柱先生黄铁，男，年4月出生1975，员，生学历研究，、美国注册办理会计师国际注册内部审计师。

　　械无限公司后）：公司2022年停业收入方针为335亿元1、同意公司2022年运营打算（接收归并广西柳工集团机。施全价值链变化公司将通过实，与行业客户开辟市场地位提拔，用与推广及研发变改革产物、新手艺应，制造效率提拔 供应链降本与，本钱效率提拔资产质量及，才系统扶植组织与人，推进以实现年度打算方针以及重点盈利改善类专项。

　　8月加入工作1982年，术员、工程师历任公司技，节制部部长、挖掘机制造分公司总司理、挖掘机公司总司理挖掘机室副主任、锻造核心主任、锻造公司总司理、质量，总司理等职务挖掘机事业部，任公司总裁助理2003年起，任公司副总裁2007年起，13年10月同时任公司董事）（其间2010年2月至20。至2020年12月2013年10月，团副总裁任柳工集，司董事长、中源公司董事长、柳工农机公司董事长、欧维姆公司董事长等职务接踵兼任股份公司董事、挖掘机事业部总司理、上海金泰董事长、柳工置业公，其间（，至2021年1月2019年11月，无限副总裁）同时担任柳工。月任欧维姆公司董事长2021年1月至11；2月30日任柳工无限高级副总裁2021年1月至2021年1，兼任农机公司董事长2021年1月起，上海金泰董事长12月起兼任，日起任公司高级副总裁2021年12月30。

　　武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、陈雪萍密斯、邓腾江先生（1）计谋委员会成员：曾光安先生（主任）、郑津先生、黄海波先生、文；

　　安先生曾光，国籍中，居留权无境外，年4月出生1965，党员中共，族汉，研究生硕士，工程师高级。

　　长、首席施行官（CEO）现任公司党委书记、董事，书记、董事长柳工无限党委。

　　7月加入工作1996年，术员、挖掘机公司制造分公司办公室主任历任柳工康达公司（挖掘机公司前身）技，主席工会，购部主管公司采，兼采购部副部长、总司理助理等职务挖掘机公司采购部主管、物流部部长。继任公司采购部副部长2009年11月起相，掘机公司带总司理、总司理挖掘机事业部副总司理兼挖，州公司总司理挖掘机公司常；兼常州公司总司理挖掘机公司总司理，兼挖掘机公司总司理挖掘机营业群总司理，记等职务党委副书。年4月至今2021，副总裁任公司，务群总司理兼挖掘机业，长、总司理等职务挖掘机公司董事。

　　7月加入工作1994年，副部长、代部长、部长及制造工程部部长、装载机事业部副总司理、零部件事业部总司理、装载机事业部总司理兼总装厂厂长历任柳工集团部属企业柳州康达工程机械无限公司手艺员、车间副主任、主任、质量查验科科长、副总司理、公司出产制造部。起任本公司副总裁2010年2月，月起任本公司总裁2013年11，届、第八届董事会副董事长同年12月起担任公司第七。因调任柳工集团副总裁2017年2月7日，事长以外的其他职务不再担任公司除副董，工中源董事长同时兼任柳，董事长职务柳工智拓。时担任柳工无限副总裁2019年11月同。担任柳工集团副总裁职务2020年12月不再。2月30日任柳工无限高级副总裁2021年1月至2021年1。日起任公司高级副总裁2021年12月30。

　　他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒黎睦汉先生不曾受过中国证监会及其；或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，结论的景象尚未有明白；司其余董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公；公司股票未持有本；被施行人不是失信；义务主体不是失信；高级办理人员的景象不具有不得提名为；股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《。

　　他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒曾光安先生不曾受过中国证监会及其；或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，结论的景象尚未有明白；委书记、董事长外除担任柳工无限党，公司董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、；司股票78持有本公,0股00；被施行人不是失信；义务主体不是失信；高级办理人员的景象不具有不得提名为；股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《。

　　曾光安先生、郑津先生、李嘉明先生、陈雪萍密斯（4）提名委员会成员：邓腾江先生（主任）、。

　　他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒文武先生不曾受过中国证监会及其；或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，结论的景象尚未有明白；司其余董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公；股票180持有本公司,0股00；被施行人不是失信；义务主体不是失信；高级办理人员的景象不具有不得提名为；股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《。

　　息披露内容的实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒黄华琳先生不曾受过中国证监会及其；或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，结论的景象尚未有明白；司其余董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公；司股票73持有本公,0股00；被施行人不是失信；义务主体不是失信；高级办理人员的景象不具有不得提名为；的董事会秘书任职资历证书已取得深圳证券买卖所颁布，上市公司董事会秘书及证券事务代表资历办理法子》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》、《深圳证券买卖所。

　　他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒俞传芬先生不曾受过中国证监会及其；或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，结论的景象尚未有明白；司其余董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公；司股票19持有本公,0股50；被施行人不是失信；义务主体不是失信；高级办理人员的景象不具有不得提名为；股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《。

　　公司第九届董事会董事长同意选举曾光安先生为，公司第九届董事会副董事长郑津先生、黄海波先生为，董事会任期分歧其任期与本届。

　　7月加入工作1993年。部长、驱动桥厂副厂长、桥箱厂副厂长、装载机事业部出产制造部部长、党支部书记历任公司手艺员、助理工程师、工程师、部办主任、质量节制部副部长、质量部代，部副总司理挖掘机事业，支部书记兼装载机事业部采购总监等职务公司采购部部长、采购总监、办理二党。任公司总裁助理2013年4月，时任柳工集团总裁助理2014年12月起同，总司理、天津柳工总司理接踵兼任推土机事业部，总支书记、党委书记中源公司总司理、党，副书记、党委书记等职务欧维姆公司总司理、党委。担任柳工集团总裁助理2021年1月不再，12月30日任柳工无限副总裁2021年4月至2021年，维姆公司党委书记、总司理2021年4月至今任欧，月起兼任其董事长2021年12。0日起任公司副总裁2021年12月3。

　　8月加入工作1997年，于荷兰蒂尔堡大学会计学专业进修2002年8月至2003年8月。限公司会计、会计主管、会计司理曾任西门子松下电子珠海保税区有，公司财政司理普尔药物科技，司成本会计司理利盟打印机公，司财政司理北电收集公，国度财政总监等职务华为手艺无限公司；任柳工海外财政部部长2011年3月起历，、柳工机械香港公司总司理兼国际营销事业部副总司理，香港投资公司总司理公司财政总监、柳工。今任公司财政担任人2021年4月至，港公司董事长兼柳工机械香，理、中恒租赁公司董事长柳工香港投资公司总经，司董事长等职务广西中恒租赁公。

　　8月加入工作1985年，师办副主任、副总裁、副董事长、总裁、党委副书记历任柳州工程机械厂（公司前身）工程师、总工程，）董事、党委副书记、总裁、党委书记、董事长广西柳工集团无限公司（以下简称“柳工集团”。任公司党委书记、董事长2013年12月至今。工无限党委书记、董事长2019年11月起任柳，月30日兼任柳工无限首席施行官2021年1月至2021年12。任公司首席施行官（CEO）2021年12月30日起。

　　会秘书等高管人员的任职资历、提名审议法式无贰言独立董事对公司聘用首席施行官（CEO）、董事。

　　21年12月30日生效上述高管人员聘用自20，事会任期分歧任期与本届董。

　　）：公司2022年度预算停业收入为335亿元（国内停业收入为267亿元1、同意公司2022年度财政预算（接收归并广西柳工集团机械无限公司后，为68亿元）国际停业收入，预算为5.53亿元新增固定资产投资，亿元、捐赠预算为100万元研发立项预算总额为3.75。

　　EO）曾光安先生的提名同意公司首席施行官（C，芬先生、黄敏先生为公司高级副总裁聘用文武先生、黄祥全先生、俞传；（金利文）先生、袁世国先生、黎睦汉先生为公司副总裁罗国兵先生、Kevin R. Thieneman；公司财政担任人黄铁柱先生为。

　　8月加入工作1989年。师及董事会秘书助理、董事会秘书处副主任等职务历任公司手艺员、助理工程师、证券办公室经济；年12月任公司证券事务代表2002年8月至2013，今任公司董事会秘书2013年12月至。

　　8月加入工作1983年，月就职于铁五局工程机械补缀厂1983年8月至1985年9。至2007年12月1985年10月至，、柳工发卖分公司总司理、总裁助理等职务（1994年5月至1995年5月在日本北海道机械工业会企业办理专业研修）在柳州工程机械厂工程机械研究所担任助理工程师、工程师、发卖总公司副总司理、进出口公司副总司理、北京公司总司理。21年5月任公司副总裁2007年12月至20，事业部总司理接踵兼任叉车，部党委书记起重机事业，、党委书记、总司理挖掘机公司董事长，营业董事长矿山机械，瑞董事长广西柳，事长、党委书记挖掘机营业群董，事长等职务上海金泰董。年5月至今2021，级副总裁任公司高，械营业董事长兼柳工矿山机。

　　他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒袁世国先生不曾受过中国证监会及其；或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，结论的景象尚未有明白；司其余董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公；司股票30持有本公,0股00；被施行人不是失信；义务主体不是失信；高级办理人员的景象不具有不得提名为；股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《。

　　件体例发出召开第九届董事会第一次会议的通知公司董事会于2021年12月17日以电子邮，1日在公司总部6E会议室以现场连系通信体例如期召开会议于2021年12月30日（股东大会竣事后）～3。董事11人会议应到会，事11人实到会董。事列席了会议公司监事会监。举董事曾光安先生掌管会议由公司董事配合推。、律例、规章及《公司章程》的划定本次会议通知及召开合适相关法令，无效合法。议审议经会，如下决议作出了：

　　他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒罗国兵先生不曾受过中国证监会及其；或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，结论的景象尚未有明白；司其余董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公；股票206持有本公司,0股00；被施行人不是失信；义务主体不是失信；高级办理人员的景象不具有不得提名为；股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《。

　　、郑津先生、董佳讯先生、李嘉明先生、黄志敏密斯（2）薪酬与查核委员会成员：陈雪萍密斯（主任）；

　　通知布告内容的实在、精确、完整本公司及监事会全体成员包管，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　和财政担任人的任职资历、提名审议法式无贰言独立董事对公司礼聘上述高级副总裁、副总裁。

　　他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒黄祥全先生不曾受过中国证监会及其；或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，结论的景象尚未有明白；司其余董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公；公司股票未持有本；被施行人不是失信；义务主体不是失信；高级办理人员的景象不具有不得提名为；股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《。

　　克大学进修（获法学博士）1987年至1990年杜。Gray 律师事务所企业律师曾担任Altheimer& 。勒建筑机械产物公司产物司理、卡特彼勒公司再制造事业部总司理、卡特彼勒亚太公司总司理、卡特彼勒亚洲公司中国、印度、东友邦家区域司理1993年至2017年历任卡特彼勒公司法令事务部律师、卡特彼勒中国无限公司亚太法令参谋、卡特彼勒（中国）投资无限公司总监、卡特彼，林业产物总裁卡特彼勒公司。8年8月任柳工高级总监2017年7月至201，限公司董事长兼柳工北美有。至今任公司副总裁2018年8月，限公司董事长兼柳工北美有。

　　21年12月30日生效上述高管人员聘用自20，事会任期分歧任期与本届董。

　　7月加入工作1994年， 、国际营销事业部常务副总司理 、国际营销事业部柳工欧洲无限公司总司理、总裁助理、国际营销事业部总司理、柳工欧洲无限公司总司理历任公司研究所助理工程师 、发卖分公司浙江处事处发卖员 、发卖分公司成都处事处主任、进出口公司副总司理、国际营业事业部副总司理；至今任公司副总裁2012年12月。

　　郑津先生、王建胜先生、邓腾江先生、黄志敏密斯（3）审计委员会成员：李嘉明先生（主任）、；

　　他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒黄铁柱先生不曾受过中国证监会及其；或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，结论的景象尚未有明白；司其余董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公；司股票30持有本公,0股00；被施行人不是失信；义务主体不是失信；高级办理人员的景象不具有不得提名为；股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《。

　　光安先生的提名同意董事长曾，公司首席施行官（CEO）董事会聘用曾光安先生为，为公司董事会秘书聘用黄华琳先生。

　　于2021年12月30日在公司总部6E会议室召开广西柳工机械股份无限公司第九届监事会第一次会议。监事三名会议应到，事三名实到监，》关于召开监事会的相关划定合适《公司法》和《公司章程。议、表决会议经审，下决议构成如：

　　审计委员会、提名委员会等四个特地委员会成员同意选举以下计谋委员会、薪酬与查核委员会、：

　　7月加入工作1994年，造厂手艺员历任公司铸，主督工程师锻造核心，司副厂长锻造公，总司理、总司理总司理助理、副；司理、代总司理锻造事业部副总，司理总。历任公司总裁助理2012年7月起，司理、代总司理、总司理兼公司锻造事业部副总，无限公司总司理柳工柳州锻造，、总司理、党委书记零部件公司董事长，司总司理装载机公。月起任公司副总裁2014年12，装载机营业群党委书记、董事长2014年12月至今担任柳工。起任公司董事、高级副总裁2021年12月30日。

　　他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒黄敏先生不曾受过中国证监会及其；或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，结论的景象尚未有明白；司其余董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公；股票303持有本公司,0股00；被施行人不是失信；义务主体不是失信；高级办理人员的景象不具有不得提名为；股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《。

　　曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒Kevin R. Thieneman（金利文）先生未；或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，结论的景象尚未有明白；司其余董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公；公司股票未持有本；被施行人不是失信；义务主体不是失信；高级办理人员的景象不具有不得提名为；股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《。