５会议室召开了六届监事会第二十三次会议２０１１年４月２４日在公司总部大楼２０，生、吴绪亮先生、刘洪前先生出席了会议监事韩利民先生、李同林先生、程则虎先，民先生掌管会议由韩利。司法》、《公司章程》的划定会议合适《中华人民共和国公。

　　程机械授信合功课务的议案》进行了审议十二、会议对《关于与相关银行成立工。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，工程机械授信合功课务的议案》通过了《关于与相关银行成立。

　　限公司因产物更新换代子公司山推重工机械有，在产物已不合用部门原材料及，的差别计提了减值预备按照可变现净值与成本，备１１２．６８万元原材料计提减值准，减值预备１在产物计提，４５万元９７５．，备６７０．８５万元库存商品计提减值准。

　　人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证打点登记法人股东请持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表；股东帐户卡和持股证明打点登记小我股东请持本人身份证、深圳；持本人身份证委托代办署理人，卡及委托人持股证明打点登记授权委托书、委托人股东帐户。用传线：３０—１６：３０异地股东可在登记时间内采。

　　团公司监事（职工代表）为现实节制人山东重工集，械无限公司财政总监联系关系企业山东山推机，其联系关系方不具有联系关系关系与本公司现实节制人及，公司股票未持有本，部分的惩罚和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他相关。

　　度财政决算演讲》进行了审议三、会议对《公司２０１０年。、资产欠债、现金流量等次要财政目标完成环境认为该演讲客观实在演讲了公司停业收入、利税，大信会计师事务无限公司审计验证公司２０１０年度财政演讲曾经，准无保留看法并出具了标。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，０年度财政决算演讲》通过了《公司２０１。

　　盘事业部、传动事业部、成套公司、进出口公司、布局件公司的应收销货款３、应收账款构成的缘由：应收账款次要来历于国内营销事业部、履带底，机及配件应收账款３２２０１０岁暮营销主，８３万元９５６．，２１．３０％占应收账款的；部应收账款１９履带底盘事业，２８万元７９６．，１２．７９％占应收账款的；应收账款６传动事业部，５５万元０１８．，的３．８９％占应收账款；岁暮应收账款２９成套公司２０１０，７９万元４５１．，的１９．０３％占全数应收账款；０岁暮应收账款４３进出口公司２０１，８３万元９２８．，２８．３８％占应收账款的；０岁暮应收账款１５布局件公司２０１，８５万元４７６．，款的１０％占应收账；应收账款７其他公司，１０万元１３８．，的４．６１％占应收账款。款子１４其他应收，８９万元６００．，应收出口退税４此中进出口公司，３６万元４９７．，的３０．８０％占其他应收款。

　　“关于山东重工集团无限公司国有产权划转相关问题的批复”函件按照２００９年１２月８日鲁国资产权函【２００９】１１７号，股”）和本公司控股股东山东工程机械集团无限公司国有出资及享有的权益全数无偿划转至山东重工山东省人民当局国有资产监视办理委员会曾经批复同意将潍柴控股集团无限公司（以下简称“潍柴控。力１６．８３％的股份潍柴控股持有潍柴动，动力的控股子公司陕西重汽为潍柴，控于山东重工与本公司同受。

　　备计入资产减值丧失３１、本期补提坏账准，４８万元０８１．，计入资产减值丧失削减当期利润１此中：母公司本期补提坏账预备，７９万元４４７．；入资产减值丧失削减当期利润１进出口公司本期补提坏账预备计，３０万元５０７．；值丧失添加当期利润２７０．４７万元成套公司本期转回坏账预备计入资产减；产减值丧失削减当期利润２．２７万元事业园公司本期补提坏账预备计入资；减值丧失削减当期利润２６．９５万元欧亚陀公司本期计提坏账预备计入资产；减值丧失削减当期利润２２７．４３万元布局件公司本期补提坏账预备计入资产；减值丧失削减当期利润１３．８１万元铸钢公司本期补提坏账预备计入资产；减值丧失添加当期利润６．１０万元格林公司本期转回坏账预备计入资产；减值丧失削减当期利润２９．２２万元楚天公司本期补提坏账预备计入资产；减值丧失削减当期利润１８．６８万元锐驰公司本期补提坏账预备计入资产；减值丧失添加当期利润１．００万元物流公司本期转回坏账预备计入资产；产减值丧失削减当期利润８５．６０万元山推重工公司本期补提坏账预备计入资。

　　和丧失处置内部节制轨制》划定按照公司《计提资产减值预备，存货贬价预备、固定资产减值预备本期计提了应收款子坏账预备、。、无形资产无减值景象持久投资、在建工程，工程及无形资产减值预备未计提持久投资、在建。

　　司章程的议案》进行了审议十三、会议对《关于点窜公。会构成由９名董事添加为１２名本次点窜的次要内容为将董事，３人添加为４人此中独立董事由。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，公司章程的议案》通过了《关于点窜。

　　过活常联系关系买卖的议案》进行了审议七、会议对《关于估计２０１１年。东山推胜方工程机械无限公司、潍柴动力股份无限公司、陕西重型汽车无限公司估计２０１１年联系关系买卖涉及山东山推机械无限公司、山重建机无限公司、山，为４０９金额合计，０万元９５。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，年过活常联系关系买卖的议案》通过了《关于估计２０１１。

　　理内部节制轨制》的第二章第三条之划定根据公司《计提资产减值预备和丧失处，法为账龄阐发法坏账预备计提方。联系关系企业往来不计提坏账预备对纳入归并报表范畴的内部，用金不计提坏账预备其他应收款中的备。

　　分析授信额度合计人民币１上述向金融机构申请银行，７０２，０万元００，国内商业融资、信用证开立、保函开立、单据融资等银行营业用于打点持久贷款、短期贷款、贸易及银行承兑汇票、国际及。需要当令向各银行申请贷款公司将按照现实出产运营，据银行现实授予授信额度环境董事会并授权公司运营层根，上述金融机构申请授信额度在上述总额度范畴内调理向，信和谈、融资和谈和其他相关法令合同及文件与银行协商并签订与上述分析授信的所有授，相关的其他事宜打点与该等和谈。

　　独立看法认为：该议案比力实在地反映了公司日常联系关系买卖的环境公司三位独立董事对本次提交的联系关系买卖事项进行当真核阅后颁发，易与公司一般运营相关所估计的日常联系关系交，运营的成功进行有益于公司出产，体股东的好处合适公司及全，相关法令、律例的划定所履行的审批法式合适。

　　金存放与利用环境的专项演讲》进行了审议十四、会议对《公司２０１０年度募集资。资金利用、办理环境该议案引见了募集。入许诺的投资项目募集资金均间接投。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，资金存放与利用环境的专项演讲》通过了《公司２０１０年度募集。

　　：经审计财政情况，年１２月３１日截至２０１０，产３０总资，０８万元０１５．，５．０２万元欠债总额１，产３０净资，０６万元０００．；未实现停业收入２０１０年度，．０８万元利润总额０，．０６万元净利润０。

　　行字〔２００８〕１３６号文核准经中国证券监视办理委员会证监发，称“海通证券”）于２００８年２月２１日至２７日本公司委托主承销商海通证券股份无限公司（以下简，２０日）收市后公司总股本６９２以股权登记日（２００８年２月，２０５，股为基数１９２，６２元的价钱以每股７．，比例向全体股东配售按每１０股配１股的，股份６６共计配售，４４６，８股３３，金人民币５０配股募集资，９９万元７８２．，集资金净额为人民币４８扣除刊行费用后现实募，９９万元９９７．，国银行股份无限公司济宁市分行的人民币账户（账号００１）由主承销商海通证券于２００８年２月２９日汇入本公司在中。务无限公司验证经大信会计师事，０８）第００１２号《验资演讲》已由其出具大信验资报字（２０。

　　虎先生程则，７年出生１９６，文化大学，会计师高级。无限公司资产财政部部长历任山东工程机械集团，司审计法务部担任人山东重工集团无限公，械无限公司监事、监事会主席山东众友（山重建机）工程机。司监事（职工代表）现任山东重工集团公，限公司财政总监山东山推机械有，司监事本公。

　　（礼拜一）召开的山推工程机械股份无限公司２０１０年度股东大会兹委托先生（密斯）代表本人（本单元）出席２０１１年５月３０日，次股东大会审议的各项议案进行投票表决受托人有权按照本授权委托书的指示对该，会需要签订的相关文件并代为签订该次股东大。

　　可收回金额低于账面价值部门固定资产因为估计，提减值预备按其差额计。产减值预备余额为３母公司期末固定资，９０万元２４６．，额为５０．７０万元楚天公司减值预备余。８为报废资产转回减值当期削减２０２．１。

　　０年１２月３１日公司总股本７５９本次利润分派预案为：拟以２０１，６４１，股为基数５３０，金盈利２．００元（含税）向全体股东每１０股派发觉，股利１５１估计共分派，３２８，．００元９０６；配利润１残剩未分，６９８，８０９，结转当前年度分派１０７．５１元。本公积金转增股本公司本次不进行资。

　　度利润分派预案》进行了审议四、会议对《公司２０１０年。年１２月３１日公司总股本７５９本次利润分派预案为：以２０１０，６４１，股为基数５３０，金盈利２．００元（含税）向全体股东每１０股派发觉，股利１５１估计共分派，３２８，．００元９０６；配利润１残剩未分，６９８，８０９，结转当前年度分派１０７．５１元。本公积金转增股本公司本次不进行资。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，０年度利润分派预案》通过了《公司２０１。

　　桩工机械、矿山机械主机及配件、钢丝加强液压橡胶管组合件的开辟、出产、发卖运营范畴：工程机械主机及配件、工程机械用的电子、电气产物、起重运输机械、；、工程机械原料的发卖农用机械主机及配件；租赁办事工程机械。

　　９６６年出生刘燕密斯：１，博士法学，册会计师律师、注，法学院传授北京大学。年加入工作１９９１，助教、讲师、副传授曾任北京大学法学院。常务理事、中法律王法公法学会证券法学会常务理事、北京市法学会金融办事法委员会副会长、北大光华办理学院ＥＭＢＡ客座传授、新兴铸管独立董事现兼任中国资产评估协会专业判定委员会委员、中国注册会计师协会惩戒委员会委员、北京市仲裁委员会仲裁人、中法律王法公法学会财税法学研究会。

　　：本人完全清晰独立董事的职责祁俊、支晓强、刘燕慎重声明，实、完整和精确包管上述声明真，确、完整实在、准，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误；则否，律义务和接管深交所的处分本情面愿承担由此惹起的法。本人的任职资历和独立性深交所可根据本声明白认。司独立董事期间本人在担任该公，发布的规章、法则等的划定将恪守中国证监会和深交所，力勤奋尽责地履行职责确保有足够的时间和精，立判断做出独，与公司具有短长关系的单元或小我的影响不受公司次要股东、现实节制人或其他。

　　０年度工作演讲》进行了审议一、会议对《监事会２０１。度工作进行了客观总结认为演讲对监事会年，该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，１０年度工作演讲》通过了《监事会２０。

　　联系关系买卖持续发生公司的上述日常，已构成了不变的合作关系公司与上述联系关系买卖方。方面的联系关系买卖本公司在采购，、不变的配套件来历为公司供给了持续；其供给的出产推土机配套件需要的原材料在发卖方面发生的联系关系买卖是本公司为；地是公司出产运营的必需前提本公司租赁的山推机械的土。

　　强先生支晓，４年出生１９７，士博，硕士研究生导师会计学副传授、。学商学院副院长现任中国人民大，协会理事、中国会计学会内部节制专业委员会委员中国会计学会财政成天职会副会长、中国总会计师，工程股份无限公司独立董事、六合科技股份无限公司独立董事北京联信永益科技股份无限公司独立董事、珠海欧比特节制。

　　存货贬价预备２２、本期计提，２２万元８００．，预备１１２．６８万元此中：原材料计提减值；减值预备１在产物计提，４６万元９７５．；；备７１２．０８万元库存商品计提减值准；备２７．００万元转销存货贬价准；期利润２共削减当，２２万元７７３．。

　　民先生韩利，６年出生１９５，文化大专，政工师高级。委书记、纪委书记、副董事长历任山东山推机械无限公司党，、党委副书记、纪委书记、工会主席本公司董事、副总司理、总法令参谋。监事、本公司监事会主席现任山推投资无限公司。

　　武先生夏禹，４年出生１９６，理硕士工商管，工程师高级。、总质量师、副总司理历任本公司总工程师，限公司董事山推铸钢有，务副总司理、董事、总司理广西玉柴重工无限公司常，限公司总裁助理广西玉柴集团有。公司董事、总司理现任山重建机无限，副董事长本公司。

　　定曾经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过３、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的决，关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的相关划定公司董事会认为召开本次股东大会会议的召集人及召集法式合适有。

　　文先生张秀，０年出生１９６，理硕士工商管，工程师高级。司理、副董事长历任本公司总，公司董事长、副董事长小松山推工程机械无限，械无限公司董事长山东山推欧亚陀机，无限公司副董事长青岛东碧山推机械，无限公司董事长山推重工机械，园无限公司董事长山东山推机械事业，无限公司董事长山东山推机械。布局件无限公司董事长现任山东山推工程机械，无限公司副董事长山东彩桥驾驶室，限公司副董事长山东山推机械有，限公司董事长山推投资有，长、党委书记本公司董事。

　　节制的自我评价演讲》进行了审议八、会议对《监事会关于公司内部。及为成立和完美内部节制所进行的勾当等方面进行了评价该演讲对公司法人管理布局、内控轨制、系统的无效性，《公司章程》及中国证监会和深交所的相关划定认为公司２０１０年度能严酷遵照《公司法》、，运作规范。期内演讲，关规范性文件施行公司能严酷按拍照，和《上市公司内部节制指引》的景象不具有违反《上市公司管理原则》。证监会和买卖所公开训斥的景象公司及相关人员不具有被中国，看法、无法暗示看法或否认看法的景象公司亦不具有被外部审计机构出具保留。我评价演讲客观、实在、精确公司２０１０年度内部节制自，环境和内部节制景象能反映公司现实管理。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，内部节制的自我评价演讲》通过了《监事会关于公司。

　　年度股东大会的议案》进行了审议十八、会议对《关于召开２０１０。开公司２０１０年度股东大会定于２０１１年５月３０日召。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，０年度股东大会的议案》通过了《关于召开２０１。

　　司货泉资金内部节制轨制、控股子公司对外担保内部节制轨制、控股子公司财政办理法子、控股子公司财政担任人办理法子等理法子、控股子公司对内投资办理法子、控股子公司对外投资办理法子、控股子公司会计根本工作内部节制轨制、控股子公，资者合法权益主旨是庇护投。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，子公司办理法子》通过了《公司控股。

　　制轨制》的第六章第二十五条至第二十九条之划定根据公司《计提资产减值预备和丧失处置的内部控，结束年度，金额（可变现净值）孰低计价按账面价值（净值）与可收回，的差额计提固定资产减值预备对可收回金额低于账面价值。

　　履历、全数兼职等环境后作出的（被提名人细致履历表见附件）本次提名是在充实领会被提名人职业、学历、职称、细致的工作，届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）被提名人已书面同意出任山推工程机械股份无限公司第七，为被提名人提名人认：

　　限公司追加投资的议案》进行了审议十五、会议对《关于对山推投资有。程机械及相关范畴的投资公司将进一步努力于工，机械财产继续做强做大同时将原已投资的工程，司追加货泉投资５０拟对山推投资无限公，０万元００。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，无限公司追加投资的议案》通过了《关于对山推投资。

　　前先生刘洪，３年出生１９６，文化大学，究生毕业退职研，师律，高级政工师工程师、。部长、法令事务部副部长历任本公司审计律例部副。成套设备无限公司监事现任山东山推工程机械，限公司监事山推投资有，无限义务公司监事抚顺起重机制造，部部长、分析党支部书记本公司监事、法令事务。

　　董事书面承认后经公司三位独立，六届董事会第二十四次会议审议上述联系关系买卖事项已提交公司第。买卖议案进行表决时在董事会对上述联系关系，事均回避表决五名联系关系董，事均暗示同意其余四名董。０１０年度股东大会审议核准该联系关系买卖事项将提交公司２，放弃在股东大会上对该议案的表决权与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将。

　　１１年度公司审计机构的议案》十六、会议对《关于聘用２０。无限公司为本公司审计机构内容为续聘大信会计师事务。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，年度公司审计机构的议案》通过了《关于聘用２０１１。

　　理人外行使表决时二、股东或股东代，述董事、监事候选人中自在分派可将其所享有的总表决权数在上，人分派的表决权的最小单元应为一股股份代表的表决权或零用于向每一非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选；

　　先生王强，５年出生１９５，文化大学。务部部长、证券部部长、副总司理历任本公司财政本部副本部长兼财，机械无限公司董事山东山推欧亚陀，山东山推机械无限公司董事山推融资租赁公司董事长、。成套设备无限公司董事现任山东山推工程机械，限公司董事山推投资有，造无限公司董事抚顺起重机制，总监、董事会秘书本公司董事、财政。

　　先生江奎，４年出生１９６，理硕士工商管，工程师高级。业本部本部长、国际事业本部本部长历任本公司常务副总司理兼营销事，无限公司副董事长、董事长山东山推格林路面养护机械，出口无限公司董事长山东山推工程机械进，长、山东工程机械集团无限公司副总司理山东山推工程机械成套设备无限公司董事，、常务副总司理、党委副书记潍柴控股集团无限公司董事。限公司董事、总司理现任山东重工集团有，司董事、党委副书记潍柴控股集团无限公，限公司董事长山重建机有，司董事本公。

　　集团无限公司董事、副董事长为本公司现实节制人山东重工，械集团无限公司法定代表人本公司控股股东山东工程机，司股票２４持有本公，７股１４，部分的惩罚和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他相关。

　　４月２４日２０１１年，过了《关于对山推投资无限公司追加投资的议案》公司第六届董事会第二十四次会议以全票审议通，下简称“山推投资公司”）追加现金投资５０同意公司对全资子公司山推投资无限公司（以，０万元００。

　　士为山推工程机械股份无限公司第七届董事会独立董事候选人颁发公开声明山推工程机械股份无限公司董事会现就提名祁俊先生、支晓强先生、刘燕女，间不具有任何影响被提名人独立性的关系被提名人与山推工程机械股份无限公司之，明如下具体声：

　　山推投资公司追加投资５０三、公司使用自有资金对，０万元００，注册本钱添加到８０增资完成后该公司，０万元００，组织形式和运营范畴不变公司名称、注册地址、，例为１００％公司持股比，全资子公司仍为本公司。

　　节制轨制》的第九章第三十五条至三十七条之划定按照公司《计提资产减值预备和丧失处置的内部，本年将部门５年以上的无法收回的应收账款１子公司山东山推工程机械成套设备无限公司，８万元核销１１１．６，计提坏账预备１响应的已全额，８万元转销１１１．６。

　　度演讲》及其《摘要》进行了审议五、会议对《公司２０１０年年。营功效、财政情况进行了客观阐发会议认为演讲对演讲期内公司的经；成长赐与了瞻望对公司的将来；联系关系买卖事项、严重合同及其履行环境等公司的严重事项进行了实在申明对公司管理布局、股权投资环境、公司收购及出售资产、企业归并、严重；按照配股仿单许诺进行演讲期内募集资金利用，年度演讲》及其《摘要》的审核看法构成了监事会关于《公司２０１０年。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，年年度演讲》及其《摘要》审议通过了《公司２０１０。

　　度社会义务的演讲》进行了审议九、会议对《公司２０１０年。任、公司的成长近景、社会义务的实践环境该演讲系统阐述了公司价值取向和社会责，法》承担社会义务的准绳认为公司对峙了《公司，资者关系办理不竭加强投，的权益、庇护供应商、客户和消费者的权益庇护、实现股东和债务人的权益、庇护职工，与可持续性成长重视情况庇护，益事业注重公。年成就的根本上在总结２０１０，公司社会义务指引》相关划定对照《深圳证券买卖所上市，差距找出，运营办理中将在此后的，社会义务积极履行，作出应有的贡献为协调社会扶植。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，年度社会义务的演讲》通过了《公司２０１０。

　　账预备的金额为１１演讲反映本期计提坏，５３万元７３１．，的金额期末数为３计提存货贬价预备，１８万元４１５．，备的金额期末数为３计提固定资产减值准，．６０２９７，成的缘由进行了阐发并就应收账款等形，对公司本期利润的影响进行了阐发就计提资产减值预备及资产核销。公司《计提资产减值预备和丧失处置的内部节制轨制》的划定审议认为本期计提资产减值预备及资产核销合适《公司法》及，计提资产减值预备及资产核销的演讲》构成了《监事会关于公司２０１０年度。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，资产减值预备及资产核销的演讲》通过了《公司２００９年度计提。

　　先生董平，６年出生１９５，理硕士工商管，工程师高级。机械无限公司董事长历任小松山推工程，限义务公司董事长泰安东岳油缸有，公司副董事长、总司理山东工程机械集团无限，无限公司董事山东锐驰机械，无限公司董事长山东山推机械，长、党委书记本公司董事。限公司董事、副董事长现任山东重工集团有，无限公司法定代表人山东工程机械集团，无限公司董事长山重融资租赁，无限公司董事山东山推机械，限公司董事山重建机有，司董事本公。

　　事会即将任期届满鉴于公司第六届董，事会换届选举拟进行公司董，、王强先生、祁俊先生、支晓强先生、刘燕密斯为公司第七届董事会董事候选人本届董事会提名江奎先生、董平先生、尹相华先生、张秀文先生、夏禹武先生，士为公司第七届董事会独立董事候选人此中祁俊先生、支晓强先生、刘燕女。

　　先生祁俊，１年出生１９５，文化大学，经济师高级。主任、厂长助理、副厂长历任黄河工程机械厂车间，事司副处长、处长国度机械工业部人，司副总司理、总司理中国工程机械成套公，套无限公司总司理中工工程机械成，工业协会副会长中国工程机械。司党委书记、副总司理现任中国工程机械总公，工业协会会长中国工程机械，限公司独立董事三一重工股份有，独立董事本公司。

　　２０１１年４月２４日上午在公司总部大楼２０５会议室召开山推工程机械股份无限公司第六届董事会第二十四次会议于。日以书面和电子邮件两种体例发出会议通知已于２０１１年４月１３。董事９人会议应到，事６人实到董，托董事董平董事江奎委，托独立董事祁俊代其行使表决权独立董事夏冬林、宁向东均委，文董事长掌管会议由张秀。理人员列席了会议公司监事、高级管。和《公司章程》的相关划定会议的召开合适《公司法》。过了以下决议会议审议并通：

　　金的办理和利用为了规范募集资，资者权益庇护投，深圳证券买卖所股票上市法则》的相关划定本公司按照《公司法》、《证券法》、《，现实环境连系公司，》（以下简称“《办理利用轨制》”）制定了《公司募集资金办理及利用轨制，本公司２００４年第一次姑且股东大会审议通过该《办理利用轨制》于２００４年８月２９日经。时同，市分行于２００８年３月１日配合签订了《募集资金三方监管和谈》公司已与保荐人海通证券股份无限公司、中国银行股份无限公司济宁，了１个专户存储募集资金由本公司在该银行开设。

　　华先生尹相，４年出生１９５，文化大学，工程师高级。限公司董事、常务副总司理历任山东工程机械集团有，械无限公司董事长山东众友工程机，限公司手艺总监山东重工集团有，限公司董事山重建机有。公司董事现任本。

　　２０１０年度股东大会选举发生公司第七届董事会成员将由公司，尚需经深圳证券买卖所存案审核无贰言后此中独立董事候选人的任职资历和独立性，大会表决提交股东。累积投票制选举时采用，董事的表决别离进行独立董事和非独立。

　　１年事业打算》进行了审议六、会议对《公司２０１。润打算、投资打算等次要内容２０１１年事业打算包含利。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，１１年事业打算》通过了《公司２０。

　　公司办理法子》进行了审议十、会议对《公司控股子。子公司的办理节制公司为加强对控股，合适公司的总体计谋规划确保控股子公司营业成长，运营风险无效节制，司章程的相关划定按照法令律例及公，制定了公司控股子公司连系公司的现实环境管

　　证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（１）截止２０１１年５月２３日（礼拜一）下战书收市时在中国。均有权出席股东大会上述本公司全体股东，理人出席会议和加入表决并能够以书面形式委托代，必是本公司股东该股东代办署理人不。

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