）为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲4 信永中和会计师事务所（特殊通俗合股。

　　议通知及会议材料于2022年4月12日以电子邮件或专人送达体例发出重庆四方新材股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会，现场连系通信表决的体例在公司会议室召开会议于2022年4月22日10:00以。决董事8名应参与表，董事8名现实表决，高管列席本次会议全体监事及部门，总司理李德志掌管会议由董事长、。规、部分规章和《公司章程》的相关划定会议的召集、召开合适相关法令、行政法。过了如下议案会议审议并通：

　　次要是各类建筑施工企业公司商品混凝土的客户，定的商品混凝土出产企业砂石骨料的客户次要是固。财政、诉讼等环境进行布景查询拜访公司发卖部对客户的资金实力、；客户进行投标或构和拔取分析实力较强的，同条目确定合；对合同进行评审合同评审委员会，与对方签定发卖合同评审通事后由发卖部。骨料市场价钱涨跌达到必然幅度时合同凡是商定当商品混凝土、砂石，照市场价钱进行调整公司供货价钱将参。

　　在任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告不存，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）的相关通知布告具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时。

　　和《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》按照证监会、国度统计局发布的《上市公司行业分类指引》，0非金属矿物成品业”公司所属行业为“C3。）》和《西部地域激励类财产目次》中相关内容按照《财产布局调整指点目次（2019年本，料与系统的使用”的激励成长的建筑行业公司营业属于 “高强、高机能布局材。

　　期内演讲，入13.50亿元公司实现停业收，4.49%同比增加1；东的净利润1.34亿元实现归属于上市公司股，5.08%同比下降4；的扣非净利润1.23亿元实现归属于上市公司股东，6.83%同比下降4。

　　关系的董事人数不足3人因与本议案无严重短长，议案提交股东大会审议董事会分歧同意将该。

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　　材公司”）担任砂石骨料出产的同一办理建材分公司及光成建材（以下合称“建，、砂石骨料出产组织矿山开采；需环境向建材公司提出砂石骨料供应要求供应部按照砂石骨料库存环境及市场供；的要求组织砂石骨料的出产建材公司按照供应部提出；司商品混凝土出产基地用于商品混凝土的出产出产完成后由运输部担任将砂石骨料运输大公。

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　　告期末截至报，凝土出产基地2个公司具有商品混，立方米/年、砂浆120万立方米/年商品混凝土设想出产能力共约860万，级标识”的商品混凝土企业是“预拌混凝土绿色建材评。

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　　理人员包管年度演讲内容的实在性、精确性、完整性2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管，导性陈述或严重脱漏不具有虚假记录、误，连带的法令义务并承担个体和。

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　　资和房地产开辟投资影响较大商品混凝土受根本设备扶植投，局相关统计数据按照国度统计，资（不含农户）54.45万亿元2021年全年全国固定资产投，4.9%同比增加，域看分领，增加0.4%根本设备投资，长13.5%制造业投资增，资增加4.4%房地产开辟投。17.94亿平方米全国商品房发卖面积，1.9%同比增加；18.19万亿元全国商品房发卖额，4.8%同比增加。

　　凝土协会统计按照重庆市混，1-12月2021年，凝土出产量为8重庆市商品混,5万立方米143.1，1.07%同比增加。

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　　的石灰岩矿山资本公司具有储量丰硕，出产需求根基满足，石骨料作为弥补恰当采购外部砂。采购时对外，市场询价公司采纳，供应能力进行采购同时比力质量和。量和节制成本为了确保质，产砂石骨料的供应量公司还将逐渐加大自，替代外购砂石骨料实现自产砂石骨料。

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　　薪酬发放环境及2022年度薪酬方案的议案十八、 《关于高级办理人员2021年度》

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　　按照主要性准绳1 公司该当，运营环境的严重变化披露演讲期内公司，严重影响和估计将来会有严重影响的事项以及演讲期内发生的对公司运营环境有。

　　酬发放环境及2022年度薪酬方案的议案十七、 《关于董事、监事2021年度薪》

　　发、出产和发卖为主业公司是以商品混凝土研，骨料的建筑材料制造商同时出产建筑用砂石,凝土、高强度商品混凝土以及特种商品混凝土目上次要出产并发卖各强度品级的普互市品混，、地道、水利等根本设备扶植产物普遍使用于道路、桥梁，开辟等范畴以及房地产。

　　禹平张，男，3年出生198，国籍中国，久栖身权无境外永，学历大专。至2012年10月2004年11月，后担任前场工长、出产副部长在重庆四方混凝土无限公司先；至2013年6月2012年10月，限公司担任出产副总在重庆千载混凝土有；至2016年9月2013年6月，先后担任出产部副部长、部长在重庆四方混凝土无限公司；至2022年1月2016年9月，部部长、总司理助理在公司先后担任出产；司担任南彭基地副总司理2022年1月至今在公。

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　　、掺合料等原材料对于混凝土外加剂，及格供应商名录公司成立了动态，家供应商持久合作选择此中的3-5。

　　造价消息网数据显示按照重庆市扶植工程，1-12月2021年，导单价平均值为431.67元/立方米重庆市商品混凝土（C30规格）含税指，25元/立方米较上年同期下降；值为111.67元/吨碎石含税指点单价平均，18.33元/吨较上年同期下降；平均值为235元/吨特细砂含税指点单价，31.11元/吨较上年同期下降。

　　的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东情4.1 演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复况

　　要来自年度演讲全文1 本年度演讲摘，果、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营成，细阅读年度演讲全文投资者该当到网站仔。

　　退市风险警示或终止上市景象的2 公司年度演讲披露后具有，示或终止上市景象的缘由该当披露导致退市风险警。

　　连系租赁出产线的体例公司通过自有出产线，求组织出产按照客户需，定产的模式采纳以销。在每月月末制定各项目将来三个月的估计出产打算出产部按照客户的工程施工进度和混凝土需求环境。向公司提出用货需求客户凡是提前一天，制定次日具体出产打算出产部汇总客户需求后。了出产安排核心公司出产部设立，源集中调配对各类资，输和泵送等各个运营环节统筹放置混凝土出产、运；计和混凝土质量查验试验室担任共同比设；枯燥整并下发出产共同比手艺部担任按照出产使命；化出产系统按照共同比出产混凝土出产部机楼节制室担任操作主动；混凝土运输运输部担任；混凝土泵送设备部担任。司出产运营的持续性、不变性和产质量量的靠得住性公司的出产组织和资本调配系统可以或许无效地保障公，求的及时响应以及对客户需。

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　　采纳即产即销的模式商品混凝土的发卖。施工进度组织出产公司按照客户的，施工现场运送至，送货单上签字确认由客户验收并在。与客户对账并结算公司按照合同商定。

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　　计局数据显示按照重庆市统，21年20，值2.79万亿元重庆市地域出产总，8.3%同比增加。中其，比增加6.1%固定资产投资同，域看分领，增加7.4%根本设备投资，资增加0.1%房地产开辟投。产行业在房地，房施工面积2.69亿平方米重庆市2021年房地产商品，1.7%同比下降；4873.36万平方米房地产新开工施工面积，18.1%同比下滑。

　　开的第二届董事会第十五次会议决议按照公司2022年4月22日召，股权登记日的总股本为基数拟以2021年度利润分派，现金盈利0.80元（含税）向公司全体股东每10股派发。

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　　采购方面在水泥的，力排名前列的水泥出产厂商进行持久、深度的合作公司自成立以来即选择重庆市产物质量、供应能。时同，品质量、运输距离等要素公司分析比力价钱、产，出产商作为备选选择数家水泥，商难以满足公司需求时进行采购在水泥需求量较大且次要供应。

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　　21年20，、三年滚动、年度实施”工作机制重庆市成立严重项目“五年储蓄，规划纲要严重项目233项累计实施全市“十四五”，工投用或试运转此中20项完。中优化经年，扶植项目861个实施年度市级严重，.6万亿元总投资2，4093亿元全年完成投资，115.8%占年度打算的。板块看从重点，提拔、生态能源、社会民生范畴项目标投资额均跨越220亿元科技立异、成渝地域双城经济圈、财产提拔、村落复兴、城市。

　　减值预备是基于隆重性准绳公司2021年度计提资产，进行分析阐发和判断后作出的决定是对相关资产可能具有的减值风险，公司会计政策的相关划定合适《企业会计原则》和，公司资产的现实环境实在、精确的反映了，产减值预备事项同意本次计提资。

　　打算、库存环境制定采购打算公司供应部按照发卖、出产，材料采购实施原，的原材料进行查验试验室担任对采购。

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　　本地货量方面在商品混凝，运转环境的数据显示按照发改委建材行业，21年20，32.93亿立方米全国商品混凝本地货量，6.9%同比增加；土价钱方面在商品混凝，度均价为433.5元/立方米全国商品混凝土（C30）年，2.2元/立方米较上年均价略高。

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