审计工作要求可以或许满足公司202。

　　安装具备边缘计较功能公司配电网主动化终端，和节制庇护的及时性加强电网的自愈能力，识别手艺采纳拓扑，进行自我判断在局域网内，制庇护办法自动采纳控，毛病线路及时隔离，线路区段供电并恢复无毛病，果报告请示给主站同时将处置结。及收集平安问题边缘计较功能涉，义平安、加密办法等手艺公司使用了身份认证、语，外部攻击和干扰保障通信不受。

　　6月28日2021年，议、第三届监事会第九次会议公司第三届董事会第十次会，闲置募集资金进行现金办理的议案》别离审议通过了关于利用部门临时，集资金投资项目扶植和募集资金利用打算的前提下同意公司在确保不影响公司一般运营、不影响募，过人民币15利用额度不超,临时闲置募集资金进行现金办理000万元（含本数）的部门，额度内在上述，环滚动利用资金可循，刻日为一年授权力用。

　　、新业态、新模式等方面的成长环境和将来成长趋（1）演讲期内电力主动化行业在新手艺、新财产势

　　议案8、议案9、议案10、议案11、议案13、 对中小投资者零丁计票的议案：议案7、2

　　退市风险警示或终止上市景象的2 公司年度演讲披露后具有，示或终止上市景象的缘由该当披露导致退市风险警。

　　事、监事和高级办理人员薪酬方案的通知布告》（通知布告编号：2022-018）具体内容详见公司在上海证券买卖所网站（）披露的《关于2022年度董。

　　、四川、贵州等地均设置发卖点公司在山东、北京、上海、广东，场开辟和客户维护工作担任各自片区发卖、市；海外市场需求对于少部门，发卖推广、客户办理等工作由公司国际部营业部担任。

　　财产、新业态、新模式等方面的成长环境和将来成长趋（2）演讲期内磁阻电机驱动系统行业在新手艺、新势

　　、响应速度、操作平安性、庇护动作的主动化程度等方面有较高要求智能电网毛病监测与主动化产物在毛病测距精度、毛病选线准确率。要不竭顺应形势成长智能电网的扶植需，不竭提拔其需求在，、5G、人工智能等新手艺不竭出现同不时代前进带来大数据、云计较，术的理解、使用、融合都不竭提高要求行业内企业对新趋向、新技。

　　较为完美的内部节制系统监事会认为：公司成立了。关法令律例和监管部分的要求公司的内部节制制合适国度有，的出产运营环境需要合适当前公司现实。客观地反映了公司内部节制轨制的扶植和运转环境公司《2021年度内部节制评价演讲》实在、。

　　处行业和地域薪酬程度、公司年度运营情况及岗亭职责拟定的监事会认为：公司2022年度监事薪酬方案是连系公司所，文件及《公司章程》的划定合适相关法令律例和规范性。领取监事津贴公司不向监事，司担任的具体职务领取职务薪酬在公司任职的监事按照其在公。

　　21年运营环境和阐发2022年运营形式的根本上编制的监事会认为：公司2022年财政预算演讲是在总结20，运营方针和计谋成长规划合适公司2022年度。

　　印发的《电机能效提拔打算（2021-2023年）》按照工业和消息化部办公厅、市场监管总局办公厅结合，重点用能设备更新升级指导企业实施电机等，效节能电机优先选用高，效尺度要求的掉队低效电机加速裁减不合适现行国度能。机年产量达到1.7亿千瓦到2023年高效节能电，占比达到20%以上在役高效节能电机，490亿千瓦时实现年节电量，准煤1500万吨相当于年节约标，2800万吨减排二氧化碳。

　　务所（特殊通俗合股）为公司审计机构的议案（十一）审议通过了《关于礼聘立信会计师事》

　　上综，资金存放与利用环境的专项演讲的议案》监事会同意公司《关于2021年度募集。

　　作次要由采购部完成公司的原材料采购工，通”系统对采购流程进行办理并利用ERP系统、“一采，择、采购合同消息办理、入库和验收等包罗成立及格供应商名录和供应商选。

　　、丈量精度等次要目标方面略优于国内同业业公司公司配电网主动化终端产物在测试方式、丈量范畴，德等等国外一线厂商附近与西门子、ABB、施耐，厂商手艺程度达到国外一线。理的小电流接地毛病选线与庇护公司的手艺特点在于采用暂态原，立利用能够独，网主动化终端产物中也能够集成在配电，度高、靠得住性强毛病选线活络，易于捕获毛病信号，性好平安，较低成本，气火警变乱具有较为主要的意义对于配电网运转中削减触电与电。

　　所股东大会收集投票系统行使表决权的（一） 本公司股东通过上海证券买卖，定买卖的证券公司买卖终端）进行投票既能够登岸买卖系统投票平台（通过指，平台（网址：进行投票也能够登岸互联网投票。票平台进行投票的初次登岸互联网投，成股东身份认证投资者需要完。网投票平台网站申明具体操作请见互联。

　　节制、通信收集、平台办事等物联网条理与特征公司智能电网毛病监测与主动化产物具有感知与，行业、铁路系统次要办事于电力，力系统同步时钟、电力电缆毛病探测与定位安装等四大类分为输电线路毛病行波测距产物、配电网主动化产物、电。

　　前期会计差错更正的通知布告》（通知布告编号：2022-023）具体内容详见公司在上海证券买卖所网站（）披露的《关于。

　　络投票平台或其他体例反复进行表决的（二） 统一表决权通过现场、本所网，票成果为准以第一次投。

　　金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法令律例及各规范性文件的划定监事会认为：公司在演讲期内严酷恪守中国证监会《关于规范上市公司与联系关系方资，供给控股股东及其他联系关系方利用的环境公司未发生违规将资金间接或间接提，在非运营性资金占用的景象控股股东及其他联系关系方不存，违规占用公司资金的环境亦不具有以其他体例变相。

　　和利用、庇护投资者权益为规范募集资金的办理，利用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关法令律例和中国证券监视办理委员会相关规范性文件按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金办理和，现实环境调集公司，股份无限公司募集资金办理轨制》公司制定了《山东科汇电力主动化，集资金实行专户储存公司按照该轨制对募，公用专款。

　　上综，和2022年度联系关系买卖和联系关系担保预告的的议案》监事会同意公司《关于2021年度联系关系买卖确认。

　　次要目标与同业业国表里一线公司相关产物相当公司电力系统同步时间产物的时间同步精度等。兼容抗干扰能力方面在同步体例、电磁，公司产物强于国外。

　　执照复印件（盖公章）、委托人《天然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件打点登记3.委托代办署理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或停业；

　　续聘会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2022-020）具体内容详见公司在上海证券买卖所网站（）披露的《关于。

　　年12月31日截至2021，余额为人民币151公司募集资金专户,794,.17元234。况如下具体情：

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　、工业物联网手艺的研发与财产化公司主停业务为电气主动化新手艺。与主动化产物、开关磁阻电机驱动系统产物演讲期内主营产物包罗智能电网毛病监测，收入来历为次要。

　　磁阻电机及驱动节制器的组合开关磁阻电机驱动系统是开关，手艺机电产物属于节能新。动转矩大、起动电流小等特点该产物具备调速范畴宽、起，等场景中最能表现其节制机能与节能劣势特别在屡次起停、正反转切换、重载起动。构安稳靠得住其电机结，劣工作情况更顺应恶。

　　在任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　理人员包管年度演讲内容的实在性、精确性、完整性3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管，导性陈述或严重脱漏不具有虚假记录、误，连带的法令义务并承担个体和。

　　证券监视办理委员会《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第 19 号逐个财政消息的更正及相关披露》等相关文件的划定监事会认为：公司本次前期会计差错更正合适《企业会计原则第 28 号逐个会计政策、会计估量变动和差错更正》、中国，映公司财政情况和运营功效可以或许愈加客观、公允地反。法令、律例和《公司章程》等相关划定本次会计差错更闲事项的决策法式合适，及股东权益的环境不具有损害公司。

　　要来自年度演讲全文1 本年度演讲摘，果、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营成，站（）网站细心阅读年度演讲全文投资者该当到上海证券买卖所网。

　　起动、屡次正反转、重载起动等特殊场景开关磁阻电机驱动系统产物合用于屡次，动节制器两部门构成由开关磁阻电机与驱，电一体化产物是典型的机。双凸极布局、电感饱和非线性严峻开关磁阻电机的手艺难点在于电机，软件难以进行切确计较常规的电机电磁计较；转矩节制、噪声抑止等先辈节制策略的研究使用驱动节制器难点在于功率器件驱动与庇护、电机。多年研发公司经，型、转矩脉动抑止等环节手艺先后冲破了电磁参数、布局槽，率达到630kW目前最大额定功。耗、提拔了设备零件效率产物较较着地节约了能。

　　2022年度联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2022-017）具体内容详见公司在上海证券买卖所网站（）披露的《关于估计。

　　行费用共计人民币48公司募集资金各项发,275,元（不含税）945.79，他刊行费（不含税）48此中承销、保荐费及其,832,接在募集资金中扣除018.87元直，费用244其他刊行,.92元926；年7月15日截止2021，前述其他刊行费用244公司已用自筹资金领取,.92元926。集资金专户的244公司已利用存放于募,自筹资金事后投入刊行费用926.92元置换公司。

　　年12月31日截至2021，充流动资金或偿还银行贷款环境公司不具有用超募资金永世补。

　　其他联系关系方占用资金环境的专项申明的议案（八）审议通过了《关于公司控股股东及》

　　于会计政策变动的通知布告》（通知布告编号：2022-022）具体内容详见公司在上海证券买卖所网站（）披露的《关。

　　审议法式合适法令、行政律例及中国证监会的划定监事会认为：公司2021年半年度演讲的编制和，地反映了上市公司的现实环境演讲内容实在、精确、完整。在任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏我们包管2021年半年度演讲的消息不存，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　阻电机驱动系统的研究公司积极开展同步磁。、靠得住性高、制形成本低同步磁阻电机布局简单，率显著高于异步电机而其功率密度和效，于异步电机节能结果优，碳计谋方针合适国度双，规模化发卖在国内尚无，新的成长标的目的是高效电机。均遵照“磁阻最小”运转道理同步磁阻电机与开关磁阻电机，磁阻电机上的研发经验公司将充实操纵在开关，步磁阻电机投入进一步加大同，驱动营业上的领先地位连结公司在磁阻电机。

　　卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件打点登记1.法人股东（代表）持停业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户；

　　三届董事会第二十一次会议审议通过本次提交股东大会的议案已由公司第，以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露本次股东大会审议的相关内容已于2022年4月20日在上海证券买卖所（）。

　　并联驱动与庇护等环节手艺上实现冲破公司在大功率电机节制器的IGBT，统产物功率在200kW-630kW之间出产和发卖的大功率开关磁阻电机驱动系，驱动8最大可,-10000,力的压力机000吨压。

　　障监测与主动化板块和开关磁阻电机驱动系统板块公司研发系统按照主停业务类别分为智能电网故，设置了15个研究所并按照分歧研发标的目的，事业部办理分属于三个，协同共同又彼此。

　　使用场景、市场发卖额等诸多方面在业内处于领先程度2）公司开关磁阻电机驱动系统产物在功率笼盖范畴、；第一部行业尺度、第一部国度尺度先后参与草拟了开关磁阻电机国内，省科技前进二等奖相关产物获得山东。前目，系统50万kW的年产能力公司具备开关磁阻电机驱动，油田等行业并销往印度、美国等国产物使用于锻压、纺织、煤矿、，展方面属于行业前列鄙人游市场使用拓。30kW电机配套于8000T电动螺旋压力机公司自主研发的国表里首台单机功率最大的6，制造等大型高端制造配备使用于航空锻铸、汽车。

　　司2021年度募集资金存放与利用环境的专项演讲》（通知布告编号：2022-019）具体内容详见公司在上海证券买卖所网站（）披露的《山东科汇电力主动化股份无限公。

　　障监测与主动化产物中1）公司智能电网故，缆线路的毛病定位精度方面在架空输电线路、电力电，Qualitrol公司较为附近全体上与国内同业业公司及国外的。品次要用于架空输电线路上述国表里同业业公司产，安装具有较为较着的市场劣势公司电缆线路毛病定位与探测。

　　出产运营过程中可能面对的各类风险公司已在本演讲中细致阐述公司在，会商与阐发”之“风险峻素”敬请查阅“第三节 办理层。留意投资风险敬请投资者。

　　利钱已于2021年12月31日前转回募集资金专户（3）募集资金在一般户未采办理财期间的活期存款。

　　月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议山东科汇电力主动化股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年4，酬方案的议案》《关于2022年度监事薪酬方案的议案》别离审议通过了《关于2022年度董事、高级办理人员薪。与查核委员会实施细则》等相关划定按照《公司章程》、《董事会薪酬，照所处行业和地域的薪酬程度连系公司现实运营环境并参，和高级办理人员薪酬方案如下2022年度公司董事、监事：

　　电机及节制器的改良公司通过对开关磁阻，转子槽型等改变定子和，化愈加滑润使电流变，机械等场应时的振动和噪声无效降低了电机使用在石油。

　　年12月31日截至2021，及新项目（包罗收购资产等）的环境公司不具有超募资金用于在建项目。

　　效节能电机作为一种高，步替代保守电机的过程中开关磁阻电机仍处于逐，”计谋方针的实现助力国度“双碳，亿元（数据来历：北极星电力网）潜在市场容量保守估量为200，间广漠成长空。

　　年12月31日截至2021，的实施地址、实施体例变动环境公司不具有募集资金投资项目。

　　 2021年度监事会认为：，监事的配合勤奋下公司监事会在全体，和《公司章程》《监事会议事法则》等划定严酷按照《公司法》《证券法》等法令律例，履责当真，开展工作积极无效，董事及高级办理人员的履职环境进行监视对公司运营勾当、财政情况、严重决策、，股东的合法权益维护了公司及。

　　21]第ZA15609号《关于山东科汇电力主动化股份无限公司以自筹资金事后投入募投项目标鉴证演讲》立信会计师事务所（特殊通俗合股）对上述募投项目先期投入及置换环境进行了审验并出具信会师报字[20。

　　表决体例是现场投票和收集投票相连系的方（三） 投票体例：本次股东大会所采用的式

　　年来近，构的优化与节制方面不竭取得前进开关磁阻电机驱动系统在电机结，统优化无效降低了电机的噪声通过电机布局与节制策略的系，运转的不变性提高了电机。

　　会议于2022年4月19日在公司第二会议室以现场和收集视频会议的体例召开山东科汇电力主动化股份无限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次。电子邮件、德律风、微信等体例送达全体监事本次会议的通知于2022年4月8日通过。出席监事3名本次会议应，监事3名现实出席。会主席王俊江掌管本次会议由监事，科汇电力主动化股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事法则》的相关划定会议的召集和召开合适《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法令、律例和《山东，合法、无效会议决议。

　　磁阻电机驱动系统相关手艺公司目前已具备高速开关，司在电动东西范畴开展合作并与德国博世电动东西公，离心计心情等高速场所的使用推广摸索在电动东西、小家电、。

　　小时达到会议现场打点签到（二）参会股东请提前半，、会议登记方式（三）登记体例”）并请照顾相关证件（具体要求见“五，证入场以便验。

　　换届、改选、任期内告退等缘由离任的2、公司董事、监事和高级办理人员因，任计较并予以发放薪酬按其现实离；

　　政部2021年发布的实施问答进行的合理变动监事会认为：本次会计政策变动是公司按照财，地反映公司的财政情况和运营功效变动后的会计政策可以或许客观、公允。、行政律例、部分规章和《公司章程》的划定本次会计政策变动的决策法式合适相关法令，别是中小股东好处的景象不具有损害公司和股东特。

　　募集资金进行现金办理的自查及整改通知布告公司弥补发布2021年度利用部门闲置。

　　、主动节制手艺、物联网手艺等多学科的专业学问和经验的分析使用智能电网毛病监测与庇护节制手艺涵盖现代微电子手艺、计较机手艺。行业30年公司深耕，做出了凸起贡献在手艺研发方面，测距手艺由理论走向实践包罗实现了输电线路行波，化电力电缆毛病测距仪在国内最早开辟出数字，且持久搅扰电力行业的单相小电流接地毛病问题等处理了电力系统继电庇护教科书中曾不断提及并，不竭立异一直连结。

　　）披露的《2021年度内部节制评价演讲》具体内容详见公司在上海证券买卖所网站（。

　　纺织、锻压、煤矿、石油石化等多个行业公司开关磁阻电机驱动系统产物办事于。

　　不竭成长以及多种场所的使用跟着开关磁阻电机驱动系统的，求也逐步变大电机容量需，关磁阻电机节制器设想对于大功率、大电流开，的驱动、庇护等手艺手段一般需要多IGBT并联。来必然的损耗发烧电机容量添加会带，机布局来降低损耗需要通过优化电，的散热效率并提高电机。

　　接采办且尚未到期的理财富物（1）未通过募集资金专户直，行偿还至募集资金专户公司已用自有资金先，及其收益已全数偿还至响应募集资金专户2021年12月31日前该部门资金。

　　统供给了矫捷高效、平安靠得住的无线接入通道5G收集的建立为电力主动化各类监测监控系，、海量毗连的矫捷使用实现了低时延、大带宽，电源接入节制等对时延要求很高的出产节制类营业例如配电网主动化、自动配电网差动庇护、分布式，训等对带宽要求很高的挪动使用类营业高清视频监控、无人机巡检、维修培，控、能耗办理等需要海量毗连的营业以及消息感知采集、办理和形态监，术的使用场景都是5G新技，、营业全程在线、办事全新体验的扶植方针支持智能电网形态全息感知、数据全面毗连。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　领取监事津贴公司监事不。监事按其任职岗亭、行政职务在公司担任现实工作岗亭的，能力和工作绩效领取薪酬以及在现实工作中的履职；级办理人员领取薪酬内部专职监事参照高。

　　是电力物联网智能电网同时，海量设备、传送海量异构数据普遍接入分布式能源、毗连，资本、计较限制和收集通信成本等束缚云计较架构和大数据手艺处理了存储，地方系统处置分派的特点可是云计较的集中办理、，应延迟问题容易呈现反。为电力物联网供给了削减延迟、提高可扩展性的处理方案更切近收集边缘侧、具备边缘计较功能的智能终端设备，物联网的主要一环是5G时代电力。

　　1年度利润分派方案的通知布告》（通知布告编号：2022-016）具体内容详见公司在上海证券买卖所网站（）披露的《202。

　　任的具体办理职务、现实工作绩效公司高级办理人员按照其在公司担，岗亭的薪酬程度等要素分析评定薪酬连系公司经停业绩、相关企业相关，理轨制领取薪酬按公司薪酬管。

　　认和2022年度联系关系买卖和联系关系担保预告的的议案（七）审议通过了《关于2021年度联系关系买卖确》

　　”或“弃权”意向当选择一个并打“√”委托人应在委托书中“同意”、“否决，托书中未作具体指示的对于委托人在本授权委，己的志愿进行表决受托人有权按自。

　　（特殊通俗合股）审计经立信会计师事务所，年12月31日截至2021，有者的净利润为人民币54公司实现归属于母公司所,176,.85元572，净利润 46母公司实现,583,.94元854，分派利润为214母公司期末可供,070,.59元401。会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议公司于2022年4月19日召开第三届董事，1年度利润分派方案的议案》审议通过了《关于公司202，登记的总股本为基数分派利润拟以实施权益分拨股权登记日，现金盈利1.2元（含税）向全体股东每10股派发。年12月31日截至2021，本104公司总股,706,0股00，派发觉金盈利12以此计较合计拟,605,0元（含税）400.0，上市公司股东净利润的23.00%占公司2021年度归并报表归属于。公积金转增股本公司不进行本钱，红股不送。需提交股东大会审议本次利润分派方案尚。

　　上综，募集资金姑且弥补流动资金的议案》监事会同意公司《关于利用部门闲置。

　　属于高效节能电机的一种开关磁阻电机驱动系统。机驱动系统的研究起步较早经济发财国度对开关磁阻电，笼盖范畴较广产物功率品级，到数百千瓦从数瓦直，性相对更好产物不变。5的主电源系统以及日本丰田出产的夹杂动力汽车均采用开关磁阻电机驱动系统作为其动力驱动系统德国福维克公司出产的多功能食物料理机、英国戴森公司出产的吸尘器、美国的第四代战役机F-3。系统的研究虽然起步较晚中国对开关磁阻电机驱动，点较高可是起，系统的长处逐渐为市场承认目前开关磁阻电动机驱动，手艺门槛但受限于，研发和出产的企业较少国内目前处置该产物。

　　于山东科汇电力主动化股份无限公司非运营性资金占用及其他联系关系方资金往来环境的专项申明》具体内容详见公司在上海证券买卖所网站（）披露的《立信会计师事务所（特殊通俗合股）关。

　　公司自律监管指引第1 号--规范运作》和《募集资金办理轨制》等法令律例和规范性文件的划定监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与利用环境严酷按照《上海证券买卖所科创板上市，专户存储和专项利用对募集资金进行了，相关信披权利并及时履行，募集资金的行为不具有违规利用，股东好处的景象不具有损害公司。

　　关划定严酷节制风险公司将严酷按拍照，性高、满足保本要求、流动性好的产物利用部门临时闲置募集资金采办平安，、大额存单、按期存款、通知存款、协定存款等包罗但不限于采办保本型理财富物、布局性存款。

　　16号山东科汇电力主动化股份无限公司董事会办公（二）登记地址：山东省淄博市张店区房镇三赢路室

　　合同、招投标环境而定采购需求次要由发卖，料则按照年度、月度采购打算提前备货对于部门订货周期长、用量大的原材。期内演讲，、投标采购、定向构和等体例公司采购体例次要为询价采购，的辅材以及10万元以上的设备此中对于通用性材料、用量较大，采购的体例采纳投标。

　　键办理人员报答）合适公司营业成长和运营环境监事会认为：公司已发生的联系关系买卖（不包罗关，公允订价，中小股东好处的行为不具有损害公司和。买卖及联系关系担保估计实在、客观2022年度估计发生的联系关系，、合理准绳反映了公允，出格是中小股东好处的景象不具有损害公司及全体股东。了需要的审批法式且买卖事项履行，行了回避表决联系关系董事进，规及《公司章程》的划定合适《公司法》等法令法。

　　为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲5 立信会计师事务所（特殊通俗合股）。

　　行业特点、成长阶段、盈利程度和将来成长资金需求等要素监事会认为：公司的利润分派方案分析考虑了公司所处的；《公司法》和《公司章程》相关划定公司董事会对于该方案的审议合适，别是中小股东好处的景象不具有损害公司及股东特。

　　年12月31日截至2021，资金进行现金办理公司操纵闲置募集，共计人民币42滚动累计金额,0万元70，入金额为15单日最高投,0万元00，币157.56万元获得收益合计人民。中其，现金办理的累计金额为5操纵募集资金专户进行,0万元50，般户后进行现金办理的累计金额为37将募集资金专户内部门资金划转到一,0万元20，况如下具体情：

　　置募集资金姑且弥补流动资金的通知布告》（通知布告编号：2022-024）具体内容详见公司在上海证券买卖所网站（）披露的《关于利用部门闲。

　　术担任人等资深手艺专家构成手艺委员会公司由焦点手艺人员徐丙垠、各事业部技，径和手艺难关、现有产物升级标的目的等作出前瞻性的阐发预测担任对全体研发计谋标的目的、行业及使用成长趋向、手艺路，计谋定位和顶层设想构成对公司研发的。键阶段点在各个关，进行充实的手艺评审和论证手艺委员会会组织研发人员，性测试或第三方测试并施行严酷的靠得住。

　　要客户包罗国度电网、南方电网部属公司公司智能电网毛病监测与主动化系统的主，石化、煤矿等多个行业同时还笼盖了铁路、；压力机械、油田机械、纺织机械等行业的客户公司开关磁阻电机驱动系统下流行业次要包罗。立了充实的信赖关系公司与次要客户建，切的手艺交换与合作并与客户连结了密。

　　易所收集投票系统采用上海证券交，为股东大会召开当日的买卖时间段通过买卖系统投票平台的投票时间，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东。

　　酬方案经董事会审议通事后生效并施行3、公司2022年度高级办理人员薪，司2021年年度股东大会审议通事后生效并施行公司2022年度董事、监事薪酬方案尚需经公。

　　2021年年度演讲摘要》和《2021年年度演讲》具体内容详见公司在上海证券买卖所网站（）披露的《。

　　年12月31日截至2021，金临时弥补流动资金环境公司不具有用闲置募集资。

　　6号山东科汇电力主动化股份无限公司第二会议召开地址：山东省淄博市张店区房镇三赢路1室

　　营业相关账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，管指引第1号 一 规范运作》等相关划定施行应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监。

　　得收益归公司所有公司现金办理所，运营所需的流动资金将优先用于公司日常，关于募集资金监管办法的要求办理和利用并严酷按照中国证监会及上海证券买卖所，偿还至募集资金专户现金办理到期后将。

　　过多年手艺研发堆集公司焦点手艺团队经，有61项专利授权2021年公司共，项发现专利此中43。年度本，（含发现专利7项）申请了15项专利，授权和5项软件著作权登记新增获得5项适用新型专利。

　　金与收益已2021年12月31日前转回募集资金专户（2）未通过募集资金专户采办的已到期的理财富物的本；

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　司法》《企业会计原则》和《公司章程》的相关划定编制监事会认为：公司2021年度财政决算演讲按照《公，月31日的归并及母公司财政情况公允地反映了公司2021年12，及母公司运营功效和现金流量以及2021年全年度的归并。

　　可间接到公司打点登记4.公司股东或代办署理人；或信函体例进行登记也能够通过电子邮件，到邮件时间为准电子邮件以收，收到邮戳为准信函登记以。

　　年12月31日截至2021，资金进行现金办理公司操纵闲置募集，共计人民币42滚动累计金额,0万元70，入金额为15单日最高投,0万元00，币157.56万元获得收益合计人民。中其，现金办理的累计金额为5操纵募集资金专户进行,0万元50，般户后进行现金办理的累计金额为37将募集资金专户内部门资金划转到一,0万元20，五）对闲置募集资金进行现金办理具体环境详见本核查看法“三、（，产物环境”投资相关。

　　线路长度已位居世界首位我国电力装机容量、电力，取得了庞大的成绩在电力扶植方面，较大、供电靠得住性和电网平安性需要提拔等缘由但因为电力资本分布不服衡导致的缺供电丧失，成长与完美之中电网仍在不竭。和数据贯通、共享以及提拔电网“自愈”能力等需求特别新能源电力的接入、电网运转的资本优化设置装备摆设，曾经上升为国度计谋使得智能电网扶植，逐步扩大投资规模。

　　、交直流电缆架空夹杂线路、交直流海缆线路等毛病测距和定位4）电力电缆毛病探测与定位安装用于监测交直流电力电缆线路。

　　22年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席20，使表决权并代为行。

　　酬尺度合适《公司章程》及公司相关办理轨制的要求我们认为公司2022 年度董事和高级办理人员薪，、所处行业和地域的薪酬程度充实考虑了公司运营现实环境，员具体工作能力及绩效以及董事、高级办理人，定运营和久远成长有益于公司的稳，别是中小股东好处的景象不具有损害公司及股东特。员薪酬方案的议案》并提交2021年年度股东大会审议因而我们同意公司《关于2022年度董事、高级办理人。

　　统电力系统根本上智能电网是在传，手艺、消息手艺、节制手艺、储能手艺等新手艺通过集成新能源、新材料、新设备和先辈传感，代电力系统构成的新一，动化、互动化等特征具有高度消息化、自，、靠得住、经济、高效运转能够更好地实现电网平安。

　　户卡》及复印件、无效股权登记证明及复印件打点登记2.小我股东持本人身份证及复印件、《天然人证券账；

　　双碳”计谋方针按照国度的“，制系统的研发曾经迫在眉睫高能效尺度的电机及其控。线是交换异步电机和永磁同步电机目前高效节能电机的次要手艺路。密度和电机效率偏低交换异步电机功率，制形成本较高永磁同步电机，退磁的风险且有不成逆。机布局简单同步磁阻电，制形成本低靠得住性高、，虽略低于永磁电机功率密度和效率，于异步电机但显著高，用永磁体且不使，退磁风险不具有，最新成长标的目的是高效电机的。来未，电机、异步电机将鼎足之势同步磁阻电机将与永磁同步。

　　初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号）核准经中国证券监视办理委员会《关于同意山东科汇电力主动化股份无限公司，券买卖所同意并经上海证，币通俗股（A股）股票2公司初次公开辟行人民,7万股61，格9.56元每股刊行价，为人民币250募集资金总额,851,.00元200；费用人民币29扣除承销、保荐,452,（不考虑增值税）283.02元，金人民币220现实收到募集资,399,.98元916，介费、消息披露费等其他刊行费用人民币19扣除公司为刊行通俗股（A股）所领取的中,822,（不考虑增值税）662.77元，额为人民币201现实募集资金净,576,.21元254。金已全数到账上述募集资，（特殊通俗合股）审验并经立信会计师事务所，[2021]第ZA14925号验资演讲于2021年6月8日出具了信会师报字。金进行专户办理公司已对募集资，订了《募集资金专户存储三方监管和谈》并与募集资金专户开户银行、保荐机构签；荐机构签定了《募集资金专户存储四方监管和谈》与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保。

　　年来近，空调、洗衣机、料理机等家用电器中的案例已越来越多欧美等国度和地域将高速开关磁阻电机驱动系统使用于，噪声、节制、成本等手艺问题影响国内高速开关磁阻电机驱动系统受，用较少相关应。

　　12月9日2021年，《国度工业节能手艺保举目次（2021）》国度工业和消息化部节能与分析操纵司通知布告了。用节能手艺、配备和产物旨在加速推广使用先辈适，范畴节能和能效提拔鞭策工业和消息化，峰、碳中和方针助力实现碳达。列为“国度重点用能设备系统节能提效手艺”公司申报的“开关磁阻电机驱动系统手艺”被。

　　性文件以及公司内部节制轨制的认识不足因为公司相关人员对相关法令律例、规范，理额度及档期受限导致闲置的环境下在部门募集资金因受托银行资金管，效率及财政性收益为提高资金利用，划转到一般户后再进行现金办理的景象公司具有将募集资金专户内部门资金。

　　期内演讲，直销模式为主公司产物以，由本地代办署理商完成少量海外发卖营业。术支撑以及快速及时的售后办事部门产物需要供给定制化的技，客观的领会产物市场趋向和客户需求采用直销模式可以或许愈加间接、及时和。纺织机械、锻压机械及石油机械制造业等行业公司次要客户群体为电力系统、铁路系统、。南方电网部属省市县电网公司电力系统次要为国度电网、，、中国铁建及部属工程局铁路系统次要为中国中铁，投标的形式进行物资采购该类客户次要通过公开，此因，标获取该类发卖营业公司次要通过参与投。之外除此，户间接下单等形式取得发卖营业订单公司还会通过参与合作性构和、客。

　　阻电机的研发工作公司启动了同步磁，与山东大学合作并于2017年，冲破性进展近期获得了。阻电机机能优异研制的同步磁，不变特征，性好分歧。

　　终端产物曾经在多个电力企业进行推广使用公司目前使用5G新手艺的配电网主动化，时延低、靠得住性高新产物体积小、，手艺的使用节约了扶植成本且相对于光纤等有线G新，维护难度降低了。

　　按其岗亭、行政职务1、公司非独立董事，能力和工作绩效领取薪酬以及在现实工作中的履职，董事津贴不领取；照高级办理人员领取薪酬内部专职非独立董事参，董事津贴不领取。

　　汇电力主动化股份无限公司的子公司注：青岛科汇电气无限公司系山东科，限公司设有四方监管账户因而在青岛科汇电气有。