我的上司女魔头本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次调整日常关联交易预计额度事项已经云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第三次临时会议、第九届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

　　●公司及下属公司存在与部分关联方企业调整业务量或开展新业务的情形，发生的关联交易均属于正常的经济业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。关联交易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，所有交易均以相关法律法规和政策作保障。

　　本次调整日常关联交易预计额度事项已经2022年12月2日以通讯方式召开的公司第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第三次临时会议、公司第九届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过，其中经控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避了对该项预案的表决，由4名非关联董事表决通过。

　　公司事前就本次调整日常关联交易预计额度事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事认真审核相关资料后，认可并同意将前述事项提交董事会、股东大会审议。

　　独立董事认为：本次调整日常关联交易预计额度事项是根据公司2022年实际生产经营情况进行的相应调整，关联交易业务均为公司正常经营所需，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联交易均是通过商务洽谈方式或以同期市场价格为参考定价，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次调整日常关联交易预计额度事项。

　　本次调整日常关联交易预计额度事项涉及金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，尚需提交公司股东大会审议。

　　由于公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目生产线陆续投产，关联方的钢铁生产基地部分停产，公司及下属公司与部分关联方企业发生日常性关联交易数额有所调整。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司对调整的日常关联交易将按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。

　　1.向武钢集团昆明钢铁股份有限公司购买商品预计新增3,008.61万元，主要原因是公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目生产线陆续建成投产，为充分利用关联方拥有的生产资源和优势，项目与武钢集团昆明钢铁股份有限公司草铺钢铁基地统一规划，项目生产所需的能源介质需向其购买，并按照市场化定价与成本定价相结合的原则对能源介质进行协商定价，主要包括高炉煤气、电、水、除盐水。向武钢集团昆明钢铁股份有限公司销售商品预计调减66,689.57万元，主要原因是公司安宁分公司2022年12月拟实施永久性停产导致焦炭产量降低，且公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目投产时间比年初预计推迟，因此公司向其销售焦炭数量较年初预计减少。

　　2.向云南昆钢钢结构股份有限公司提供劳务预计新增23.00万元，主要是公司孙公司恒峰工程质量检测公司向其提供探伤检测服务增加所致。

　　3.接受云南昆钢电子信息科技有限公司劳务预计新增39.00万元，主要是其向公司提供网络服务费增加所致。

　　4.向红河钢铁有限公司提供劳务追认282.00万元，主要是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司向其提供检修检测服务增加所致。

　　5.接受云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司劳务追认165.00万元、其提供劳务追认168.00万元，主要是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司接受其提供技改服务和吊装服务增加，向其提供检修检测安装服务增加所致。

　　6.接受云南天朗环境科技有限公司劳务预计新增219.00万元，主要是其向公司提供废水处理、工程服务增加所致。

　　7.接受安宁双益建筑工程有限责任公司劳务追认363.00万元，主要是其向公司提供检修、工程服务增加所致。

　　8.接受云南天朗能源科技有限公司劳务预计新增14.00万元，主要是其向公司提供咨询等服务增加所致。

　　9.接受云南华云实业集团有限公司及其下属公司劳务追认250.00万元，主要公司接受其提供班中餐、绿化等服务增加所致。

　　10.向云南昆钢国际贸易有限公司购买商品预计调减7,800.00万元，主要是公司其向采购洗精煤减少所致。向云南昆钢国际贸易有限公司销售商品预计调减6,200.00万元，主要是公司向其销售焦炭数量减少所致。

　　11.向玉溪新兴钢铁有限公司销售商品预计调减24,000.00万元，主要是玉溪新兴钢铁有限公司预计至12月仍处于停产状态，公司向其销售焦炭数量减少所致。

　　本次共调整14项关联交易金额预计额度，其中与关联方新增关联交易额度共计4,215.86万元；与红河钢铁有限公司、云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司、安宁双益建筑工程有限责任公司、云南华云实业集团有限公司及其下属公司关联交易金额超过年初预计总额，本次追认额度共计315.75万元；因公司业务量减少，对武钢集团昆明钢铁股份有限公司、云南昆钢国际贸易有限公司、玉溪新兴钢铁有限公司共计调减104,689.57万元。因此，公司本次共计调减关联交易额度100,157.96万元。

　　为满足公司日常生产经营活动的正常需求，同时充分利用关联方拥有的生产资源和优势，公司开展了以上关联交易业务，以保障公司生产经营稳定、持续、有效地开展。以上关联交易业务的开展，是公司经常性经营活动和持续发展的需要，也是双方长期稳定合作形成的共存互利关系，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。以上关联交易业务的开展，没有损害上市公司的利益和公司股东的利益。

　　经营范围：冶金产品及副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料，成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务；以下经营范围限分支机构凭许可证经营：动力能源系统设备安装、维修及服务；输配电业务；工业气体、医用氧生产、加工及销售；公路运输、铁路运输及设备维修；房屋、货场仓储及设备租赁；冶金设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，武钢集团昆明钢铁股份有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　经营范围：钢结构制造及产品销售；建筑工程设计；金属压型瓦和墙面、复合夹心板制作与产品销售；门窗制作与安装；非标设备及压力容器制作与安装；建筑装饰工程专业承包；新型建筑材料的研制、生产、销售以及科研成果的推广和应用；消防工程施工；幕墙工程施工；建筑防水工程施工；防腐保温工程施工；机电设备安装；环保工程施工；绿化工程施工；冶炼机电设备安装；管道工程施工；无损检测工程；高低压电气成套设备的生产及销售；钢材延伸加工；直缝焊接圆管、方矩管、矩形管的生产及销售；通用开口冷弯型钢、高速公路护栏板、汽车冷弯型钢、U型钢的生产及销售；国内贸易；建筑材料经营；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系说明：云南昆钢钢结构股份有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢钢结构股份有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目传送；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；工业控制计算机及系统制造；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；电气设备修理；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；5G通信技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工业机器人制造；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；合同能源管理；供应链管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；电机及其控制系统研发；专业设计服务；集成电路设计；计量技术服务；卫星通信服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备销售；工业控制计算机及系统销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；软件销售；软件外包服务；消防器材销售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件零售；家用电器销售；金属制品销售；办公设备销售；国内贸易代理；采购代理服务；销售代理；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系说明：云南昆钢电子信息科技有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢电子信息科技有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　经营范围：钢铁冶炼及压延加工，钢铁产品的销售，黑色金属矿、钢铁产品、机械设备的销售，电器仪表的进出口，铁矿石来料加工及出口，冶金高科技术开发和技术服务，工业气体生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，红河钢铁有限公司属于武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，红河钢铁有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　经营范围：建筑工程施工总承包壹级；冶金工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包叁级；预拌混凝土专业承包（不分等级）；预拌混凝土专项试验；锅炉维修1级；压力管道（工业管道）安装GC2级；机电维修、机械加工产品及备品配件；金属制品加工；变压器、电机、电器修理；门窗、涂料生产销售；普通货运；技术、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系说明：云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　经营范围：大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤修复等环境治理技术的研发、咨询、服务；环保工程及其配套设施设备的投资、总包、设计、制造、安装、销售、检修；大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤等环境治理设施的运行维修；环保项目药剂的研发、生产、销售、贸易；气、水、土环境污染物检测、环保药剂检测；废物综合利用（仅收集、销售、提供技术服务，不得进行生产、加工、制造）；危险化学品贸易；国内贸易；货物进出口；技术进出口；房屋建筑工程、机电设备安装工程的施工；金属结构件、机械零部件加工制作；机械修理安装；薄板制品加工制作及表面喷涂装饰；五金交电、机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系说明：云南天朗环境科技有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南天朗环境科技有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　经营范围：房屋建筑工程施工、房屋装饰装修、钢结构工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电建筑安装工程施工（按资质证核定的范围和时限开展经营活动）；化工机械设备的维修；炼铁设备大、中修及部分设备安装工程；机电产品修理（含起重设备）；冶金大修；龙门吊轨道、行车轨道新建及大中修；机电维修服务；国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标（经审计）：2021年12月31日总资产4,066.69万元，净资产1,051.33万元；2021年度主营业务收入6,783.33万元，净利润269.51万元。

　　关联关系说明：安宁双益建筑工程有限责任公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，安宁双益建筑工程有限责任公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　经营范围：合同能源管理；节能服务；能管体系建设；能源审计、评估、诊断及咨询；节能项目投资及运营；提供能源系统解决方案及节能成套产品设计、安装、运行维护；节能产品推广应用；配电设施投资、建设、运营、维护；电力购销；电力贸易、电能服务；新能源开发；新能源汽车及充电设施投资、建设、运营、租赁；碳排放权交易技术咨询；碳交易；国内贸易、物资供销；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标（经审计）：2021年12月31日总资产7,390.39万元，净资产6,468.95万元；2021年度主营业务收入4,707.59万元，净利润469.11万元。

　　关联关系说明：云南天朗能源科技有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南天朗能源科技有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　经营范围：国内贸易、物资供销；商品及日用百货零售；园林绿化工程的设计及施工；绿化养护；花卉、苗木种植、租赁、销售；绿化景观维护；园林绿化技术咨询服务；物业管理；家政、餐饮服务；农贸市场综合经营、城市环境卫生管理；市政公用工程施工总承包；机电设备安装、防腐工程；土石方工程、管道工程；建筑材料、混凝土砖的生产、销售；仓储；装卸、搬运；货物及技术进出口业务；油脂；润滑油等贸易（限下属分公司经营）；预包装食品、散装食品、冷冻食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、水产品、生鲜、水果、蔬菜的销售；普通货物的运输；招标代理咨询服务；金属加工；住宿；停车场服务。（以下经营范围仅限分公司凭许可证经营）：卷烟、雪茄烟的零售；餐饮服务；农副产品销售；饮料及冷饮服务；会议会展服务；食品加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系说明：云南华云实业集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南华云实业集团有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外销售和转口贸易；酒类经营；有色金属（金、银除外）、黑色金属材料及冶炼压延品；冶金原辅材料、建筑材料、化工产品及原料（不含危险品）、水泥及水泥制品、装饰材料、橡胶制品、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、普通机械设备及配件、工矿配件、金属结构件、通讯设备、电子产品、煤炭、煤焦产品、化肥、预包装食品的购销；铁合金购销、废旧物资回收及销售、金属废料销售、经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系说明：云南昆钢国际贸易有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢国际贸易有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　经营范围：黑色金属冶炼及压延，金属制品加工销售，焦炭及焦化副产品，高炉水渣、水泥，工业气体，管道燃气的生产销售，钢材产品压延加工及销售，钢结构制品生产及销售，冷弯型钢的生产制造及销售，石油管道的生产制造及销售；防腐保温工程施工；机械设备、仪器仪表、五金、化工产品（不含危险化学品）的加工、制造及销售；冶金高新技术的开发及服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

　　关联关系说明：玉溪新兴钢铁有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，玉溪新兴钢铁有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　公司及下属公司与关联方进行的关联交易均属于正常的经济业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。以上关联交易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，所有交易均以相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

　　该事项已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，董事会审议时关联董事已回避表决。本次调整日常关联交易预计额度事项涉及金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，尚需提交公司股东大会审议。

　　4、云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见；

　　5、云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。