支行系中国扶植银行股份无限公司姑苏分行部属的二级支行注：中国扶植银行股份无限公司姑苏高新手艺财产开辟区，框架对其同一办理以分支行的办理；国工商银行股份无限公司姑苏道前支行的分支机构中国工商银行股份无限公司姑苏阊胥路支行系中，行同一管来由道前支。

　　造范畴的成长跟着机械制，、高精度、高概况质量、低加工成本的需求保守国产功能部件难以满足日趋增加的高速，部件根基依赖进口目前国内高端功能，零部件对外依存度较高使得我国机床行业焦点，以上均为西门子、发那科等国外厂商所垄断出格是高档数控机床配套的数控系统90%。

　　代表选举票数二、申报股数。个议案组对于每，应选董事或监事人数相等的投票总数股东每持有一股即具有与该议案组下。公司100股股票如某股东持有上市，应选董事10名该次股东大会，人有12名董事候选，事会选举议案组则该股东对于董，股的选举票数具有1000。

　　召开第一届监事会第十二次会议公司于2022年3月28日，年度利润分派预案的议案》审议通过了《关于2021。

　　配预案分析考虑了股东好处与公司进一步成长的需求独立董事经审查认为：公司 2021 年度利润分，的客观环境合适公司，规和公司章程的划定合适相关法令、法，方案的实施利润分派，金欠缺及其他不良影响不会形成公司流动资，出格是中小股东好处的景象不具有损害公司及全体股东，持续不变成长兼顾了公司的，股东大会审议分歧同意提交。

　　采购自觉那科等国际供应商公司产物的数控系统次要，及导轨、丝杠、轴承等传动部件以进口或境外品牌为主公司的转台、刀库、刀塔和齿轮箱等焦点功能部件以，应不变性对公司出产运营影响较大前述进口或境外品牌原材料的供。

　　时持有该公司100股股票某投资者在股权登记日收盘，积投票制采用累，董事的议案”就有500票的表决权他（她）在议案4.00“关于选举，董事的议案”有200票的表决权在议案5.00“关于选举独立，事的议案”有200票的表决权在议案6.00“关于选举监。

　　进口替代空间大中高档机床市场。年来近，批具备焦点手艺的新兴民营机床企业国内中高档数控机床市场亦呈现了一，场的普遍承认其产物获得市，力大幅提高分析合作，起头兴起民族品牌，口替代趋向逐步构成进。外另，战的大布景下在中美商业，制中国的全球化历程美国在高科技范畴限，应链被迫进行调整这使得国内行业供，替代的历程加快了进口。

　　要来自年度演讲全文1 本年度演讲摘，果、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营成，细阅读年度演讲全文投资者该当到网站仔。

　　品的具体类型公司按照产，柱、滑鞍等铸件及毛坯件的加工工艺图纸设想相关产物的底座、床身、工作台、立，加工等非焦点工序进行外协加工将铸件及毛坯件的粗加工、半精，商按照设想图纸的相关工艺要求外协加东西体内容次要为外协厂，述工件进行金属机械加工采用机床等加工设备对上，削、钻削、磨削等加工形式具体包罗车削、镗削、铣。加工难度不高外协加工工序，济效益及规模效益的出产工序外包公司通过将不具有出产效率、经，营业的焦点手艺研发及焦点工艺优化可将资本聚焦主停业务及环绕主营，优化设置装备摆设实现资本。

　　年12月31日截至2021，集资金款子共计人民币251本公司现实投入相关项目标募,033,.84元821，：募集资金利用环境对照表具体利用环境详见附表一。

　　10月27日2021年，一届监事会第十一次会议别离审议通过公司第一届董事会第十一次会议和第了

　　功能部件、铸件、电气件等公司产物的次要原材料包罗，中其，件、液压润滑件和组件等功能部件次要包罗气动元，梁柱等起到布局支持功能的部件铸件颠末加工后构成机床床身、，包罗数控系统电气件次要，床产物的节制焦点数控系统是公司机，削的号令发生和传达通过编程实现金属切。

　　高、流动性好的投资产物虽然公司拟投资平安性。观经济影响较大但金融市场受宏，融市场的变化当令适量介入公司将按照经济形势以及金，遭到市场波动的影响但疑惑除该项投资，系统性风险具有必然的。

　　选举、监事会候选人选举作为议案组别离进行编号一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人。下每位候选人进行投票投资者应针对各议案组。

　　1年年度股东大会审议通过之日起成立公司第二届董事会、监事会将自202，三年任期。、监事会的一般运作为包管公司董事会，大会审议通过前述事项前在2021年年度股东，法》和《公司章程》等相关划定履行职责仍由第一届董事会、监事会按照《公司。

　　2年4月22日召开的贵公司2021年年度股东大会兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席202，使表决权并代为行。

　　发觉金盈利2.50元（含税）●每股分派比例：每10股派，积金转增股本不进行本钱公，红股不送。

　　商快速成长民营机床厂，力不竭提拔市场所作。系扶植之初我国工业体，名大型国无机床厂成长出了十八家知，厂商中持久占领主导地位国无机床厂商在我国机床。几年近，住行业转型升级机缘部门民营机床企业抓，数控机床产物定位中高档，备等下流行业需求实施产物开辟环绕汽车、消费电子、高端装，稳步提拔产质量量，势凸起价钱优，市场所作中崭露头角在机床行业激烈的，行业的骨干企业成为我国机床。

　　章文程，5年出生196，国籍中国，久居留权无境外永，科学历大学本。械设备进出口公司、上海盛京国际商业公司1986年至1996年先后供职于沈阳机；任纽威集团董事1997年至今；门股份无限公司董事、副总司理2002年至今任姑苏纽威阀；任姑苏纽威锻造无限公司董事2002年至2014年历；（姑苏）无限公司董事、总司理2005年至今任纽威工业材料；料（大丰）无限公司监事、董事2009年至今历任纽威工业材；（姑苏）无限公司董事、总司理2018年至今任纽威流体节制；今任公司董事长1997年至。

　　召开第一届董事会第十二次会议公司于2022年3月28日，年度利润分派预案的议案》审议通过了《关于2021。实施权益分拨的股权登记日的总股本为基数公司2021年度利润分派预案为：拟以，盈利人民币2.50元（含税）向全体股东每10股派发觉金，积金转增股本不进行本钱公，红股不送。2月31日的总股本计较以公司截止2021年1，拟派发觉金盈利81本次利润分共同计,666,0元（含税）675.0，于上市公司股东净利润的48.45%占公司2021年度归并报表表中归属。记日前公司总股本发生变更的公司在实施权益分拨的股权登，分派比例不变拟维持每股，分派总额响应调整。2021年年度股东大会审议通过本次利润分派预案尚需提交本公司。

　　实施权益分拨的股权登记日期间如在本通知布告披露之日起大公司，发生变更的公司总股本，分派比例不变拟维持每股，分派总额响应调整，具体调整环境并将另行通知布告。

　　会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议2022年3月28日召开的公司第一届董事，有资金进行现金办理的议案》审议并通过《关于利用闲置自，跨越人民币5亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金办理同意公司在包管资金流动性和资金平安的前提下利用额度不，性好、短期（12个月内）的理财富物用于采办布局性存款或平安性高、流动。度范畴内在上述额，滚动利用资金能够，通过之日起12个月内无效利用刻日自公司董事会审议。述事项颁发了明白的同意看法公司监事会、独立董事对上。时同，权人士在上述额度和决议的无效期内公司董事会授权公司办理层及其授，关事宜并签订相关文件按照现实环境打点相，门担任组织实施并由公司财政部。

　　东亲身出席的1、天然人股，股票账户卡原件打点登记手续应出示其本人身份证原件、；出席会议的委托代办署理人，（授权委托书格局详见附件1）和受托人身份证原件打点登记手续应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件。

　　展规划和财政情况1、按照运营发，运营打算和方针为推进完成年度，资金需求满足运营，融资储蓄能力加强公司间接，5.65亿元人民币的敞口额度公司拟向金融机构申请不跨越2，起至下一年年度董事会召开之日止授信刻日自董事会审议通过之日，刻日内可轮回利用授信额度在授信，银行承兑汇票、商业融资、保函、信用证等授信营业范畴包罗但不限于流动资金贷款、。

　　表人亲身出席会议的法人股东由法定代，业执照复印件、股票账户卡原件打点登记手续应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营；委托代办署理人出席会议的法人股东法定代表人，书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）打点登记手续代办署理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的停业执照复印件、法定代表人证明。

　　授信额度将用于公司出产运营4、公司本次向金融机构申请，营业的成长有益于公司，营勾当发生晦气影响不会对公司日常性经，股东的好处合适公司和。

　　资金平安的前提下在包管流动性和，动性好、短期（12个月内）的理财富物投资的品种为布局性存款或平安性高、流。证券投资为目标的投资行为上述理财富物不得用于以。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　超席，8年出生195，国籍中国，久居留权无境外永，科学历大学本。7年就职于姑苏阀门厂1982年至199；任纽威集团董事1997年至今，门股份无限公司董事、副总司理2002年至今任姑苏纽威阀；州纽威锻造无限公司董事长、董事2002年至2014年历任苏；材料（姑苏）无限公司董事2005年至今任纽威工业；材料（大丰）无限公司董事2006年至今任纽威工业；节制（姑苏）无限公司董事2018年至今任纽威流体；今任公司董事1997年至。

　　发为主的研发模式公司采用以自主研，效率、经验丰硕的手艺研发步队目前已成立了一支高本质、高。发人员研发人员156人截至2021岁暮的研，例为15.00%占员工总数的比，8名、工程师44名此中高级工程师2。

　　”或“弃权”意向当选择一个并打“√”委托人应在委托书中“同意”、“否决，托书中未作具体指示的对于委托人在本授权委，己的志愿进行表决受托人有权按自。

　　数跨越其具有的选举票数的（二） 股东所投选举票，投票跨越应选人数的或者在差额选举中，选举票视为无效投票其对该项议案所投的。

　　桥式龙门加工核心、五轴联动龙门加工核心、数控镗铣床等多个系列机型大型加工核心次要包罗定柱式龙门加工核心、动柱式龙门加工核心、高架。800mm至4工作台宽度从,、长度从1000mm,m至20300m,0mm00，市场需求笼盖支流。求越来越高的成长趋向针对市场产物定制化需，格龙门产物进行系列化规划公司通过对各类型、各规，（如床身、立柱、横梁、滑枕等）并对各类零部件进行模块化设想，零部件交换、功能模块交换实现分歧规格产物之间的，需求的响应速度以提高定制化。时同，头、万向甲等各类附件头通过全主动直角头、延长，的加工能力拓展了产物，、深腔加工等实现五面加工，产物加工的需求满足分歧业业。

　　过程中可能面对的各类风险及应对办法公司已在本演讲中细致阐述公司在运营，内容相关敬

　　易所收集投票系统采用上海证券交，为股东大会召开当日的买卖时间段通过买卖系统投票平台的投票时间，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东。

　　所股东大会收集投票系统行使表决权的（一） 本公司股东通过上海证券买卖，定买卖的证券公司买卖终端）进行投票既能够登岸买卖系统投票平台（通过指，平台（网址：进行投票也能够登岸互联网投票。票平台进行投票的初次登岸互联网投，成股东身份认证投资者需要完。网投票平台网站申明具体操作请见互联。

　　场所作充实我国机床市，中度较低市场集。金属切削机床范畴公司专注于数控，的手艺堆集颠末多年，析处理范畴、操作便利范畴、复杂零件加工范畴和功能部件自主研发范畴6大范畴手艺公司控制的焦点手艺次要包罗机床精度与连结范畴、机床高速活动范畴、机床毛病分。控机床产物的研发、设想、出产中公司将上述焦点手艺使用到公司数，度、加工效率与不变性供给保障为公司各类数控机床产物的精，新产物、改善已有产物机能且在不竭研发过程中推出，品合作力提拔产。卧式数控机床等系列200多种型号的机床已累计推出大型加工核心、立式数控机床、，主动化配备、电子设备、航空、船舶、通用设备等行业普遍使用于汽车、新能源、工程机械、模具、阀门、，方面已达到行业较高程度部门产物在部门机能目标。

　　股东大会审议董事会换届事宜公司将召开2021年年度，均采纳累积投票制选举发生此中非独立董事、独立董事。1年年度股东大会审议通过之日起就任公司第二届董事会董事自公司202，三年任期。

　　称“公司”）第一届董事会及监事会任期届满纽威数控配备（姑苏）股份无限公司（以下简，等法令、律例以及《纽威数控配备（姑苏）股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关划定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》，、监事会换届选举工作公司开展第二届董事会，会换届选举环境通知布告如下现将本次董事会、监事：

　　春有胡，4年出生197，国籍中国，久居留权无境外永，科学历大学本。纽威阀门无限公司人力资本司理1998年至2008年任姑苏；任公司副总司理2008年至今，至今任公司董事2020年5月。

　　别浩繁机床类，削机床、金属成形机床、木匠机床按加工体例划分的类别分为金属切。机床产物中规模最大、主要的细分行业之一公司所处置的金属切削机床营业是零件类。1-12月累计完成停业收入同比增加26.2%中国机床东西工业协会重点联系企业2021年，23.2个百分点增幅比上年扩大，比增加28.9%金属切削机床同；规模以上企业统计数据按照国统局网站发布的，床产量为60.2万台2021年金属切削机。

　　选举发生的1名职工代表监事配合构成公司第二届监事会上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会。监事采纳累积投票制选举发生公司第二届监事会非职工代表，东大会审议通过之日起就任自公司2021年年度股，三年任期。

　　章程》划定按照《公司，9名董事构成公司董事会由，为独立董事此中3名。二届董事会董事候选人资历审查经公司董事会提名委员会对第，召开第一届董事会第十二次会议公司于2022年3月28日，案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议，国新先生、胡春有先生为公司第二届董事会非独立董事候选人同意提名程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生、郭，士为公司第二届董事会独立董事候选人黄付中先生、朱兰萍密斯、马亚红女。人简历详见附件上述董事候选。

　　布局成长不均衡机床行业供需。业智能制造的工作母机数控机床是配备制造，展程度和产质量量的主要标记是权衡一个国度配备制造业发。年来近，机床配备出产国、消费国和进口国我国曾经持续多年成为世界最大的，份额进一步提拔中高档机床市场，床设备的需求持续提高市场对“高精尖”机。

　　数控机床的研发、出产和发卖纽威数控主停业务为中高档，机床、卧式数控机床、其他机床及附件等次要产物包罗大型加工核心、立式数控。行业分类指引（2012年修订）》按照中国证监会公布的《上市公司，通用设备制造业”（C34）公司属于“C制造业”中的“；B/T4754-2017）》按照《国民经济行业分类（G，金属加工机械制造”中的“金属切削机床制造业”（C3421）公司属于“C制造业”之“C34通用设备制造业”之“C342。

　　期内演讲，业收入171公司实现营,99万元260.，7.06%同比增加4；司股东的净利润16实现归属于上市公,25万元854.，2.06%同比增加6；除非经常性损益的净利润为15实现归属于上市公司股东的扣,42万元179.，0.59%同比增加6。

　　冬华许，1年出生198，国籍中国，久居留权无境外永，科学历大学本。州纽威机械无限公司采购主管2001年至2003年任苏；纽威阀门股份无限公司采购主管2003年至2007年任姑苏；州）无限公司打算施行部、制造部、资本部司理2007年至2017年历任纽威数控配备（苏；今任公司总司理助理2018年3月至；至今任公司监事2019年1月。

　　（特殊通俗合股）审计经天衡会计师事务所，021年度归并报表中归属于上市公司股东的净利润为168纽威数控配备（姑苏）股份无限公司（以下简称“公司”）2,425,.32元518，现净利润169此中母公司实,744,.80元099。年12月31日截至2021，分派利润为318母公司期末可供,107,.25元509。会第十二次会议决议经公司第一届董事，股权登记日登记的总股本为基数分派利润公司2021年度拟以实施权益分拨的。配方案如下本次利润分：

　　提高效率3、为，议无效期内担任与金融机构签订相关营业合同及其他相关文件公司董事会授权办理层及其授权人士在上述额度范畴内及决。

　　18家国无机床重点骨干企业占领主导地位我国机床行业持久由“一五”期间确定的。年来近，济同步进入了快速增加期间机床工业行业跟着中国经，床厂商较好地把握了市场机遇以公司为代表之一的民营机，模等方面获得快速成长在手艺程度、运营规。

　　上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关律例和规范性文件的要求公司将按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板,息披露权利及时履行信。

　　亚红马，0年出生197，国籍中国，久居留权无境外永，科学历大学本。电设备总公司金昌分公司会计、科长1997年至2000年历任兰州机；万众环保科技无限公司财政总监2000年至2006年任甘肃；结合会计师事务所审计助理、项目司理2006年至2014年历任宝鸡天正；瑞华会计师事务所无限公司项目担任人2014年至2015年姑苏工业园区；诚会计师事务所无限公司营业部主任2015年至2017年任江苏天；师事务所（特殊通俗合股）合股人2017年至今任北京中准会计；财税征询办事无限公司监事2017年至今任姑苏尚锐；保科技股份无限公司独立董事2018年至今任姑苏仕净环；能科技股份无限公司独立董事2019年至今任姑苏华亚智；今任公司独立董事2020年5月至。

　　销定产”的出产模式公司总体采用“以，、机能、参数等要求具有差别按照分歧的用户对产物的设置装备摆设，进行设想开辟由研发核心，成分歧后两边达，售合同签定销，手艺核心确定的工序节制要求出产部分按照设想部分及出产，出产组织。和相关工艺设立环节节制点质保部按照产物机能要求，施行工艺要乞降功课指点监视出产操作人员严酷。

　　3月28日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议纽威数控配备（姑苏）股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年，有资金进行现金办理的议案》审议通过了《关于利用闲置自，跨越人民币5亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金办理同意公司在包管资金流动性和资金平安的前提下利用额度不，性好、短期（12个月内）的理财富物用于采办布局性存款或平安性高、流动。度范畴内在上述额，滚动利用资金能够，通过之日起12个月内无效利用刻日自公司董事会审议。述事项颁发了明白的同意看法公司监事会、独立董事对上。时同，权人士在上述额度和决议的无效期内公司董事会授权公司办理层及其授，关事宜并签订相关文件按照现实环境打点相，门担任组织实施并由公司财政部。况如下具体情：

　　、直销为辅”的发卖模式公司总体采用“经销为主。模式下经销，签定发卖和谈公司与经销商，签定发卖和谈经销商与客户，最终用户处安装、调试产物由公司间接发送到，收后确认收入客户完成终验，货款领取给公司经销商间接将。

　　目前截至，产办理打算3.18%的股权间接持有公司股票非职工代表监事候选人严琴密斯通过持有公司资，合股企业（无限合股）5.44%的股权间接持有公司股票许冬华先生通过持有公司员工持股平台姑苏新有威投资办理。外此，以上股份的股东以及其他董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系上述非职工代表监事候选人与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%。

　　年来近，财产布局调整优化大布景下在我国供给侧布局性鼎新和，生了深刻变化市场需求发。如例，体等新兴行业的快速成长新能源汽车、5G及半导，出了良多新的要求对机床东西产物提，条理正在逐渐提高总体上产物需求。向定制化改变、从需求实现向需求缔造改变、从投资型向投资兼顾消费型改变的新变化机床财产成长正呈现出由离散型制造手艺向系统集成和智能制造手艺改变、从批量化。化和合作压力应对需求变，企业成长的火急需求立异成为驱动行业和。

　　营业相关账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，监管指引第1号——规范运作》等相关划定施行应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律。

　　琴严，1年出生198，国籍中国，久居留权无境外永，科学历大学本。纽威机械无限公司人力资本部专员2001年至2003年任姑苏；无限公司人力资本部人事主管、人力资本部司理2003年至2015年历任姑苏纽威阀门股份；公司人事企管部司理2015年至今任，今任公司监事会主席2019年1月至。

　　的选举票数为限进行投票三、股东应以每个议案组。的志愿进行投票股东按照本人，集中投给某一候选人既能够把选举票数，合投给分歧的候选人也能够按照肆意组。竣事后投票，别累积计较得票数对每一项议案分。

　　记日前公司总股本发生变更的●在实施权益分拨的股权登，分派比例不变拟维持每股，分派总额响应调整，具体调整环境并将另行通知布告。

　　公司现实运营环境及将来的资金需求（1）本次利润分派预案充实考虑了，金流发生严重影响不会对公司运营现，常运营和久远成长不会影响公司正。

　　档数控机床的研发、出产及发卖纽威数控自设立以来专注于中高，式数控机床等系列200多种型号产物现有大型加工核心、立式数控机床、卧，、主动化配备、电子设备、航空、通用设备等行业普遍使用于汽车、新能源、工程机械、模具、阀门，利、俄罗斯、巴西等30多个国度和地域产物销往全国和美国、德国、英国、意大，江苏省首台套产物”、“江苏省名牌产物”、“中国百大工业母机”等部门产物被评定为“国度重点新产物”、“江苏省高新手艺产物”、“。

　　于2022 年3月28日召开第一届董事会第十二次会议纽威数控配备（姑苏）股份无限公司（以下简称“公司”），向金融机构申请授信额度的议案》审议通过了《关于2022年度。威数控配备（姑苏）股份无限公司章程》的相关划定按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》及《纽，额度事项不涉及担保或联系关系买卖公司本次向金融机构申请授信，东大会审议无需提交股，项通知布告如下现将相关事：

　　兰萍密斯、马亚红密斯未持有公司股票上述独立董事候选人黄付中先生、朱，股东及其他董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的。已取得独立董事资历证书三位独立董事候选人均，板独立董事视频课程进修证明并获得上海证券买卖所科创，为会计专业人士此中马亚红密斯。相关划定同时按照，审核无贰言后方可提交公司股东大会审议公司独立董事候选人需经上海证券买卖所。

　　和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东情4.1 通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数况

　　行政律例、规范性文件对董事、监事任职资历的要求上述董事、监事侯任人的任职资历合适相关法令、，定的不得担任公司董事、监事的景象不具有《公司法》《公司章程》规。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表）（一） 股权登记日下战书收市时在中国登记结算无限公司上海分，理人出席会议和加入表决并能够以书面形式委托代。必是公司股东该代办署理人不。

　　为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲5 天衡会计师事务所（特殊通俗合股）。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　络投票平台或其他体例反复进行表决的（三） 统一表决权通过现场、本所网，票成果为准以第一次投。

　　、电、液、气一体化产物数控机床是一种典型的机，型的手艺稠密型行业数控机床行业属于典，叉、渗入而构成的是多学科互订交，、伺服驱脱手艺、检测监控手艺、传感测控手艺、软件手艺等手艺进行分析使用包罗机械制造手艺、微电子手艺、消息处置、加工、传输手艺、主动节制手艺。能特征各不不异分歧类型产物功，不尽不异研究方式。以所，键焦点手艺范畴在机床行业关，确的通用的手艺一般并没有明，成长的焦点要素之一手艺立异是鞭策企业，入的研究和立异企业需要进行深，术办理和实施方式并通过立异的技，司的焦点手艺才能构成本公，间的手艺堆集这需要长时，年以至更长时间一般需要十几。

　　资金进行现金办理本次对闲置自有，司主停业务一般开展是在确保不影响公，障资金平安的前提下进行的包管日常运营资金需乞降保，资金利用效率有益于提高，的投资收益获得必然，取更多的投资报答为公司和股东获，运营形成晦气影响不会对公司日常。

　　信函或邮件的体例登记2、异地股东可采用，东账户、联系地址、邮编、联系德律风在来信或邮件上须写明股东姓名、股，股东账户复印件并附身份证及，股东会议”字样信封上请说明“。

　　含本数）的闲置自有资金进行现金办理公司打算利用不跨越人民币5亿元（。度范畴内在上述额，滚动利用资金能够，通过之日起12个月内无效利用刻日自公司董事会审议。

　　威数控配备（姑苏）股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594号）按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月3日出具的《关于同意纽，刊行股票的注册申请同意公司初次公开。币通俗股（A股）81公司初次公开辟行人民,666,0股70，.55元/股刊行价钱为7，额为616募集资金总,835,（人民币585元，同）下，用合计44扣除刊行费,792,元（不含税）后959.61，净额为572现实募集资金,033,.39元625。1年9月13日全数到位上述募集资金已于202，本次刊行募集资金的到账环境进行了审验天衡会计师事务所（特殊通俗合股）对，（2021）第00117号《验资演讲》并于2021年9月14日出具了天衡验字。

　　出多款公用机型公司自主研发，、数控轮毂车床、型材复合加工核心包罗数控球面磨床、数控管螺纹车床。

　　付中黄，0年出生196，国籍中国，久居留权无境外永，科学历大学本。床厂机械设想员、手艺部部长、总工程师1983年至2000年历任宁夏长城机；究所所长、副总裁、总设想师、DMTGRUS俄罗斯合伙厂副董事长和总工程师2000年至2018年历任大连机床集团无限义务公司副总工程师、数控机床研；材制造国度研究院无限公司副总司理2018年至2020年任西安增；今任公司独立董事2020年5月至；中数控股份无限公司副总裁2021年至今任武汉华。

　　股票上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的划定打点相关现金办理营业公司（包罗归并报表范畴内的子公司）将严酷按照《上海证券买卖所科创板；资产物事项的监视部分公司内审部为现金投，事项进行审计和监视对公司现金投资产物；利用和现金办理环境进行监视与查抄独立董事、监事会有权对公司资金。

　　切削机床细分行业排名前列纽威数控在我国数控金属。“高档数控机床与根本制造配备”研发项目标7个项目纽威数控凭仗较强的手艺实力参与了国度科技严重专项，中担任牵头单元并在一个项目。操作便利范畴、复杂零件加工范畴和功能部件自主研发范畴控制了一系列焦点手艺纽威数控在机床精度与连结范畴、机床高速活动范畴、机床毛病阐发处理范畴、，、五轴联动龙门加工核心等数控机床产物在部门目标机能方面达到了较先辈程度推出的高机能高速卧式加工核心、车铣复合数控机床、五轴联动立式加工核心，比拟已具备必然的合作劣势部门产物与国外合作敌手，户的承认及采购逐渐获得国内客。

　　按照主要性准绳1 公司该当，运营环境的严重变化披露演讲期内公司，严重影响和估计将来会有严重影响的事项以及演讲期内发生的对公司运营环境有。

　　括出产环节中的精加工公司焦点工艺次要包，、空运转试验、负荷试验、精度查验和工件试切以及拆卸环节中部件拆卸、部件试验、总成拆卸，焦点工艺的相关流程公司控制并自主实施。出产中所起的感化如下公司焦点工艺在产物：

　　颁发了分歧同意的独立看法公司独立董事对上述事项，、行政律例、规范性文件对董事任职资历的要求认为上述董事候选人的任职资历合适相关法令，》划定的不得担任公司董事的景象不具有《公司法》、《公司章程，合担任上市公司董事的其他景象不具有上海证券买卖所认定不适。外此，履历均可以或许胜任独立董事的职责要求独立董事候选人的教育布景、工作，作轨制》中相关独立董事任职资历及独立性的相关要求合适《上市公司独立董事法则》以及公司《独立董事工。上综，生、郭国新先生、胡春有先生为公司第二届董事会非独立董事候选人独立董事分歧同意提名程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先，密斯为公司第二届董事会独立董事候选人提名黄付中先生、朱兰萍密斯、马亚红，交至股东大会审议并同意将该议案提。

　　轴标的目的对产物类型进行了划分公司按照产物规格、行程及主，机床、卧式数控机床等次要产物品种次要包罗大型加工核心、立式数控，中其，品为大型加工核心规格及行程较大产，品为立式、卧式数控机床规格及行程相对较小产，标的目的垂直的为立式数控机床立式、卧式数控机床中主轴，为卧式数控机床主轴标的目的程度的。

　　模式下直销，客户签定和谈公司间接与，客户处安装、调试产物间接发送至，收后确认收入客户完成终验，款领取给公司客户间接将货。渠道的分歧按照获客，通过发卖办事商的直销模式直销模式分为自营模式和，模式下自营，发卖团队拓展市场公司本身搭建的，得客源间接获；时同，励经销商开辟市场公司为更好地激，销收集完美经，商引见的客源对于发卖办事，商领取发卖佣金公司向发卖办事。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　理人员包管年度演讲内容的实在性、精确性、完整性3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管，导性陈述或严重脱漏不具有虚假记录、误，连带的法令义务并承担个体和。

　　切型立式加工核心系列、动柱型立式加工核心、门型立式加工核心、立式数控车床等多个系列机型立式数控机床包罗五轴联动立式加工核心、高速型立式加工核心、电主轴立式加工核心系列、重。

　　工等非焦点工序的外协加工环境演讲期公司具有铸件毛坯件加，加工难度不高外协加工工序，济效益及规模效益的出产工序外包公司通过将不具有出产效率、经，营业的焦点手艺研发及焦点工艺优化可将资本聚焦主停业务及环绕主营，优化设置装备摆设实现资本。

　　国新郭，9年出生196，国籍中国，久居留权无境外永，究生学历硕士研。任姑苏安泰变压器厂手艺员1989年至1996年；宝福金属成品无限公司设想工程师1996年至1997年任姑苏；限公司设想工程师、采购工程师、制造部司理1997年至2004年历任姑苏纽威机械有；姑苏纽威阀门无限公司厂长2004年至2007年任；任公司副总司理2007年至今，至今任公司董事2018年9月。

　　发觉金盈利2.50元（含税）公司拟向全体股东每10股派，积金转增股本不进行本钱公，红股不送。年12月31日截至2021，本326公司总股,666,0股70，合计拟派发觉金盈利81以此计较本次利润分派,666,0元（含税）675.0，于上市公司股东净利润的48.45%占公司2021年度归并报表中归属。

　　1年度202，和根本设备扶植国度注重新基建，5G成长敏捷工程机械、，有很大的需求空间对数控机床仍然。需求也在加快新能源板块，风电逐渐成长到海优势电例如风电行业正在从陆上，多量大型设备风电需要一，控立式车床和铣镗床会用到大型龙门、数；型龙门加工核心和立式加工核心锂电池的模具、模架会用到小。计谋的稳步推进跟着国度双碳，续连结快速成长相关行业将继，需求将大幅添加对数控机床的。

　　退市风险警示或终止上市景象的2 公司年度演讲披露后具有，示或终止上市景象的缘由该当披露导致退市风险警。

　　市场所作激烈数控机床行业，日本、美国等少数发财国度机床巨头企业掌控此中世界领先手艺、高端产物根基由德国、，处于进口替代的初步阶段国内数控机床企业总体。

　　销定购”的采购模式公司次要采用“以，床出产所需的部件和上游材料采购内容次要为中高档数控机。性化需求放置采购公司按照客户个，单和平安库存需求等制定物料采购打算同时连系市场发卖预测环境、在手订，商当选择供应商开展询价请购获批后在及格供应，倡议内部审批择优选定后，下达采购订单审批生效后，购合同签定采。合同施行过程追踪合同签定后进行，品及时到货确保采购商。后展开收货采购到货，仓管员报检具体包罗，术要求进行查验质保部按照技，后入库领受查验及格，入库单生成。供应商对账开票刊行人按期与，行付款尔后进。

　　高资金收益率、保障资金流动性的根本上监事会认为：公司在评估资金平安、提，影响公司一般运营的开展以及资金平安利用部门闲置自有资金进行现金办理不，司资金利用效率有益于提高公，高资金收益进一步提。币5亿元的闲置自有资金进行现金办理监事会同意公司利用额度不跨越人民。

　　兰萍朱，1年出生196，国籍中国，久居留权无境外永，究生学历硕士研。江苏盐城大丰县尝试小学教师1979年至1982年任；江苏盐城大丰县南阳中学教师1982年至1984年任；年于盐城教育学院进修1984年至1986；江苏盐城大丰第三中学教师1986年至1991年任；苏盐城大丰台胞欢迎站副站长1991年至1996年任江；江苏盐城大丰统战部指点员1996年至2006年任；江苏盐城大丰工商联副主席2006年至2007年任；任职于江苏省姑苏市工商联2007年至2016年；6年退休201；今任公司独立董事2020年5月至。

　　年12月31日截止2021，用募集资金人民币251公司2021年度现实使,033,.84元821，现金办理收益人民币3收到存款利钱收入及,791,.53元184，费人民币1领取手续,.41元539，余额为人民币324募集资金存储专户的,771,.67元448。如下明细：

　　斌陆，0年出生196，国籍中国，久居留权无境外永，科学历大学本。6年任姑苏阀门厂科长1983年至199；任纽威集团董事1997年至今；门股份无限公司董事、总司理2002年至今任姑苏纽威阀；任姑苏纽威锻造无限公司董事2002年至2014年历；材料（姑苏）无限公司董事2005年至今任纽威工业；料（大丰）无限公司监事、董事2006年至今历任纽威工业材；东吴机械无限义务公司董事2011年至今任吴江市；溧阳）无限公司施行董事、总司理2018年至今任纽威细密锻造（，州）无限公司董事长任纽威流体节制（苏；今任公司董事1997年至。

　　公司自有资金为合理使用，益率、保障资金流动性的根本上在评估资金平安、提高资金收，有资金进行现金办理公司拟利用闲置自,资金利用效率以提高公司，金资产收益添加公司现，获取更多报答为公司及股东。

　　运营所需资金及资金平安的前提下独立董事认为：在确保公司一般，元闲置自有资金进行现金办理公司拟利用不跨越人民币5亿，性好、短期（12个月内）的理财富物用于采办布局性存款或平安性高、流动，置自有资金操纵率有益于提高公司闲，的投资收益获得必然，获取更多报答为公司及股东，司及全体股东不具有损害公，东好处的景象出格是中小股。此因，亿元的闲置自有资金进行现金办理同意公司利用额度不跨越人民币5。

　　自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关法令、律例及相关文件的划定按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司，2021年度募集资金存放与现实利用环境专项演讲申明如下纽威数控配备（姑苏）股份无限公司（以下简称“公司”）就：

　　于公司的现实融资金额2、上述授信额度不等，刻日以现实签定的相关合同或和谈内容为准公司的现实融资金额、具体营业品种、授信。

　　权人士在上述额度和决议的无效期内公司董事会授权公司办理层及其授，关事宜并签订相关文件按照现实环境打点相，理金额、期间、选择产物/营业品种、签订合同及和谈等包罗但不限于：选择及格的专业金融机构、明白现金管。务部分担任组织实施具体事项由公司财。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　投票制对进行董事会、监事会改选某上市公司召开股东大会采用累积，事5名应选董，人有6名董事候选；董事2名应选独立，选人有3名独立董事候；事2名应选监，人有3名监事候选。的事项如下需投票表决：

　　资金办理和利用为规范公司募集，资者权益庇护投，—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关划定按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上市公司监管指引第2号—，现实环境连系公司，金办理轨制》（以下简称“《募集资金办理轨制》”）制定了《纽威数控配备（姑苏）股份无限公司募集资。关要求按照相，实行专户存储轨制公司对募集资金，投资项目标变动及利用环境的监视进行了划定对募集资金的存放、利用、项目实施办理、。公司姑苏道前支行、中国银行股份无限公司姑苏高新手艺财产开辟区支行及中信建投证券股份无限公司签定《募集资金专户存储三方监管和谈》公司已于2021年8月和9月别离与上海浦东成长银行股份无限公司姑苏分行、中国扶植银行股份无限公司姑苏分行、中国工商银行股份无限，的权力和权利明白了各方。存储三方监管和谈（范本）》不具有严重差别上述和谈与上海证券买卖所《募集资金专户，时曾经严酷遵照履行公司在利用募集资金。

　　预案合适相关法令、律例和公司章程的划定监事会认为：公司的2021年度利润分派，运营环境与计谋需要充实考虑了公司的，股东好处的景象不具有损害中小，司持久不变有益于公。

　　工核心、斜床身数控卧式车床系列和平床身数控卧式车床系列等多个系列机型卧式数控机床包罗高速型卧式加工核心、重切型卧式加工核心、高效型卧式加，了500～1工作台面涵盖,m多个规格250m。优化和机能优化通过全方位布局，到国际先辈程度其高端产物已达，大型内燃机龙头企业产物成功进入国内，缸体缸盖的量产并已实现策动机，国外厂家垄断的现状打破该范畴不断被。

　　8日召开第一届董事会第十二次会议公司于 2022 年 3月 2，年度利润分派预案的议案》审议通过了《关于2021。交2021年年度股东大会审议并同意将本次利润分派预案提。

　　事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过上述议案曾经公司2022年3月28日召开的第一届董，东大会审议同意提交股。息披露媒体及上海证券买卖所网站（）披露的相关通知布告相关内容详见公司2022年3月29日登载在指定信。

　　召开第一届监事会第十二次会议公司于2022年3月28日，名第二届监事会非职工监事候选人的议案》审议并通过了《关于监事会换届选举暨提。东提名经股，第二届监事会非职工代表监事候选人同意推举严琴密斯、许冬华先生为，年度股东大会审议并提交2021年。人简历见附件前述监事候选。

　　股权登记日登记的总股本为基数●本次利润分派以实施权益分拨，分拨实施通知布告中明白具体日期将在权益。

　　以500票为限该投资者能够，按本人的志愿表决对议案4.00。票集中投给某一位候选人他（她）既能够把500，分离投给肆意候选人也能够按照肆意组合。

　　目前截至，先生、席超先生别离持有公司15.18%的股份非独立董事候选人程章文先生、王保庆先生、陆斌，日签订了《分歧步履确认书》并于2020年11月18，席超先生均为公司控股股东和现实节制人程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、，0.72%的股份合计持有公司6。均未间接持有公司的股份郭国新先生、胡春有先生，股东及其他董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的。

　　加现场会议时照顾上述证件5、留意事项：股东请在参，话体例打点登记公司不接管电。

　　保庆王，7年出生195，国籍中国，久居留权无境外永，科学历大学本。年任姑苏阀门厂副厂长1982年至1997；任纽威集团董事长1997年至今；威阀门股份无限公司董事长2002年至今任姑苏纽；州纽威锻造无限公司董事、董事长2002年至2014年历任苏；材料（姑苏）无限公司董事长2005年至今任纽威工业；材料（大丰）无限公司董事长2006年至今任纽威工业；吴机械无限义务公司董事长2011年至今任吴江市东；节制（姑苏）无限公司董事2018年至今任纽威流体；公司董事、总司理2004年至今任。

　　交2021年年度股东大会审议（2）本次利润分派预案尚需提，理性投资请投资者，资风险留意投。

　　发和手艺改革的次要部分纽威研究院是公司项目开，、新项目及新工艺的开辟特地担任产物、根本手艺，、工艺验证和产物批量出产的手艺支撑等工作此外研究院还担任手艺尺度的制定、样机试制，加工核心研发部、电气研发部、分析研究部、使用工程部、工艺部、试验核心等研发部分研究院下设总工办、数控车床研发部、立式加工核心研发部、卧式加工核心研发部、龙门。研究核心、江苏省企业手艺核心和姑苏市企业研究院同时建有江苏省（纽威）中高档数控机床工程手艺。

　　表决体例是现场投票和收集投票相连系的方（三） 投票体例：本次股东大会所采用的式