行现金分红时6、公司进，分红在代扣代缴小我所得税后由激励对象享有激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金；股票未能解除限售若该部门限制性，股票时应扣除激励对象已享有的该部门现金分红公司在按照本激励打算的划定回购该部门限制性，会计处置并做响应。

　　激励打算所需的其他需要事宜（10）授权董事会实施股权，股东大会行使的权力除外但相关文件明白划定需由；

　　整前的授予价钱此中：P0为调；记日当日收盘价P1为股权登；配股价钱P2为；数与配股前公司总股本的比例）n为配股的比例（即配股的股；的授予价钱P为调整后。

　　确认“股本”和“本钱公积-股本溢价”按照公司向激励对象定向刊行股份的环境；时同，（作收购库存股处置）就回购权利确认欠债。

　　否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”备注：委托人该当在委托书中“同意”、“，托书中未作具体指示的对于委托人在本授权委，己的志愿进行表决受托人有权按自。

　　限制性股票数量为529.5万股本激励打算拟向激励对象授予的，告时公司股本总额40约占本激励打算草案公,的1.32%100万股。设置预留权益本激励打算不。

　　之一而得到参与本激励打算的资历1、激励对象如因呈现如下景象，自环境发生之日董事会能够决定，的限制性股票不得解除限售其已获授但尚未解除限售，现金分红影响）回购登记由公司按授予价钱（扣除：

　　《奥锐特药业股份无限公司2022年限制性股票激励打算实施查核办理法子具体内容详见公司同日在《证券日报》和上海证券买卖所网站（）上披露的》

　　股本、股票盈利、股票拆细而取得的股份同时限售激励对象获授的限制性股票因为本钱公积金转增，售或以其他体例让渡不得在二级市场出，限制性股票解除限售期不异该等股份的解除限售期与，的限制性股票进行回购若公司对尚未解除限售，将一并回购该等股票。

　　不克不及胜任岗亭工作3、激励对象因，渎职等行为损害公司好处或声誉而导致的职务变动冒犯罪律、违反执业道德、泄露公司秘密、失职或，励对象劳动关系（聘用关系）的或因前列缘由导致公司解除与激，发生之日自环境，售的限制性股票不得解除限售激励对象已获授但尚未解除限，现金分红影响）回购登记由公司按授予价钱（扣除。

　　会计师出具否认看法或者无法暗示看法的审计演讲（2）比来一个会计年度财政演讲内部节制被注册；

　　励打算的注释和施行权1、公司具有对本激，激励对象进行绩效查核并按本激励打算划定对，打算所确定的解除限售前提若激励对象未达到本激励，打算划定的准绳公司将按本激励，应尚未解除限售的限制性股票向激励对象回购并登记其相。

　　打算终止时6、本激励，除限售的限制性股票公司该当回购尚未解，》的划定进行处置并按照《公司法。

　　产物不含危险化学品和易制毒化学品）及相关手艺办事、手艺让渡、售后办事及仓储运营范畴：化学药品原料药、化学药品制剂、化学原料和化学成品研发、制造（以上；品和易制毒化学品）发卖化工产物（不含危险化学；所需的设备、零配件、原辅材料及手艺的进口营业运营本企业自产产物及手艺的出口营业和本企业。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　东提交文件送达后（四）委托投票股，见证律师审核经律师事务所，权委托将被确认为无效全数满足下述前提的授：

　　证监会及其派出机构行政惩罚或者采纳市场禁入办法（3）比来12个月内因严重违法违规行为被中国；

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，确性和完整性承担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　细数间接相加之和在尾数上若有差别注：上表中数值若呈现合计数与各明，舍五入所造是因为四成

　　会议估计半天（三）现场，东代表食宿和交通费用自理出席股东大会的股东及股。

　　东账户的股东持有多个股，户反复进行表决的通过多个股东账，通股和不异品种优先股的表决看法其全数股东账户下的不异类别普，票的第一次投票成果为准别离以各类别和品种股。

　　八条划定的不得成为激励对象景象的2、激励对象呈现《办理法子》第，授予其权益公司不得，使的权益终止行使其已获授但尚未行。

　　《奥锐特药业股份无限公司章程》以及相关法令、律例的相关划定本次会议的通知、召开、表决法式合适《中华人民共和国公司法》，决议合法无效会议构成的。

　　公司独立董事搜集人作为本，5%以上股东及其联系关系人之间不具有联系关系关系与本公司董事、监事、高级办理人员、持股，之间不具有任何短长关系搜集人与本次搜集事项。

　　络投票平台或其他体例反复进行表决的(三)统一表决权通过现场、本所网，票成果为准以第一次投。

　　投票权授权委托搜集人后（六）股东将搜集事项，托代办署理人出席会议股东能够亲身或委，项无投票权但对搜集事。

　　销出于会计隆重性准绳的考虑注：1、上述成本预测和摊，股票将来未解锁的环境未考虑所授予限制性；

　　售期内解除限，下列前提时同时满足，性股票方可解除限售激励对象获授的限制：

　　络投票系统参与股东大会收集投票的持有多个股东账户的股东通过本所网，一股东账户加入能够通过其任。票后投，同品种优先股均已别离投出统一看法的表决票视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和相。

　　划列明的缘由调整限制性股票授予数量公司股东大会授权董事会根据本激励计。励对象完成限制性股票登记期间若在本激励打算通知布告当日至激，盈利、股份拆细或缩股、配股等景象的公司有本钱公积转增股本、派送股票，数量进行响应的调整应对限制性股票授予。法如下调整方：

　　职务丧失劳动能力而去职的（2）激励对象非因施行，的限制性股票不得解除限售其已获授但尚未解除限售，存款利钱（扣除现金分红影响）回购登记由公司按授予价钱加上中国人民银行同期。

　　计师出具否认看法或者无法暗示看法的审计演讲（1）比来一个会计年度财政会计演讲被注册会；

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　10月17日召开的贵公司2022年第一次姑且股东大会兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年，使表决权并代为行。

　　公司全体股东搜集对本次股东大会所审议事项的投票权公司本次股东大会由独立董事潘桦先生作为搜集人向，特药业股份无限公司关于独立董事公开搜集委托投票权的通知布告》（通知布告编号：2022-026）具体内容详见公司于2022年9月28日在上海证券买卖所（）和《证券日报》披露的《奥锐。

　　券买卖所提出申请7、公司该当向证，易所确认后经证券交，构打点登记结算事宜由证券登记结算机。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，确性和完整性承担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　予日限制性股票的公允价值公司按拍照关划定确定授，划的股份领取费用并最终确认本计，过程中按解除限售的比例摊销该等费用将在本打算的实施。本将在经常性损益中列支由本打算发生的激励成。

　　打算有益于公司的持续健康成长表决来由：公司实施本次激励，全体股东的好处不会损害公司及；有全面性、分析性及可操作性本次激励打算的查核系统具，好的科学性和合理性查核目标设定具有良，象具有束缚结果同时对激励对，励打算的查核目标可以或许达到本次激。害公司及其全体股东的好处公司实施本激励打算不会损。

　　2年10月11日买卖竣事时（一）搜集对象：截至202，记在册并打点了出席会议登记手续的公司全体股东在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登。

　　划经股东大会审议通事后6、限制性股票激励计，对激励对象进行授予公司该当在60日内，告、登记并完成公。记完成后应及时披露相关实施环境的通知布告公司董事会该当在授予的限制性股票登。日内完成上述工作的若公司未能在60，终止实施本打算，3个月内不得再次审议股权激励打算董事会该当及时披露未完成的缘由且。出限制性股票的期间不计较在60日内按照《办理法子》划定上市公司不得授。

　　实施本激励打算8、若公司终止，日起3个月内自决议通知布告之，股权激励打算草案不再审议和披露。

　　海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级办理人员减持股份实施细则》等相关划定4、激励对象减持公司股票还需恪守《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》《上。

　　因其他缘由身死的（2）激励对象，发生之日在环境，限售的限制性股票不得解除限售对激励对象已获授但尚未解除，存款利钱（扣除现金分红影响）回购登记由公司按授予价钱加上中国人民银行同期。

　　东大会审议通事后由董事会确定授予日在本激励打算经公司股。后60日内授予限制性股票公司需在股东大会审议通过，登记等相关法式并完成通知布告、。内完成前述工作的公司未能在60日，不克不及完成的缘由该当及时披露，施本激励打算并宣布终止实，制性股票失效未授予的限。

　　后所获股票进行售出限制的时间段禁售期是指对激励对象解除限售，规、规范性文件和《公司章程》的划定施行按照《公司法》《证券法》等相关法令、法，容如下具体内：

　　2022-2024年三个会计年度本激励打算的解除限售查核年度为，度查核一次每个会计年。

　　好疫情防控工作（一）为共同做，取收集投票体例参与本次股东大会公司激励和建议股东及股东代表采。

　　政策可能会随时发生变化鉴于当前疫情防控形势及，必在出行前确认最新的防疫要求请现场参会股东及股东代办署理人务，利参会确保顺。

　　作为委托人确认本人/本公司,开搜集投票权的通知布告》、《奥锐特药业股份无限公司关于召开2022年第一次姑且股东大会的通知》及其他相关文件在签订本授权委托书前已当真阅读了搜集报酬本次搜集投票权制造并通知布告的《奥锐特药业股份无限公司关于独立董事公,相关环境已充实领会对本次搜集投票权等。

　　股东授权他人签订的（3）授权委托书为，当经公证机关公证该授权委托书应，委托书原件一并提交并将公证书连同授权；表签订的授权委托书不需要公证由股东本人或股东单元法人代。

　　表决体例是现场投票和收集投票相连系的方(三)投票体例：本次股东大会所采用的式

　　对象许诺8、激励，记录、误导性陈述或者严重脱漏若公司因消息披露文件中有虚假，益或行使权益放置的导致不合适授予权，具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏后激励对象该当自相关消息披露文件被确认，的的全数好处返还公司将由本激励打算所获得。

　　股东为小我股东的（2）委托投票，权委托书原件、股东账户卡复印件其应提交本人身份证复印件、授；

　　列授予前提时同时满足下，象授予限制性股票公司应向激励对，之反，予前提未告竣的若下列任一授，象授予限制性股票则不克不及向激励对。

　　股东为法人股东的（1）委托投票，原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件其应提交停业执照复印件、法人代表证明书；由法人代表逐页签字并加盖股东单元公章法人股东按本条划定供给的所有文件应；

　　因施行职务身死的（1）激励对象，由合法承继人代为持有其获授的限制性股票，全按照身死前本激励打算划定的法式进行已获授但尚未解除限售的限制性股票将完，查核前提不再纳入解除限售前提且董事会能够决定其小我绩效。

　　事会第十二次会议审议通过上述议案曾经公司第二届董，会召开的具体环境关于本次股东大，年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2022-027）详见公司同日披露的《奥锐特药业股份无限公司关于召开2022。

　　及《公司章程》划定制定了本次搜集委托投票权方案搜集人根据我国现行法令、行政律例和规范性文件以，内容如下其具体：

　　市公司股权激励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）的相关划定按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）公布的《上，下简称“公司”）其他独立董事的委托并按照奥锐特药业股份无限公司（以，议公司2022年限制性股票激励打算（以下简称“本激励打算”）相关议案向公司全体股东搜集委托投票权独立董事潘桦先生作为搜集人就公司拟于2022年10月17日召开的2022年第一次姑且股东大会审。

　　收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构（12）授权董事会为本次激励打算的实施委任；

　　计师出具否认看法或者无法暗示看法的审计演讲（1）比来一个会计年度财政会计演讲被注册会；

　　励对象的姓名和职务公司将内部公示激，少于10天公示期不。听取公示看法后监事会将在充实，激励对象名单的审核看法及公示环境申明于股东大会审议激励打算前5日披露对。

　　划通知布告前6个月内买卖本公司股票的环境进行自查5、公司对黑幕消息知恋人及激励对象在本激励计。买卖本公司股票的知悉黑幕消息而，激励对象不得成为，释划定不属于黑幕买卖的景象除外但法令、行政律例及相关司法解。致黑幕买卖发生的泄露黑幕消息而导，为激励对象亦不得成。

　　限售的限制性股票进行让渡2、激励对象可对已解除，让该当合适相关法令、律例和规范性文件的划定但公司高级办理人员及相关人员所持股份的转。

　　府、机构打点审批、登记、存案、核准、同意等手续（11）授权董事会就本次股权激励打算向相关政，府、机构、组织、小我提交的文件签订、施行、点窜、完成向相关政，其认为与本次激励打算相关的必需、得当或合适的所有行为点窜《公司章程》、打点公司注册本钱的变动登记以及做出；

　　司的独立董事搜集人作为公，议案》《关于提请公司股东大会授权董事会打点2022年限制性股票激励打算相关事项的议案》等议案均投了同意票出席了公司于2022年9月27日召开的第二届董事会第十二次会议并对《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的。

　　证监会及其派出机构行政惩罚或者采纳市场禁入办法（3）比来12个月内因严重违法违规行为被中国；

　　召开2022年第一次姑且股东大会同意公司于2022年10月17日，票激励打算相关的议案审议与本次限制性股。

　　发生职务变动2、激励对象，公司内但仍在，司及由公司派出任职的或在公司部属分子公，照本打算划定的法式进行其获授的限制性股票仍按，务的绩效查核成果为准小我绩效查核以新任职。

　　前的限制性股票数量此中：Q0为调整；记日当日收盘价P1为股权登；配股价钱P2为；数与配股前公司总股本的比例）n为配股的比例（即配股的股；限制性股票数量Q为调整后的。

　　激励打算激励对象名单》进行核查后认为?监事会对公司《2022年限制性股票：

　　投票权反复授权委托搜集人（五）股东将其对搜集事项，容不不异的但其授权内，的授权委托书为无效以股东最初一次签订，签订时间的无法判断，权委托书为无效以最初收到的授，时间先后挨次的无法判断收到，求授权委托人进行确认由搜集人以扣问体例要，法确认授权内容的通过该种体例仍无，委托无效该项授权。

　　励对象授出权益前2、公司在向激，获授权益的前提能否成绩进行审议并通知布告董事会该当就本激励打算设定的激励对象。

　　》《上市公司股权激励办理法子》等相关法令、律例和规范性文件的划定?监事会认为：本次限制性股票激励打算的内容合适《公司法》《证券法。利于完美公司长效激励机制本次激励打算的实施将有，住优良人才吸引和留，续、健康成长的义务感、任务感加强公司焦点团队对实现公司持，动性、积极性和缔造性更好地调动听员的主，及股东好处维护公司，展规划方针实现公司发，全体股东好处的景象不具有损害公司及。

　　法令律例的划定、能否具有较着损害公司及全体股东好处的景象颁发专业看法5、律师事务所该当就公司终止实施本激励打算能否合适《办理法子》及相关。

　　买卖日的公司股票买卖均价（股票买卖总额/买卖总量）之一的50%2、本激励打算草案通知布告前20个买卖日、60个买卖日或者120个。

　　中明白其对搜集事项的投票指示3、股东应在提交的授权委托书，、弃权当选其一项并在同意、否决，上或未选择的选择一项以，其授权委托无效则搜集人将认定。

　　10月17日下战书13：40到会议召开地址报到（四）请出席现场会议者最晚不迟于2022年。

　　黑幕消息知恋人及激励对象买卖本公司股票环境的自查演讲、法令看法书8、公司披露股东大会决议通知布告、经股东大会审议通过的激励打算以及。

　　律例、公司章程、公开许诺进行利润分派的景象（3）上市后比来36个月内呈现过未按法令；

　　搜集人以外的其他人行使并出席会议2、股东将搜集事项投票权授权委托，面体例明示撤销对搜集人的授权委托的且在现场会议登记时间截止之前以书，集人的授权委托主动失效则搜集人将认定其对征；面体例明示撤销对搜集人的授权委托的若在现场会议登记时间截止之前未以书，独一无效的授权委托则对搜集人的委托为；

　　全公司长效激励机制为了进一步成立、健，住优良人才吸引和留，焦点团队小我好处慎密连系在一路无效地将股东好处、公司好处和，注公司久远成长使各方配合关，东好处前提下在充实保障股，献对等的准绳按照收益与贡，司2022年限制性股票激励打算（草案）》及其摘要公司按照相关法令律例拟定了《奥锐特药业股份无限公。董事表决经与会，过该议案审议通。

　　司股权激励办理法子》划定按照中国证监会《上市公，会审议股权激励打算时上市公司召开股东大，向所有的股东搜集委托投票权独立董事该当就股权激励打算。

　　后代作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持公司股票行为如公司董事、高级办理人员及其配头、父母、后代或监事的配头、父母、,笔减持买卖之日起推迟6个月授予其限制性股票则按照《证券法》中对短线买卖的划定自最初一。

　　股东大会审议通事后9、本激励打算经，据股东大会授权公司董事会根，日内授出权益并完成登记、通知布告等相关法式自股东大会审议通过本激励打算之日起60。出权益的期间不计较在60日内按照《办理法子》划定不得授。会授权后经股东大，授予、解除限售和回购等工作董事会担任实施限制性股票的。

　　计原则第22号—金融东西确认和计量》等相关划定按照《企业会计原则第11号—股份领取》《企业会，性股票的每股股份领取费用以授予日收盘价确定限制。票的公允价值进行了预测算（授予时进行正式测算）公司于草案通知布告日以当前收盘价对授予的限制性股，公司股票的市场价钱-授予价钱每股限制性股票的股份领取=。

　　日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过议案1、2、3曾经公司2022年9月27，时同，召开的第二届监事会第十次会议审议通过议案1、2经公司2022年9月27日。《证券日报》和上海证券买卖所网站（）相关通知布告登载在2022年9月28日的。

　　证监会及其派出机构行政惩罚或者采纳市场禁入办法（3）比来12个月内因严重违法违规行为被中国；

　　疫情防控工作●为共同做好，取收集投票体例参与本次股东大会公司激励和建议股东及股东代表采。现场会议如加入，应自行采纳无效的防护办法股东及股东代表进入会场前，体温检测等相关防疫工并共同会场要求接管作

　　次会议于2022年9月27日在公司会议室以现场连系通信体例召开奥锐特药业股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二。连系通信体例送达全体董事、监事及高级办理人员本次会议的通知于2022年9月24日以邮件，恩先生召集并掌管会议由董事长彭志，事9人应到董，事9人实到董。

　　打点2022年限制性股票激励打算相关事项的议案3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会》

　　前的限制性股票数量此中：Q0为调整；公司股票缩为n股股票）n为缩股比例（即1股；限制性股票数量Q为调整后的。

　　董事、高级办理人员的1、激励对象为公司，过其所持有本公司股份总数的25%其在任职期间每年让渡的股份不得超，后半年内在去职，有的本公司股份不得让渡其所持。

　　打算（草案）》和《奥锐特药业股份无限公司2022年限制性股票激励打算（草案）摘要通知布告》（通知布告编号：2022-025）具体内容详见公司同日在《证券日报》和上海证券买卖所网站（）上披露的《奥锐特药业股份无限公司2022年限制性股票激励。

　　划列明的缘由调整限制性股票授予价钱公司股东大会授权董事会根据本激励计。对象完成限制性股票登记期间在本激励打算通知布告当日至激励，利、股份拆细或缩股、配股、派息等景象的若公司发生本钱公积转增股本、派送股票红，予价钱进行响应的调整应对限制性股票的授。法如下调整方：

　　计师出具否认看法或者无法暗示看法的审计演讲（1）比来一个会计年度财政会计演讲被注册会；

　　对象完成限制性股票登记期间在本激励打算通知布告当日至激励，票盈利、股份拆细或缩股、配股等事宜若公司发生本钱公积转增股本、派发股，激励打算的划定予以响应的调整限制性股票的授予数量将按照本。

　　议通过之日至所无限制性股票解除限售或回购登记之日止（13）同意董事会就上述授权的刻日为自股东大会审。

　　记录、误导性陈述或者严重脱漏3、公司因消息披露文件有虚假，予前提或解除限售放置的导致不合适限制性股票授，性股票不得授予未授予的限制，股票由公司同一按授予价钱回购登记处置激励对象已获授但尚未解除限售的限制性；性股票已解除限售的激励对象获授限制，当返还已获授权益所有激励对象应。对象因返还权益而蒙受丧失的对上述事宜不负有义务的激励，打算相关放置可按照本激励，任的对象进行追偿向公司或负有责。

　　份无限公司2022年第一次姑且股东大会竣事本项授权的无效刻日:自签订日至奥锐特药业股。

　　励打算之后终止实施本激励打算的4、公司在股东大会审议通过本激，大会审议决定该当由股东。

　　本将在成本费用中列支本激励打算的激励成。前消息估量公司以目，司业绩的正向感化环境下在不考虑本激励打算对公，无效期内各年净利润有所影响本激励打算成本费用的摊销对。运营成长发生的正向感化考虑到本激励打算对公司，营业团队的积极性由此激发办理、，营效率提高经，营成本降低经，升将远高于因其带来的费用添加本激励打算带来的公司业绩提。

　　个买卖日股票买卖总额/前1个买卖日股票买卖总量）的50%1、本激励打算草案通知布告前1个买卖日公司股票买卖均价（前1；

　　所股东大会收集投票系统行使表决权的(一)本公司股东通过上海证券买卖，定买卖的证券公司买卖终端）进行投票既能够登岸买卖系统投票平台（通过指，平台（网址：进行投票也能够登岸互联网投票。票平台进行投票的初次登岸互联网投，成股东身份认证投资者需要完。网投票平台网站申明具体操作请见互联。

　　易所收集投票系统采用上海证券交，为股东大会召开当日的买卖时间段通过买卖系统投票平台的投票时间，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东。

　　务丧失劳动能力而去职的（1）激励对象因施行职，劳动能力前本激励打算划定的法式进行其获授的限制性股票将完全按照丧失，不再纳入解除限售前提其小我绩效查核前提；

　　励对象中以上激，经公司董事会聘用高级办理人员必需。于公司任职并签订劳动合同或聘用合同所有激励对象必需在本打算的无效期内。

　　年限制性股票激励打算实施查核办理法子2、《奥锐特药业股份无限公司2022》

　　激励对象获授的限制性股票全数解除限售或回购登记之日止本激励打算的无效期为自限制性股票授予登记完成之日起至，过60个月最长不超。

　　股票成本将在经常性损益中列支由本次股权激励发生的限制性。限售期内若各解除，到业绩查核方针前提的公司当期业绩程度未达，限售的限制性股票均不得解除限售所有激励对象对招考核昔时可解除，款利钱之和（扣除现金分红影响）回购登记由公司按授予价钱加上中国人民银行同期存。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　等相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的相关划定本打算的激励对象按照《公司法》《证券法》《办理法子》，际环境而确定连系公司实。

　　限售前提的激励对象3、对于满足解除，买卖所提出申请公司同一贯证券，易所确认后经证券交，构打点登记结算事宜由证券登记结算机。

　　络投票的股东（四）选择网，易系统供给的收集投票平台间接参与投票能够在股东大会召开日通过上海证券交。

　　的法定代表人出席会议的1、法人股东：法人股东，、法人股东股票账户卡、本人身份证应出示停业执照复印件（加盖公章）；出席会议的委托代办署理人，定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）代办署理人还该当出示本人身份证、法人股东单元的法。

　　限售资历息争除限售前提进行审查确认（4）授权董事会对激励对象的解除，授予薪酬与查核委员会行使并同意董事会将该项权力；

　　激励打算获得的收益7、激励对象因本，小我所得税及其他税费应按国度税收律例交纳。

　　委托搜集人投票的1、搜集对象决定，开搜集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）应按本通知布告附件确定的格局和内容逐项填写独立董事公。

　　划及相关议案进行投票表决时7、股东大会在对本激励计，关议案向所有股东搜集委托投票权独立董事该当就本激励打算及相。议本激励打算及相关议案股东大会以出格决议审，当回避表决联系关系股东应，合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票环境并零丁统计、披露除公司董事、监事、高级办理人员、零丁或。

　　规、《公司章程》、公开许诺进行利润分派的景象（3）上市后比来36个月内呈现过未按法令法；

　　送股票盈利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜时（2）授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派，股票的数量和授予价钱进行响应的调整按照股权激励打算划定的方式对限制性；

　　的《奥锐特药业股份无限公司2022年限制性股票激励打算激励对象名单具体内容详见公司同日在《证券日报》和上海证券买卖所网站（）上披露》

　　权事项上述授，励打算或公司章程有明白划定需由董事会决议通过的事项外除法令、行政律例、中国证监会规章、规范性文件、股权激，的恰当人士代表董事会间接行使其他事项可由董事长或其授权。

　　奥锐特药业股份无限公司2022年限制性股票激励打算实施查核办理法子》具体内容详见公司同日在《证券日报》和上海证券买卖所网站（）上披露的《。

　　易所、中国证券登记结算无限义务公司等的相关划定4、公司该当按照本激励打算及中国证监会、证券交，的激励对象按划定解除限售积极共同满足解除限售前提。缘由形成激励对象未能按本身志愿解除限售并给激励对象形成丧失的但若因中国证监会、证券买卖所、中国证券登记结算无限义务公司的，承担义务公司不。

　　本打算能否有益于公司持续成长3、独立董事及监事会该当就，体股东好处的景象颁发看法能否具有较着损害公司及全。

　　律例、公司章程、公开许诺进行利润分派的景象（3）上市后比来36个月内呈现过未按法令；

　　无限公司关于召开2022年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2022-027）具体内容详见公司同日在《证券日报》和上海证券买卖所网站（）上披露的《奥锐特药业股份。

　　权激励打算进行办理和调整（9）授权董事会对公司股，按期制定或点窜该打算的办理和实施划定在与本次激励打算的条目分歧的前提下不。改需获得股东大会或/和相关监管机构的核准但若是法令、律例或相关监管机构要求该等修，必需获得响应的批原则董事会的该等点窜；

　　达到解除限售前提而不克不及申请解除限售的该刻日制性股票在上述商定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未，销激励对象响应尚未解除限售的限制性股票公司将按本激励打算划定的准绳回购并注，得递延至下期相关权益不。

　　励打算实施过程中（四）若在本激，法》及本激励打算划定的环境时激励对象发生不合适《办理办，本激励打算的权力公司将终止其参与，所获授但尚未解除限售的限制性股票以本激励打算划定准绳回购登记其。

　　开股东大会前6、公司在召，励对象姓名及职务在公司内部公示激，少于10天公示期不。对象名单进行审核监事会将对激励，听取看法并充实。监事会对激励对象名单审核及公示环境的申明公司在股东大会审议本激励打算前5日披露。

　　打算之前拟终止实施本激励打算的3、公司在股东大会审议本激励，会审议通过需经董事。

　　限制性股票前7、公司回购，易所提出申请该当向证券交，易所确认后经证券交，构打点登记结算事宜由证券登记结算机。

　　较大影响的严重事务发生之日或者进入决策法式之日3、自可能对本公司股票及其衍生品种买卖价钱发生，披露之日至依法；

　　东的净利润并剔除本次及其他激励打算股份领取成本后的数值作为计较根据注：上述“净利润”目标的计较以扣除非经常性损益后归属于上市公司股。

　　实相关疫情防控要求为全力做好并贯彻落，及其他参会人员的健康平安保障参会股东、股东代表以，员堆积削减人，加视频会议参会体例本次股东大会同时增。响无法现场参会的律师如因疫情影，体例见证股东大会能够采纳视频等。登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议公司亦将向登记参会的股东供给线上视频会议接入体例（未在，式加入本次会议）可通过收集投票方。

　　将以会计师事务所出具的年度审计演讲为准3、上述对公司运营功效的影响最终成果。

　　》以及其他内部相关规章轨制要求按照公司制定的《查核办理法子，评估相连系的体例采纳定量与定性，分为100分查核成果满，（B）、及格（C）、不及格（D）四个品级查核成果按照评分划分为优良（A）、优良，品级可申请解禁此中及格及以上。对应如下查核品级：

　　除限售或不克不及完全解除限售的限制性股票激励对象因小我绩效查核不达标而不克不及解,现金分红影响）回购登记由公司按授予价钱（扣除。

　　作为授权委托人本人/本公司,司的代办署理人出席奥锐特药业股份无限公司2022年第一次姑且股东大会兹授权委托奥锐特药业股份无限公司独立董事潘桦先生作为本人/本公,下会议审议事项行使表决权并按本授权委托书指示对以。

　　不再续约、因小我过错被公司解聘等5、激励对象自动告退、合同到期，之日起自去职，的限制性股票不得解除限售其已获授但尚未解除限售，现金分红影响）回购登记由公司按授予价钱（扣除。

　　性股票激励打算的成功实施为包管公司2022年限制,会打点以下事项（包罗但不限于）公司董事会提请股东大会授权董事：

　　营业相关账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，管指引第1号—规范运作》等相关划定施行应按照《上海证券买卖所上市公司自律监。

　　配头、父母、后代或监事的配头、父母、后代的2、激励对象为公司董事、高级办理人员及其，在买入后6个月内卖出将其持有的本公司股票，6个月内又买入或者在卖出后，归本公司所有由此所得收益，收回其所得收益本公司董事会将。

　　会计师出具否认看法或者无法暗示看法的审计演讲（2）比来一个会计年度财政演讲内部节制被注册；

　　心办理人员、焦点骨干及董事会认为需要激励的其他人员本激励打算激励对象为在公司任职的高级办理人员、核。立董事、监事不包罗公司独，的股东或现实节制人及其配头、父母、后代也不包罗零丁或合计持有公司5%以上股份。会薪酬与查核委员会提名所有激励对象由公司董事，事会核实确定并经公司监。

　　累计未跨越本激励打算草案通知布告时公司股本总额的10%公司全数无效期内的股权激励打算所涉及的标的股票总数。授的本公司股票累计未跨越本激励打算草案通知布告时公司股本总额的1%本激励打算中任何一名激励对象通过全数无效期内的股权激励打算获。

　　文件予以妥帖密封请将提交的全数，的联系德律风和联系人说明委托投票股东，开搜集投票权授权委托书”字样并在显著位置标明“独立董事公。

　　划拟向激励对象授予的限制性股票数量为529.5万股●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计，告时公司股本总额40约占本激励打算草案公,的1.32%100万股。设置预留权益本激励打算不。

　　《证券法》等法令、律例和规范性文件划定的资历?本次激励打算拟授予的激励对象具备《公司法》，划定的激励对象前提合适《办理法子》，》及其摘要划定的激励对象范畴合适公司《激励打算（草案），励对象的主体资历合法、无效其作为公司股权激励打算激。

　　《奥锐特药业股份无限公司章程》以及相关法令、律例的相关划定本次会议的通知、召开、表决法式合适《中华人民共和国公司法》，决议合法无效会议构成的。

　　述环境时当呈现前，于调整限制性股票数量、授予价钱的议案公司股东大会授权公司董事会审议通过关。司章程》和本激励打算的划定向公司董事会出具专业看法公司招聘请律师就上述调整能否合适《办理法子》《公。事会审议通事后调整议案经董，披露董事会决议公司该当及时，师事务所看法同时通知布告律。

　　获授的限制性股票5、激励对象所，便享有其股票应有的权力经登记结算公司登记后，投票权、分红权、配股权等包罗但不限于该等股票的。限售前不得让渡、担保或用于了偿债权但激励对象获授的限制性股票在解除。

　　划无效期内在本激励计，性文件和《公司章程》中对上述期间的相关划定发生了变化若是《公司法》《证券法》等相关法令、行政律例、规范，《证券法》等相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的划定则公司向激励对象授予限制性股票时该当合适点窜后的《公司法》。

　　对象定向刊行的本公司人民币A股通俗股股票本激励打算涉及的标的股票来历为公司向激励。

　　会计师出具否认看法或者无法暗示看法的审计演讲（2）比来一个会计年度财政演讲内部节制被注册；

　　查核达标的环境下在公司层面业绩，票额度与其上年度小我绩效查核成果相关激励对象昔时现实可解除限售的限制性股。

　　除限售前1、在解，能否满足解除限售前提公司应确认激励对象。解除限售前提能否成绩进行审议董事会该当就本激励打算设定的，当同时颁发明白看法独立董事及监事会应。限售的前提能否成绩出具法令看法律师事务所该当对激励对象解除。售前提的激励对象对于满足解除限，理解除限售事宜由公司同一办，件的激励对象对于未满足条，次解除限售对应的限制性股票由公司回购并登记其持有的该。相关实施环境的通知布告公司该当及时披露。

　　通过本激励打算后1、股东大会审议，限制性股票授予和谈书》公司与激励对象签订《，权力权利关系以商定两边的。

　　定格局填写并签订授权委托书3、股东已按本通知布告附件规，内容明白且授权，件完整、无效提交相关文；

　　司股东大会审议通事后2、本激励打算经公，署《限制性股票授予和谈书》公司将与每一位激励对象签，下的权力权利及其他相关事项明白商定各自由本激励打算项。

　　整前的授予价钱此中：P0为调；的派息额V为每股；的授予价钱P为调整后。调整后经派息，大于1P仍须。

　　因退休而去职6、激励对象，发生之日在环境，限制性股票能够解除限售其已满足解除限售前提的；除限售的限制性股票不得解除限售其未满足解除限售前提僧人未解，存款利钱（扣除现金分红影响）回购登记由公司按授予价钱加上中国人民银行同期。

　　制性股票激励打算的放置具有差别时4、公司向激励对象授出权益与限，时）、律师事务所该当同时颁发明白看法独立董事、监事会（当激励对象发生变化。

　　本激励打算草案和《查核办理法子》2、董事会审议薪酬委员会拟定的。议本打算时董事会审，系的董事该当回避表决与激励对象具有联系关系关。

　　司现任独立董事潘桦先生为公，公司股份未持有，代他人搜集的景象不具有股份代持等。权力办理暂行划定》第三条划定的前提潘桦先生合适《公开搜集上市公司股东，会召开日期间持续合适前提并已许诺在搜集日至股东大。

　　年度演讲通知布告前30日内1、公司年度演讲、半，期演讲通知布告日期的因特殊缘由推迟定，日前30日起算自原预定通知布告，前1日大公告；

　　变动缘由、变动内容3、公司应及时披露,后的方案能否有益于公司的持续成长公司独立董事、监事会该当就变动,股东好处的景象颁发明白看法能否具有较着损害公司及全体。规的划定、能否具有较着损害公司及全体股东好处的景象颁发专业看法律师事务所该当就变动后的方案能否合适《办理法子》及相关法令法。

　　公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表）(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算无限义务公司上海分，理人出席会议和加入表决并能够以书面形式委托代。必是公司股东该代办署理人不。

　　股东账户的股东(二)持有多个，持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所。

　　先生作为搜集人独立董事潘桦，会所审议的本激励打算相关议案向全体股东搜集委托投票权而制造并签订本通知布告按照《办理法子》及其他独立董事的委托就公司2022年第一次姑且股东大。

　　划定刻日内5、在公司，按照公司要求缴付于公司指定账户激励对象将认购限制性股票的资金，计师验资确认并经注册会，象放弃认购获授的限制性股票过期未缴付资金视为激励对。

　　前的限制性股票数量此中：Q0为调整；比率（即每股股票经转增、送股或拆细后添加的股票数量）n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细的；限制性股票数量Q为调整后的。

　　励打算草案后的2个买卖日内4、董事会审议并通过本激，草案及摘要、独立董事看法、监事会看法公司通知布告董事会决议通知布告、本激励打算。

　　价钱为每股11.00元本打算限制性股票的授予，予前提后即满足授，买公司向激励对象增发的公司限制性股票激励对象能够每股11.00元的价钱购。

　　性股票激励打算的成功进行为包管公司2022年限制，和运营方针的实现确保公司成长计谋，和公司的现实环境按照相关法令律例，2年限制性股票激励打算实施查核办理法子》公司制定了《奥锐特药业股份无限公司202。董事表决经与会，过该议案审议通。

　　收盘数据测算限制性股票的公允价值假设按照草案发布前一个买卖日的，测算据，领取费用总额约为5本激励打算的股份,150万元702.7。计原则要求按照中国会，的影响如下表所示对各期会计成本：

　　代表最终的会计成本2、上述成果并不。日、授予价钱和授予数量相关现实会计成本除了与现实授予，失效的数量相关还与现实生效和；

　　公司所聘岗亭的要求1、激励对象该当按，恪守职业道德勤奋尽责、，做出应有贡献为公司的成长。

　　恪守浙江省台州市疫情防控要求（二）现场参会股东务必严酷，东代办署理人须提前进行登记加入现场会议的股东及股。理人不克不及进入现场会议会场未经登记的股东及股东代。地址位于浙江省台州市露台县本次股东大会现场会议召开，、接管体温检测、出示健康码（核酸检测证明）现场参会股东及股东代办署理人请按照划定佩带口罩，小我相关消息等照实完整登记。股东将无法进入本次股东大会现场不合适疫情防控相关划定和要求的。

　　励打算之前拟变动本激励打算的1、公司在股东大会审议本激，会审议通过需经董事。

　　业会计原则第22号—金融东西确认和计量》等划定按照《企业会计原则第11号—股份领取》和《企，每个资产欠债表日公司将在限售期的，动、业绩目标完成环境等后续消息按照最新取得的可解除限售人数变，售的限制性股票数量批改估计可解除限，授予日的公允价值并按照限制性股票，关成本或费用和本钱公积将当期取得的办事计入相。

　　整前的授予价钱此中：P0为调；派送股票盈利、股份拆细的比率n为每股的本钱公积转增股本、；的授予价钱P为调整后。

　　当同时颁发明白看法独立董事及监事会应。权益的前提能否成绩出具法令看法律师事务所该当对激励对象获授。

　　限制性股票供给贷款以及其他任何形式的财政赞助2、公司许诺不为激励对象依本激励打算获取相关，款供给担保包罗为其贷。

　　》第七条划定的景象之一的1、公司发生《办理法子，本激励打算终止实施，对象授予权益不得向激励，授但尚未行使的权益终止行使激励对象按照本激励打算已获。

　　打算（草案）》和《奥锐特药业股份无限公司2022年限制性股票激励打算（草案）摘要通知布告》（通知布告编号：2022-025）具体内容详见公司同日在《证券日报》和上海证券买卖所网站（）上披露的《奥锐特药业股份无限公司2022年限制性股票激励。

　　司秘密、失职或渎职等行为严峻损害公司好处或声誉7、若激励对象因冒犯罪律、违反职业道德、泄露公，并报公司董事会核准经薪酬委员会审议，象尚未解除限售的限制性股票公司能够回购并登记激励对；严峻的情节，失按照相关法令的划定进行追偿公司还可就公司因而蒙受的损。

　　打算实施查核办理法子》旨在包管公司限制性股票激励打算的成功实施监事会认为：《奥锐特药业股份无限公司2022年限制性股票激励，激励打算规范运转确保限制性股票，办理法子》等相关法令、律例和规范性文件的划定合适《公司法》《证券法》《上市公司股权激励，的持续成长有益于公司，及全体股东的好处不会损害上市公司。

　　人股东亲身出席会议的2、天然人股东：天然，身份的无效证件或证明、股票账户卡应出示本人身份证或其他可以或许表白其；出席会议的委托他人，身份证件、股东授权委托书（详见附件1）代办署理人应出示委托人股票账户卡、本人无效。信函的体例进入登记股东能够采用传真或，时间以公司收到为准传真或信函的登记。2022年10月14日之前送至本公司登记地址股东授权委托书（连同其它授权文件）至多该当在，股东大会登记”及联系体例并请在传真或信函上说明“。

　　或以其他形式继续为公司供给劳动办事的7、激励对象因退休后返聘到公司任职，照本打算划定的法式进行其获授的限制性股票仍按，任职务的分析绩效查核成果为准小我绩效查核以原有职务和新。

　　案进行了充实会商参会监事对相关议，体例通过以下议案以现场连系通信，议如下构成决：

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　动关系的、公司裁人而去职、合同到期因公司缘由不再续约等4、激励对象因不受小我节制的岗亭调动与公司解除或终止劳，关系或聘用关系之日起自不再与公司具有劳动，的限制性股票不得解除限售其已获授但尚未解除限售，存款利钱（扣除现金分红影响）回购登记由公司按授予价钱加上中国人民银行同期。

　　激励对象合适前提时（3）授权董事会在，授予限制性股票所必需的全数事宜向激励对象授予限制性股票并打点，《限制性股票授予和谈书》等包罗但不限于与激励对象签订；

　　授的限制性股票激励对象所获，便享有其股票应有的权力经登记结算公司登记后，投票权、分红权、配股权等包罗但不限于该等股票的。在解除限售前不得让渡、用于担保或了偿债权激励对象按照本激励打算获授的限制性股票。

　　着包管激励对象享有继续在公司办事的权力6、公司确定本激励打算的激励对象不料味，工聘用刻日的许诺不形成公司对员，激励对象签定的劳动合同或聘用合同施行公司对员工聘用、雇佣办理仍按公司与。

　　交本人签订的授权委托书及其他相关文件2、向搜集人委托的公司董事会办公室提；公室签收授权委托书及其他相关文件本次搜集委托投票权由公司董事会办：

　　章、数据仅供参考据券日报网所载文，细阅读法令申明利用前务请仔，自傲风险。

　　会议于2022年9月27日在公司会议室以现场连系通信体例召开奥锐特药业股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次。邮件连系通信体例送达全体监事及相关人员本次会议的通知于2022年9月24日以，金平先生召集并掌管会议由监事会主席，事3人应到监，事3人实到监。

　　激励打算之后变动本激励打算的2、公司在股东大会审议通过本，大会审议决定该当由股东，括下列景象且不得包：

　　票权授权委托给搜集人后1、股东将搜集事项投，面体例明示撤销对搜集人的授权委托在现场会议登记时间截止之前以书，集人的授权委托主动失效则搜集人将认定其对征；

　　全公司长效激励机制为了进一步成立、健，住优良人才吸引和留，人员、焦点骨干等公司（含分子公司充实调动高级办理人员、焦点办理，团队的积极性下同）焦点，和焦点团队小我好处连系在一路无效地将股东好处、公司好处，公司的久远成长使各方配合关心，东好处的前提下在充实保障股，献对等的准绳按照收益与贡，法子》（以下简称“《办理法子》”）等相关法令、律例和规范性文件以及《奥锐特药业股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励办理，（以下简称“本激励打算”或“本打算”）制定公司2022年限制性股票激励打算。

　　姑且股东大会审议的股权激励打算相关议案的投票权由搜集人向公司全体股东搜集公司2022年第一次，审议议案如下本次股东大会：

　　整前的授予价钱此中：P0为调；公司股票缩为n股股票）n为缩股比例（即1股；的授予价钱P为调整后。

　　打算的划定打点限制性股票激励打算的变动与终止（8）授权董事会按照2022年限制性股票激励，励对象的解除限售资历包罗但不限于打消激，限售的限制性股票回购对激励对象尚未解除，除限售的限制性股票承继事宜打点已灭亡的激励对象尚未解，性股票激励打算终止公司限制；

　　限售日在解除，除限售前提若是达到解，除限售能够解，确认的“本钱公积-其他本钱公积”结转解除限售日前每个资产欠债表日；被解除限售而失效或作废若是全数或部门股票未，行回购登记则由公司进，有者权益并削减所。

　　面业绩查核达标若各年度公司层，=小我昔时打算解除限售额度×绩效系激励对象小我昔时现实解除限售额度数

　　一议案暗示授权看法(委托人该当就每，格内“√”为准具体授权以对应,视为弃权未填写)

　　划无效期内3、在本计，程》中对公司董事、高级办理人员持有股份让渡的相关划定发生了变化若是《公司法》《证券法》等相关法令、律例、规范性文件和《公司章，股票该当在让渡时合适点窜后的相关划定则这部门激励对象让渡其所持有的公司。

　　原则划定按照会计，个资产欠债表日在限售期内的每，期的解除限售比例将取得员工的办事计入成本费用按照授予日权益东西的公允价值和限制性股票各，本公积-其他本钱公积”同时确认所有者权益“资，公允价值变更不确认其后续。

　　解除限售、回购限制性股票所必需的全数事宜（6）授权董事会打点激励对象授予权益、，券买卖所提出申请包罗但不限于向证，票回购公用账户开立限制性股，程、打点公司注册本钱的变动登记、将回购款子领取给激励对象向证券登记结算机构申请打点相关登记结算营业、点窜公司章；

　　述要求备妥相关文件后3、委托投票股东按上，达或挂号信函或特快专递体例并按本通知布告指定地址送达应在搜集时间内将授权委托书及相关文件采纳专人送；特快专递体例的采纳挂号信或，邮戳日为送达日达到地邮局加盖。