金蟾公子爷本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共31人，代表股份610,923,320股，占公司有表决权股份总数的40.6780%。

　　出席现场会议的股东及股东代理人共20人，代表股份370,386,284股，占公司有表决权股份总数的24.6620%。

　　通过网络投票的股东共11人，代表股份240,537,036股，占公司有表决权股份总数的16.0160%。

　　4、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　同意610,881,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　同意610,881,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　同意610,881,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　同意610,881,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　同意610,881,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，拟对公司2021年度实现的可供股东分配的利润进行分配。鉴于两名股权激励对象因个人原因离职，不再符合公司股权激励条件，公司对其持有的限制性股票共计60万股，正在履行回购注销程序，根据《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次利润分配将以扣除拟回购注销的限制性股票60万股后的股本为基数，向全体股东每10股派现金红利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。

　　截止目前，公司总股本为1,501,853,212股，扣除拟回购注销的限制性股票60万股后的股本1,501,253,212股，预计派发现金22,518,798.18元。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　同意610,881,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　同意610,881,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　同意610,881,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　同意9,776,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5773%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4227%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持601,105,285股表决权回避了表决。

　　同意9,776,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5773%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4227%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持601,105,285股表决权回避了表决。

　　同意9,776,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5773%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4227%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持601,105,285股表决权回避了表决。

　　同意9,776,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5773%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4227%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持601,105,285股表决权回避了表决。

　　同意374,176,219股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的61.2477%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；

　　弃权236,705,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的38.7455%。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　同意9,116,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5468%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4532%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司以及关联股东张民合计所持601,765,285股表决权回避了表决。

　　同意9,776,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5773%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4227%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持601,105,285股表决权回避了表决。

　　同意607,204,785股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3913%；

　　反对3,718,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6087%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意3,432,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的48.0000%；

　　反对3,718,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的52.0000%；

　　同意610,881,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　同意9,116,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5468%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4532%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司以及关联股东张民合计所持601,765,285股表决权回避了表决。

　　同意9,776,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5773%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4227%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持601,105,285股表决权回避了表决。

　　同意610,881,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　同意610,881,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　同意610,881,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　同意610,881,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；

　　反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意7,109,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；

　　反对41,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；

　　《公司2021年度独立董事述职报告》已于2022年3月29日刊登在巨潮资讯网上（）。

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。