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刊行人的陈述2. 按照，时股东大会决议以及《宁波朴直汽车模具股份无限公司2022年度向特定对象刊行股票预案（修订稿）》并经检验刊行人第二届董事会第十七次会议决议、第二届董事会第二十一次会议决议、2022年第二次临，数量不跨越3本次刊行股票,（含本数）192万股，次刊行前公司总股本的30%刊行股票数量上限未跨越本，答》第二条的划定合适《刊行监管问。
人同意在募集资金到位后(1) 告贷金额：刊行，目进展需要按照募投项，供给不跨越7向安徽朴直,元的告贷300万，特定对象刊行股票的募集资金告贷资金来历为公司本次向，由两边另行签定告贷合同商定具体金额及告贷发放的体例。现实环境提前放置领取告贷刊行人可按照项目进度的，关律例划定的法式予以置换待募集资金到位后按拍照。
登记材料、《2022年半年度演讲》按照刊行人的陈述并检验刊行人的工商，年6月30日截至2022，刊行人股份不具有质押、冻结的环境刊行人持股5%以上股东所持有的。
（㎡） 规划用处 权力类型 取得布景及原权力人 证书编号 座落 地盘利用权面积因
9月15日2022年，二十一次会议决议通知布告》及其他与本次刊行方案调整相关的通知布告刊行人在巨潮资讯网（）等媒体上公开辟布了《第二届董事会第。
募集仿单（点窜稿）》按照刊行人的陈述及《，或供给告贷的体例实施募投项目刊行人将通过对安徽朴直增资。徽朴直增资的体例若届时采纳对安，面净资产或评估值为根本协商确定增资价钱拟以安徽朴直派审计的账。朴直供给告贷的体例若届时采纳对安徽，利率向安徽朴直收取告贷利钱将按照不低于银行同期贷款。
失信被施行人名单消息发布与查询系统（）、中国施行消息公开网网站（）、中国裁判文书网网站（）、人民法院通知布告网（）等网站（查询日：2022年9月19日）按照刊行人的陈述及刊行人、持有刊行人5%以上股份的次要股东、现实节制人、董事长、总司理出具的申明并经查询全法律王法公法院被施行人消息查询系统（）、全法律王法公法院，刊行人环以及对境
于关于下达2022年度配备制造业首（台）套产物奖励资金的通知》宁经信技改[2022]35号 19 刊行人 高端配备制造业重点范畴首台（套） 宁海县经济和消息化局 《宁海县经济和消息化局关,000,0.0000
金规模能否与现有资产、营业规模相婚配请刊行人弥补申明：（1）本次募集资，资金未能募足若本次募集，展的资金来历或其他替代性方案刊行人能否有保障募投项目开，否具有严重不确定性本次募投项目实施是；申明募投项目标具体内容（2）用通俗易懂的言语，、使用范畴、下旅客户等包罗且不限于手艺特点，募投项目方针产物的联系和区别并申明刊行人现有产物与本次，主停业务收入布局变化环境、将来计谋规划等并连系目前及本次募投项目正式运营后公司，行人主停业务调整和变更申明本次募投能否涉及发；审批估计完成时间及尚需履行的法式（3）募投项目环评及地盘利用权证，法取得如无，办法或替代性办法刊行人有何应对；目用地的地盘性质并连系募集资金项，地盘法令律例政策申明能否合适国度，房地产开辟等景象能否具有变相用于；格或告贷的次要条目（包罗但不限于告贷利率等）（4）本次募投项目标出资体例及对应的增资价，例增资或告贷的缘由及合理性并申明其他股东不供给同比，能否与其权力权利相婚配刊行人的资金投入体例，市公司好处的景象能否具有损害上；入、专利储蓄、焦点手艺来历等（5）连系刊行人本身研发投，储蓄、人员储蓄能否充实申明本次募投项目标手艺，实施的量产能力和办理能力刊行人能否已具备募投项目；争劣势、现有产能及拟建产能、在手订单及意向性合划一（6）连系产物方针客户、市场容量环境、刊行人产物竞，规模的合理性及消化办法申明募投项目新减产能；、合作敌手、同业业同类或雷同项目环境（7）连系刊行人在手订单或意向性合同，测算过程、测算根据募投项目收益环境的，项目税后内部收益率的具体计较过程和可实现性等包罗各年预测收入形成、销量、毛利率、净利润、，算的合理性及隆重性申明募投项目效益测；目新增折旧摊销对业绩的影响（8）量化申明本次募投项；期的具体缘由及合理性（9）上次募投项目延，公司出产运营的影响未按原打算投入对，在进一步延期或变动的风险将来上次募投项目能否存。
国度学问产权局出具的《证明》按照刊行人现持有的专利证书、，局网站相关消息（网址：并经查询国度学问产权，2年9月19日）查询日：202，查询日截至，获授权专利181项刊行人及其子公司已，专利160项此中含发现；源范畴在新能，适用新型专利曾经获得5项，中专利5项正在申请，专利2项此中发现，如下具体：
大会决议、第二届董事会第二十一次会议决议1．经检验刊行人2022年第二次姑且股东，刊行人募集资金的使用”部门所述并如本弥补法令看法书“十一/，金总额不跨越人民币80刊行人本次刊行的募集资,万元（含本数）000.00，件出产基地扶植项目”以及弥补流动资金扣除刊行费用后将用于“锂电池细密布局，十二条第（一）项之划定合适《注册办理法子》第。
东大会授权董事会全权打点本次向特定对象刊行股票相关事项的议案》按照刊行人2022年第二次姑且股东大会审议通过的《关于提请股，无需提交股东大会审议本次刊行方案调整事宜。
并颁发明白看法请保荐人核查，（8）（9）并颁发明白看法请会计师核查（4）（7），）（5）（9）并颁发明白看法请刊行人律师核查（3）（4。
检验经，律看法书出具日截至本弥补法，元以上或者虽未达到前述尺度但对出产运营勾当、将来成长或财政情况具有主要影响的合同）次要如下刊行人及其控股子公司发生变动的或新增的正在履行和将要履行的严重合同（指买卖金额在500万：
《德国方处死律看法书》及《墨西哥方处死律看法书》按照刊行人的陈述、刊行人及子公司的工商登记材料、，律看法书出具日截至本弥补法，分公司运营范畴如下刊行人及其子公司、：
家相关法令律例的划定“1.公司将按照国，目用地取得进度积极推进募投项，合同、按期足额缴纳地盘出让金依法参与竞拍、签订地盘出让，募投项目用地确保尽快取得，投项目扶植按期开展募。
行人的控股股东、现实节制人填写的核查表3．按照刊行人出具的书面申明并经核查发，金利用实施后刊行人募集资，形成严重晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖不会与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业，出产运营的独立性或者严峻影响公司，十二条第（三）项之划定合适《注册办理法子》第。
至查询日① 截，细密布局件相关的专利环境如下刊行人曾经获得授权的锂电池：
人总司理、募投项目担任人确认按照刊行人的陈述并访谈刊行，注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目”虽然刊行人上次募集资金投资的“年增40套大型已
《证券法令营业执业法则》等相关法令、律例、规章、规范性文件及刊行人的现实环境本所律师已按照《公司法》《证券法》《注册办理法子》《证券法令营业办理法子》，责精力对刊行人供给的文件和相关现实进行了检验按照律师行业公认的营业尺度、道德规范和勤奋尽，见书”）、《北京国枫律师事务所关于宁波朴直汽车模具股份无限公司申请向特定对象刊行股票的律师工作演讲》（以下称“律师工作演讲”）并就刊行人本次向特定对象刊行股票事宜出具了《北京国枫律师事务所关于宁波朴直申请向特定对象刊行股票的法令看法书》（以下称“法令意。
上次募集资金总额为1.60亿元一、按照申报材料：（1）刊行人，为2021年5月募集资金到账时间。一期末比来，为5.63亿元公司归母净资产，总额为不跨越12亿元公司本次拟募集资金，一期末的归母净资产大幅高于公司比来；目一）、锂电池细密布局件出产基地扶植项目（以下简称项目二）（2）本次募投项目包罗智能配备出产基地扶植项目（以下简称项。明书签订日截至募集说，评批复及地盘利用权证本次募投项目未取得环；徽朴直新能源科技无限公司（以下简称“安徽朴直”）（3）本次募投项目实施主体为刊行人控股子公司安，集资金到位后公司打算在募，资或供给告贷的体例实施募投项目通过利用募集资金对安徽朴直增，营计谋考虑不供给同比例增资或告贷安徽朴直其他股东基于资金环境和经；目通过购买地盘（4）募投项，房和研发核心扶植自有厂，备及布局件出产线配套扶植智能装。0条智能配备产物出产线万元项目一达产年将实现年产19；将实现年产26项目二达产年,件布局件520万，收入159估计年停业,0万元12。21年20，收入为70公司停业,61万元170.；项目”估计可利用形态日期由2022年5月31日延期至2023年5月31日（5）公司上次募投项目“年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改。
三年年度演讲、比来三年审计演讲3. 按照刊行人的陈述、比来，律师检验并经本所，年6月30日截至2022，出售的金融资产、借予他人款子、委托理财等财政性投资的景象刊行人不具有持有金额较大、刻日较长的买卖性金融资产和可供，答》第四条的划定合适《刊行监管问。
述项目拟利用募集资金金额若本次募集资金净额少于上，募集资金净额公司将按照，重缓急等环境按照项目标轻，项目、优先级及各项目标具体投资额调整并最终决定募集资金的具体投资，有资金或通过其他融资体例处理募集资金不足部门由公司以自。
徽巢湖经济开辟区分局出具的申明按照合肥市天然资本和规划局安，在积极推进、协调当局相关部分正，0日前完成地盘招拍挂法式估计于2022年10月1，0日前取得地盘利用权证于2022年10月2，具有本色性法令妨碍或严重不确定性刊行人取得该地块地盘利用权证不。
宁海县2022年度第一批企业品级认定补助公示 2511 刊行人 就业与赋闲安全 宁海县人力资本和社会保障局,0.0100
募投项目针对上次，期或变动上次募投项目标许诺函》刊行人已出具《关于不进一步延，容如下具体内：
所处阶段 手艺来历 专利/非专利技序号 手艺名称 手艺先辈性的具体表征术
装安装 适用新型 2022.09.09 原始取1 刊行人 ZL5.1 一种正负极压板供料组得
项目实施地点区域周边地块2.公司已调查本次募投，用地无法落实如募投项目，块或采纳其他切实可行的办法公司将尽快拔取其他可用地，度不会因而遭到严重晦气影响包管募投项目扶植的全体进。”
》并经检验相关出产运营设备清单及采办凭证按照刊行人的陈述、《2022年半年度演讲，年6月30日截至2022，原值为37刊行人具有,元、净值为19805.93万,万元的机械设备675.94；为2原值,1.76万元的办公及其他设备457.46万元、净值为82；为209.26万元的运输东西原值为894.24万元、净值。
徽朴直 适用新型 已申请 2022.06.13 一种锂电池布局件改良极柱铆接冲压布局 安0
件出产基地扶植项目对于锂电池细密布局，募集资金到位后刊行人打算在，资或供给告贷的体例实施募投项目通过利用募集资金对安徽朴直增，营计谋考虑不供给同比例增资或告贷安徽朴直其他股东基于资金环境和经。徽朴直增资的体例若届时采纳对安，面净资产或评估值为根本协商确定增资价钱拟以安徽朴直派审计的账；朴直供给告贷的体例若届时采纳对安徽，利率向安徽朴直收取告贷利钱将按照不低于银行同期贷款。
宁波朴直汽车模具股份无限公司关于锂电池细密布局件及智能配备项目投资合作和谈》按照刊行人与巢湖管委会于2022年7月1日签订的《安徽巢湖经济开辟区管委会与，主管部分推进项目标落地与实施巢湖管委会应积极协助本地相关。会出具的申明按照巢湖管委，10月20日前如2022年，挂法式并取得地盘利用权证募投项目用地无法完成招拍，策、城市规划等相关划定或积极协调附近其他可用地块巢湖管委会将积极协调该项目合适财产政策、地盘政，项目本色性落地鞭策并确保募投。
国度学问产权局出具的《证明》按照刊行人现持有的专利证书、，局网站相关消息（网址：并经查询国度学问产权，2年9月14日）查询日：202，20日至查询日2022年8月，专利权的环境如下刊行人新增取得的：
刊行人的陈述1. 按照，议文件、《前募环境鉴证演讲》并经检验本次刊行的董事会会，次募集资金到位日不少于6个月本次刊行董事会决议日距离前，生变动且按打算投入募集资金投向未发，答》第三条的划定合适《刊行监管问。
计、加工、拆卸、调试工作10年以上刊行人次要手艺人员处置布局件模具设，差同化的模具设想及开辟可以或许按照客户需求进行。工艺方面在出产，出产过程涉及的多种细密出产工艺刊行人已控制锂电池细密布局件，成型、注塑加工等焦点工艺手艺包罗细密冲压、激光焊接、拉伸。（制程能力指数）可达到2.7以上刊行人的锂电池盖板防爆阀CPK值。力和成熟的细密出产工艺结实的模具设想开辟能，构件营业奠基了坚实的手艺根本为公司快速拓展锂电池细密结。
募投项目扶植进度的监视2.公司将加强对上次，按打算进行扶植使上次募投项目，定可利用形态早日达到预，预期结果并实现，进一步成长推进公司，小股东好处保障公司中。”
所述综上，师认为本所律，得中国证监会同意注册决定外除尚待经深交所审核通过并取，的创业板上市公司申请向特定对象刊行股票的本色前提刊行人仍具备相关法令、律例、规章及规范性文件划定。
述项目拟利用募集资金金额若本次募集资金净额少于上，募集资金净额公司将按照，重缓急等环境按照项目标轻，项目、优先级及各项目标具体投资额调整并最终决定募集资金的具体投资，有资金或通过其他融资体例处理募集资金不足部门由公司以自。
通过添加预压工序和预压安装7 拆卸预压手艺 本手艺，来分歧性好产物制造出；带来的费时、吃力问题处理了人工拆卸预压，提高了效率降低成本、。研发 非专利技全面使用 自主术
全法律王法公法院被施行人消息查询系统（）、全法律王法公法院失信被施行人名单消息发布与查询系统（）、中国施行消息公开网网站（）、中国裁判文书网网站（）、人民法院通知布告网（）等网站（查询日：2022年9月19日）按照刊行人的陈述及刊行人、持有刊行人5%以上股份的次要股东、现实节制人、董事长、总司理出具的申明、相关公安机关出具的无犯罪记实证明文件、《德国方处死律看法书》《墨西哥方处死律看法书》并经查询，、市监、平安出产、海关等合规环境的专项核查以及对刊行人情况庇护、社会安全、住房公积金，查询日截至，模联供应链办理（宁波）无限公司发生的产物合同胶葛外除与宁波天祺实业无限公司发生的定作合同胶葛以及与众，以上股份的次要股东、刊行人的现实节制人刊行人及其控股子公司、持有刊行人5%，（单个或未决诉讼的标的金额累计跨越100万元）诉讼、仲裁案件以及刊行人的董事长、总司理目前不具有尚未告终或能够预见的严重。
22年6月30日“1.截至20，投入利用的金额为5公司上次募集资金已,49万元507.，比例为45.65%占募集资金净额的，金作出相关利用放置公司已就残剩募集资，会进一步延期或变动将来上次募投项目不。
人 适用新型 ZL3.6 2022.03.13 一种电池盖板拆卸用的检测排料安装 刊行0
所述综上，师认为本所律，本次刊行方案作出修订刊行人已依刊行法式对，规范性文件及公司章程的划定按照相关法令、律例、规章、，调整合法、无效上述刊行方案；准并取得中国证监会同意注册的决定刊行人本次刊行事宜尚须经深交所核。
申请向特定对象刊行股票的审核问询函》（以下称“《审核问询函》”）及刊行人的要求按照深圳证券买卖所于2022年9月7日出具的《关于宁波朴直汽车模具股份无限公司，时同，弥补法令看法书出具日期间（以下称“新期间”）因为自前述法令看法书、律师工作演讲出具后至本，环境发生变化刊行人的相关，行股票相关环境进行进一步检验的根本上本所律师在对刊行人与本次向特定对象发，法令看法书出具本弥补，告的相关内容进行点窜、弥补或作进一步的申明对本所律师曾经出具的法令看法书、律师工作报。
各年度利用募集资金金额： 2021年度利用募集资金总额3变动用处的募集资金总额： 变动用处的募集资金总额比例： ,1-6月利用募集资金总额2334.97 2022年,2.5172
公司 2022年7月朴直科技 刊行人子，持无方正科技20%的股权让渡予刊行人宁波巽为科技合股企业（无限合股）将其，例变动为100刊行人持股比%
《2022年第一季度演讲》及《2022年半年度演讲》按照刊行人比来三年审计演讲、《2021年年度演讲》，刊行人公开披露的消息并经检验相关合同、，间内新期，）之间新增的严重联系关系买卖为环节办理人员薪酬刊行人与其联系关系方（除刊行人节制的子公司外，况如下具体情：
革局、宁海县住房和城乡扶植局、宁海县应急办理局、宁海县消防救援大队、中华人民共和国宁海海关、宁海县文化和广电旅游体育局、宁海县人力资本和社会保障局、宁海县劳动听事争议仲裁委员会、宁波市劳动听事争议仲裁委员会、宁波市住房公积金办理核心宁海分核心、宁波仲裁委员会出具的证明按照刊行人陈述、《2022年半年度演讲》并经检验刊行人的工商登记材料、组织机构设置、“三会”会议文件、内部节制相关轨制、刊行人新期间内的公司章程、工商内档以及国度税务总局宁海县税务局、宁波市市场监视办理局、宁海县市场监视办理局、宁波市生态情况局宁海分局、宁海县成长和改，情况厅（）、宁波市生态情况局网站（）、信用中国网站（）、公示系统（）、中国海关企业进出口信用消息公示平台（）等公开消息（查询日：2022年9月19日）并经本所律师收集检索全法律王法公法院被施行人消息查询网站（）、中国施行消息公开网网站（）、中国裁判文书网网站（）、中华人民共和国生态情况部网站（）、浙江省生态，营勾当中不具有严重违法行为刊行人在演讲期内的出产经，性文件和刊行人章程划定的应终止的景象亦不具有相关法令、律例、规章、规范，存续的股份无限公司刊行报酬合法无效。
期间的股东大会和董事会历次授权和严重决策文件及相关环境经检验刊行人2022年4月1日至2022年6月30日，东大会和董事会的授权和严重决策合法、合规、实在、无效刊行人2022年4月1日至2022年6月30日期间股。
年半年度演讲》并经检验相关凭证按照刊行人的陈述、《2022，1-6月所享受的财务补助次要如下刊行人及其控股子公司2022年：
政局关于下达2022年度市级以上首台套产物县配套奖励资金的通知》宁经信技改[2022]57号 10010 刊行人 首台套产物县配套奖励 宁海县经济和消息化局宁海县财务局 《宁海县经济和消息化局宁海县财,0.0000
司 一般项目：模具制造8 东莞分公司 分公；含特种设备制造）通用设备制造（不；备研发机械设；备发卖机械设；及配件制造汽车零部件；品制造五金产。核准的项目外（除依法须经，主开展运营勾当） 凭停业执照依法自否
本许诺签订日“1. 截至，不具备房地产开辟相关天分本公司及子公司、分公司均，设立至今自本公司，未处置房地产开辟相关营业本公司及子公司、分公司均，主业成长不断聚焦；
营业运营许可证：B2-2009023不良消息举报德律风举报邮箱：增值电信7
人 发现专利 期待实审 2022.03.12 一种铆钉供料拆卸安装及其利用方式 刊行0
模具制造（依法须经核准的项目1 廊坊分公司 分公司 汽车，可开展运营勾当） 经相关部分核准后方否
金到位前募集资，际需要以自筹资金先行投入公司可按照项目进度的实，关律例划定的法式予以置换并在募集资金到位后按拍照。
车间技改项目”达到预定可利用形态日期延期至2023年5月31日刊行人将上次募投项目“年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具，度及现实扶植周期需要做出的隆重决定是刊行人按照上次募投项目标实施进，投资进度的变化仅涉及该项目，内容与原打算分歧项目扶植的根基，金用处和损害股东好处的景象不具有改变或变相改变募集资，资项目标现实环境合适募集资金投，远来看从长，提高募集资金利用效率该次调整将有益于公司，、高质量地实施包管项目成功，久远健康成长有助于公司。
0年岁首年月以来② 自202，重的新冠肺炎疫情国表里均呈现了严，律看法书出具日截至本弥补法，仍然十分艰难疫情防控使命。及2022年春节后浙江、上海、江苏等地均呈现了严峻疫情的布景下特别是在2021年下半年公司地点地宁波地域频频呈现大规模疫情以，施行疫情相关防控办法公司在此期间严酷贯彻，集资金项目投资扶植虽尽最大勤奋推进募，不足、一线出产员工的聘请工为难度添加等要素但受限于物流渠道不畅、上下流企业复工复产，扶植进度发生了必然影响疫情仍不成避免地对项目。
“三会”会议文件材料经检验刊行人供给的，、决议内容及签订合适相关法令、律例、规章、规范性文件和刊行人章程的划定刊行人2022年4月1日至2022年6月30日期间“三会”会议的召开，、实在、无效合法、合规。
总司理、焦点手艺人员确认按照刊行人的陈述并访谈，实践与持续研发颠末多年的行业，次募投项目相关的多项焦点手艺刊行人在新能源范畴堆集了与本，况如下具体情：
票拟募集资金总额不跨越80公司本次向特定对象刊行股,万元（含本数）000.00，金净额将全数用于以下项目扣除刊行费用后的募集资：
徽巢湖经济开辟区分局出具的申明按照合肥市天然资本和规划局安，的用地性质为工业用地刊行人募投项目用地，操纵规划相关法令律例要求用地性质合适巢湖市地盘。
投资项目标现实环境连系上次募集资金，途及投资规模都不发生变动的环境下在项目实施主体、募集资金投资用，、60套吹塑模具车间技改项目”的估计可利用形态时间进行调整刊行人决定对募集资金投资项目中的“年增40套大型注塑模具，如下具体：
期内演讲，净利润别离为4公司扣非归母,2万元、3498.8,3万元、1781.4,及362.18万元447.19万元，67%、25.21%和23.02%毛利率别离为30.64%、27.，下滑趋向均呈逐年；%、40.66%、54.99%和35.57%外销收入占主停业务收入比重别离为44.77；65万元、597.77万元及81.20万元汇兑丧失别离为138.47万元、295.，5.34%、20.77%和19.64%占当期利润总额的比例别离为2.22%、。一期末比来，为758.88万元公司其他流动资产，动资产为2其他非流,85万元866.，415.36万元投资性房地产为。明书签订日截至募集说，2号的商务金融用地及用处为金融安全的房产公司持有坐落于浙江省宁波市宁海县桃源北路。本变化环境、行业成长趋向、公司合作劣势等请刊行人弥补申明：（1）连系产物售价及成，下滑的缘由及合理性申明公司毛利率程度，可比公司分歧能否与同业业；有率、产物销量及价钱变更、期间费用率、同业业可比公司环境等（2）连系产物下流行业需求变化、行业合作款式及公司的市场占，净利润均持续下滑的缘由及合理性申明各产物发卖收入和扣非归母，可比公司分歧能否与同业业，的影响要素能否持续具有对刊行人持续运营晦气，续下滑风险能否具有持；入的变化环境及将来营业结构等（3）连系演讲期内境外发卖收，率波动对境外发卖的影响申明国际经济情况及汇，应对办法公司有何；大的财政性投资（包罗类金融营业）景象（4）比来一期末能否具有持有金额较，事会前六个月至今自本次刊行相关董，财政性投资的具体环境公司已实施或拟实施的；、商务金融用地的具体环境（5）刊行人持有商服用地,关房产的体例和布景取得上述用地及相,利用打算和措置放置相关地盘的开辟、,能否涉及房地产开辟、运营、发卖等房地产营业并申明刊行人及其子公司、参股公司运营范畴,天分等及后续措置打算能否具有房地产开辟。
期的具体缘由及合理性1．上次募投项目延，公司出产运营的影未按原打算投入对响
相关房产买卖合同、房产采办领取凭证等文件材料按照刊行人的陈述、刊行人持有的不动产权证书、，律看法书出具日截至本弥补法，项地盘利用权刊行人共拥4，用地和3项工业用地此中含1项商务金融，融用地的具体环境如下刊行人持有的商务金：
本手艺通过设置排气针6 化成钉模具手艺 ，中发生顶端困气起泡的问题可避免化成钉出产注塑过程；分手后呈现的进浇口脱模披锋问题无效避免了化成钉在与注塑流道。研发 非专利技全面使用 自主术
业主动化设备的发卖、手艺征询9 姑苏分公司 分公司 工；口营业（依法须经核准的项目自营和代办署理货色和手艺的进出，项目：通用设备制造（不含特种设备制造）经相关部分核准后方可开展运营勾当）一般；品制造五金产；须经核准的项目外模具制造（除依法，主开展运营勾当） 凭停业执照依法自否
融资融券信用账户前N名明细数据表》《归并通俗账户和融资融券信用账户无限售前提畅通前N名明细数据表》经检验刊行人《2022年半年度演讲》以及刊行人供给的中国证券登记结算无限义务公司《归并通俗账户和，年6月30日截至2022，东（或无限售前提股东）持股环境为刊行人前十名股东、前十名人通股：
规划用处 权力类型 地点层 取得布景及原权力人 证书编号 座落 建筑面积（㎡） 因
观现实缘由基于上述客，投资总额和资金用处等均不发生变化的环境下公司在连结募集资金投资项目标实施主体、，目当前的现实扶植进度按照募集资金投资项，慎研究经审，扶植期截止时间从2022年5月31日延期至2023年5月31日打算将“年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目”的，延期具有合理性上次募投项目标。
在隔圈的底面与顶盖片的顶面之间预留间隙3 锂电池电极端密封手艺 本手艺通过，片和极柱的挤压时在密封圈遭到顶盖，间隙能够起到缓冲感化隔圈与顶盖片之间的，封圈过压防止密，封圈平安性提高了密，盖片之间密封机能包管了极柱与顶。研发 非专利技全面使用 自主术
审批估计完成时间及尚需履行的法式（一）募投项目环评及地盘利用权证，法取得如无，办法或替代性办法刊行人有何应对；目用地的地盘性质并连系募集资金项，地盘法令律例政策申明能否合适国度，形（《审核问询函》问题1（3）能否具有变相用于房地产开辟等情）
所述综上，师认为本所律，项目曾经有权当局部分存案刊行人本次募集资金投资，影响评价及其批复手续尚待履行扶植项目情况，产尚待取得权属证书项目利用的地盘及房；目合适国度财产政策本次募集资金投资项，同业合作不会导致，规章和规范性文件的划定合适相关法令、律例、。
手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广3 朴直科技 全资子公司 一般项目：手艺办事、；料制造金属材；零部件加工机械零件、；制造模具；法须经核准的项目外塑料成品制造（除依，主开展运营勾当） 凭停业执照依法自否
式能否与其权力权利相婚配3．刊行人的资金投入方，市公司好处的情能否具有损害上形
会议文件、相关通知布告文件并经检验刊行人内部办理轨制按照刊行人的陈述、安徽朴直工商登记材料、“三会”，律看法书出具日截至本弥补法，且持股70.03%的控股子公司安徽朴直系刊行人归并报表范畴内，财政内部节制轨制已成立了健全的，营业、资金办理和风险节制刊行人可以或许对其实施无效的；时同，集资金办理轨制》刊行人已制定《募，于董事会决定的专户集中办理本次刊行所募集的资金将存放，构、存放募集资金的贸易银行配合签订三方监管和谈并由刊行人、实施募投项目标控股子公司、保荐机，件中所述的募集资金投资打算利用募集资金按照本次刊行的申请文，按照法令律例及时履行消息披露权利同时刊行人将按照相关事项进展环境。
募集仿单（修订稿）》按照刊行人的陈述及《，或供给告贷的体例实施募投项目刊行人将通过对安徽朴直增资。徽朴直增资的体例若届时采纳对安，面净资产或评估值为根本协商确定增资价钱拟以安徽朴直派审计的账；朴直供给告贷的体例若届时采纳对安徽，利率向安徽朴直收取告贷利钱将按照不低于银行同期贷款，显偏低的成本占用上市公司资金的环境不会导致募投项目实施主体无偿或以明。
排料安装 适用新型 2022.09.09 原始取3 刊行人 ZL3.6 一种电池盖板拆卸用的检测得
述项目拟利用募集资金金额若本次募集资金净额少于上，募集资金净额公司将按照，重缓急等环境按照项目标轻，项目、优先级及各项目标具体投资额调整并最终决定募集资金的具体投资，有资金或通过其他融资体例处理募集资金不足部门由公司以自。
过的《关于公司向特定对象刊行股票方案的议案》《刊行预案》经检验本次刊行的2022年第二次姑且股东大会决议审议通，调整公司向特定对象刊行股票方案的议案》《关于的议案》以及刊行人第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于，法》划定的相关前提本次刊行合适《公司：
适用新型 已申请 2022.06.14 一种改良的锂电池盖板 安徽朴直 7
陈述并经检验按照刊行人的，律看法书出具日截至本弥补法，扶植项目标项目用地尚未取得锂电池细密布局件出产基地。关于锂电池细密布局件及智能配备项目标投资合作和谈》按照2022年7月1日刊行人与巢湖管委会签订的《，本地相关主管部分推进标的项目标落地与实施安徽巢湖经济开辟区办理委员会将积极协助。局安徽巢湖经济开辟区分局别离出具的申明按照巢湖管委会和合肥市天然资本和规划，在积极推进、协调当局相关部分正，前完成募投项目地盘招拍挂法式估计2022年10月10日，刊行人能够取得地盘利用权证2022年10月20日前，本色性法令妨碍或严重不确定性刊行人取得地盘利用权不具有。
在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案查询拜访(2) 上市公司及其现任董事、监事和高级办理人员因涉嫌犯罪正；
盖板做一个方形凹凸拆卸安装无效防止它环绕极柱前进履弹1 锂电池正负极端添加扭力手艺 本手艺通过对上塑胶和，结果和寿命提拔锂电池。研发 拟申请专全面使用 自主利
害上市公司好处或者投资者合法权益的严重违法行为(3) 控股股东、现实节制人比来三年具有严峻损；
、表决票、会议决议等会议文件材料以及刊行人公开披露的消息经检验刊行人第二届董事会第二十一次会议的会议通知、议案，召开第二届董事会第二十一次会议刊行人于2022年9月15日，于公司2022年向特定对象刊行股票摊薄即期报答的风险提醒及填补报答办法与相关主体许诺（修订稿）的议案》审议通过了《关于调整公司向特定对象刊行股票方案的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关，会议所涉事项出具了事前承认看法及独立看法刊行人独立董事对第二届董事会第二十一次。
项目 2022年5月31日 2023年5月31年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改日
金额 募集后许诺投资金额 现实投资金额 利用进度比序号 许诺投资项目 现实投资项目 募集前许诺投资例
金到位前募集资，际需要以自筹资金先行投入公司可按照项目进度的实，关律例划定的法式予以置换并在募集资金到位后按拍照。
信刊行人及其控股子公司、董事、监事、高级办理人员及持股5%以上股东所作出的陈述是基于诚笃和信用准绳作出的2 本所律师对曾经具有的诉讼、仲裁或行政惩罚的查询拜访及披露遭到下列要素的限制：1. 本所律师的结论是基于确；国民事诉讼法》等相关划定2. 按照《中华人民共和，受理法式和通知布告体系体例以及行政惩罚法式和公开体系体例限制本所律师的结论遭到目前中法律王法公法院、仲裁机构的案件，裁及行政惩罚案件环境的核查尚无法穷尽本所律师对于曾经具有的重律诉讼、仲。
所述综上，师认为本所律，资金作出相关利用放置刊行人已就残剩募集，进一步延期或变动的风险将来上次募投项目不具有。
适用新型 ZL7.4 2022.03.11 一种电池盖板拆卸用的扭转盘安装 刊行人0
次刊行的股票2．刊行人本，有划一权力每一股份具，件和价钱不异每股的刊行条，一百二十六条的划定合适《公司法》第；
法权益或者社会公共好处的严重违法行为(4) 比来三年具有严峻损害投资者合。
局项目存案表》（项目代码-04-01-676345） 打点1 锂电池细密布局件出产基地扶植项目 《安徽巢湖经开区经贸中
定对象刊行股票募集资金利用可行性阐发演讲》、第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于的议案》按照刊行人2022年第二次姑且股东大会审议通过的《宁波朴直汽车模具股份无限公司2022年度向特，刊行人主停业务募集资金用于，同业合作不会导致，募投项目不会损害上市公司好处通过控股子公司安徽朴直实施。
所述综上，师认为本所律，不具有本色性法令妨碍或严重不确定性募投项目环评批复、地盘利用权的取得，地无法按原打算落实如上述募投项目用，相关替代性办法刊行人已制定了。
21年度稳岗返还（稳岗补助）环境公示（第一批） 2214 刊行人 稳岗返还 宁海县人力资本和社会保障局 20,2.3040
审计演讲、《前募环境鉴证演讲》1．按照刊行人的陈述、比来三年，会文件及相关通知布告消息并经检验刊行人的三，次募集资金用处未做改正刊行人不具有私行改变前，大会承认的景象或者未经股东，》第十一条第（一）项所列景象即刊行人不具有《注册办理法子；
1818.29%至32416.76九安医疗：估计前三季度净利同比增3%
特定对象刊行股票方案的通知布告》按照刊行人发布的《关于调整向，刊行募集资金总额刊行人调整了本次，体内容如下调整的具：
正 适用新型 已申请 2022.06.05 一种锂电池布局件上塑胶布局 安徽方9
师认为本所律，同合法、无效上述严重合；均依约履行如缔约各方，严重风险则不具有。
模具、塑料成品、五金件制造、加工、发卖4 沈阳朴直 全资子公司 汽车零配件、；品和手艺的进出口自营和代办署理各类商，商品和手艺除外（依法须经核准的项目但国度限制公司运营或禁止进出口的，可开展运营勾当） 经相关部分核准后方否
分的可行性论证在前期颠末了充，集资金到位后但在上次募，相对较慢投入进度，缘由系次要：
、极柱孔堵截面、注液孔堵截面到R角去除堵截面残留毛刺5 锂电池光铝片去毛刺手艺 本手艺通过铝壳拆卸堵截面。研发 非专利技全面使用 自主术
1818.29%至32416.76九安医疗：估计前三季度净利同比增3%
格或告贷的次要条目（包罗但不限于告贷利率等）（二）本次募投项目标出资体例及对应的增资价，例增资或告贷的缘由及合理性并申明其他股东不供给同比，能否与其权力权利相婚配刊行人的资金投入体例，形（《审核问询函》问题1（4）能否具有损害上市公司好处的情）
尺度 助力企业参与全球主动驾驶手艺角工信部发布首个主动驾驶测试场景国际逐
年半年度演讲》按照《2022，年6月30日截至2022，的现实利用环境如下刊行人上次募集资金：
源北路2号 43.50 商务金融用地 国有扶植用地利用权 采办用于研发及办刊行人 浙（2018）宁海县不动产权第0009540号 宁海县桃源街道桃公
董事会十七次会议决议、第二届董事会第二十一次会议决议按照刊行人2022年第二次姑且股东大会决议、第二届，募集资金总额不跨越80本次向特定对象刊行股票,万元（含本数）000.00，密布局件出产基地扶植项目”及“弥补流动资金项目”扣除刊行费用后的募集资金净额将全数用于“锂电池精，下表所示具体如：
、商务金融用地的具体环境1．刊行人持有商服用地，关房产的体例和布景取得上述用地及相，利用打算和措置安相关地盘的开辟、排
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人员比来三年遭到中国证监会行政惩罚(1) 现任董事、监事和高级办理，证券买卖所公开训斥或者比来一年遭到；
书》：财产链投融资热度不减 上市公司深度参《Mini/Micro LED显示财产白皮与
的《律师办事和谈书》按照本所与刊行人签定，行人的委托本所接管发，行的专项法令参谋担任刊行人本次发，弥补法令看法书并据此出具本。
质办理划定》第三条之划定按照《房地产开辟企业资，本划定申请审定企业天分品级“房地产开辟企业该当按照。天分品级证书的企业未取得房地产开辟，产开辟经停业务不得处置房地。检验刊行人及其子公司、分公司最新停业执照、天分证书”按照刊行人的陈述、《2022年半年度演讲》并经，涉及房地产开辟、运营、发卖等房地产营业刊行人及其子公司、分公司的运营范畴均不，所应具备的相关天分不具备开辟房地产，措置打算无后续。
净额：12募集资金,利用募集资金金额：5063.99 已累计,7.4509
第二十一次会议决议、2022年第二次姑且股东大会决议按照刊行人第二届董事会第十七次会议决议、第二届董事会，准日为刊行期首日本次刊行的订价基，个买卖日公司股票买卖均价的80%刊行价钱不低于订价基准日前二十，权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定最终刊行价钱按照竞价成果由股东大会授；跨越三十五名（含本数）本次刊行的刊行对象不，安全机构投资者、信任公司、财政公司、及格境外机构投资者为合适中国证监会划定的证券投资基金办理公司、证券公司、，法人、天然人或其他及格的投资者以及合适中国证监会划定的其他；行竣事之日起六个月内不得让渡刊行对象所认购的股票自本次发，件对限售期还有划定的法令律例、规范性文，划定依其，条、五十七条和五十九条的划定合适《注册办理法子》第五十六。
具、检具、塑料成品、五金件制造、加工1 宁波朴直 刊行人 汽车零配件、模；加工、发卖、手艺征询、售后办事工业主动化设备的研发、制造、；手艺的进出口营业自营和代办署理货色和，口的除外（依法须经核准的项目但国度限制公司运营或禁止进出，可开展运营勾当） 经相关部分核准后方否
出具的书面申明2．按照刊行人，用不为持有财政性投本钱次刊行募集资金使，有价证券为次要营业的公司的景象不具有间接或者间接投资于以买卖，十二条第（二）项之划定合适《注册办理法子》第。
师认为本所律，、规章和规范性文件关于创业板上市公司向特定对象刊行股票的本色前提刊行人具备《公司法》《证券法》《注册办理法子》等相关法令、律例，核通过并经中国证监会同意注册刊行人本次刊行尚待深交所审。
一般项目：金属成品研发7 安徽朴直 控股子公司；制造电池；品制造五金产；发卖电池；除许可营业外模具制造（，非禁止或限制的项目） 可自主依法运营法令律例否
并颁发明白看法请保荐人核查，（4）并颁发明白看法请会计师核查（1）—，5）并颁发明白看法请刊行人律师核查（。
22年半年度演讲》并经检验按照刊行人的陈述、《20，扣除相关的刊行费用后刊行人上次募集资金，额为人民币12现实募集资金净,99万元063.。年6月30日截至2022，用募集资金5公司已累计使,49万元507.，比例为45.65%占募集资金净额的，集资金项目均投入募，流动资金3临时性弥补,00万元000.。
能否涉及房地产开辟、运营、发卖等房地产营业2．申明刊行人及其子公司、参股公司运营范畴，天分等及后续措置计能否具有房地产开辟划
条第一款划定：“房地产开辟企业是以营利为目标按照《中华人民共和国城市房地产办理法》第三十，和运营的企业”处置房地产开辟。房地产开辟企业该当按照本划定申请审定企业天分品级按照《房地产开辟企业天分办理划定》第三条划定：“。天分品级证书的企业未取得房地产开辟，开辟经停业务”不得处置房地产。022年半年度演讲》”）并经检验刊行人及其子公司、分公司最新停业执照、天分证书按照刊行人的陈述、《宁波朴直模具股份无限公司2022年半年度演讲（以下称“《2，营范畴不包罗房地产相关营业刊行人及其子公司、分公司经，产开辟天分不具备房地，开辟经停业务未处置房地产，产开辟营业的景象不具有涉及房地。
取得地盘利用权证的景象针对本次募投项目尚未，投项目用地的许诺函》刊行人已出具《关于募，容如下具体内：
金到位前募集资，际需要以自筹资金先行投入公司可按照项目进度的实，关律例划定的法式予以置换并在募集资金到位后按拍照。
期的具体缘由及合理性（四）上次募投项目延，公司出产运营的影响未按原打算投入对，变动的风险（《审核问询函》问题1（9）将来上次募投项目能否具有进一步延期或）
律看法书出具日截至本弥补法，请文件进行点窜完成并已提交复核刊行人已按照手艺评审会看法对申。保主管部分的审查、批复法式本次刊行募投项目尚需履行环。
购买、安装工程、建筑工程等本钱性收入③ 因为募集资金的利用范畴限制于设备，判、招投标、合同签定等一系列法式而该类本钱性收入均需履行商务谈，金的前期利用进度从而影响了募集资。
审批估计完成时间及尚需履行的法式1．募投项目环评及地盘利用权证，法取得如无，办法或替代性措刊行人有何应对施
《将来三年（2022-2024年）股东分红报答规划》并经检验按照刊行人的陈述、安徽朴直公司章程、刊行人公司章程、刊行人，三分之二以上表决权的股东通过安徽朴直进行利润分派需经代表，分红不具有特殊放置安徽朴直层面股东。
求是科技创业办事无限公司出具的声明按照刊行人的陈述、房产出让方宁海县，路2号第12层的房产系用作研发及办公刊行人采办位于宁海县桃源街道桃源北，场合衡宇所对应持有的国有扶植用地利用权所涉商务金融用地为刊行人购买研发及办公，地盘、自行开辟扶植并非刊行人自行购买。资产操纵率为了提高，的闲置部门面积出租刊行人曾将前述房产，日至2021年12月31日租赁期间为2021年1月1，、运营、发卖等营业不涉及房地产开辟。律看法书出具日截至本弥补法，、利用打算或措置放置该处不动产不具有开辟。
检验经，i Caracciolo的款子1外除了 Christoph Luig，款、其他对付款系因一般的出产运营勾当所致刊行人金额较大（10万元以上）的其他应收，、无效合法。
息化局 宁海县财务局关于下达2022年度市“246”财产手艺革新专项项目补助的通知》〔2022〕43号 13 刊行人 新建年产300万套汽车内饰件出产线手艺革新 宁海县经济和消息化局宁海县财务局 《宁海县经济和信,620,0.0000
股份的每股金额相等1．刊行人本次刊行，一百二十五条的划定合适《公司法》第；
、新增折旧摊销对业绩影响的风险并进行严重风险提醒请刊行人充实披露募投项目产能消化、效益不及预期。
上综，质合适国度地盘法令律例政策募集资金项目用地的地盘性，房地产开辟的景象不具有变相用于。
长2768.96%-3089.83天齐锂业：估计前三季度净利润同比增%
中的声明事项亦合用于本弥补法令看法书本所律师在法令看法书和律师工作演讲。别申明如无特，看法书和律师工作演讲中不异用语的寄义分歧本弥补法令看法书中相关用语的寄义与法令。
、商务金融用地的具体环境（一）刊行人持有商服用地,关房产的体例和布景取得上述用地及相,利用打算和措置放置相关地盘的开辟、,能否涉及房地产开辟、运营、发卖等房地产营业并申明刊行人及其子公司、参股公司运营范畴,置打算（《审核问询函》问题2（5）能否具有房地产开辟天分等及后续处）
本所律师收集检索全法律王法公法院被施行人消息查询网站（按照刊行人的陈述、《2022年半年度演讲》并经，）、中国施行消息公开网网站（查询日：2022年9月19日，日）、中国裁判文书网网站（查询日：2022年9月19，、中华人民共和国生态情况部网站（查询日：2022年9月19日），9日）、浙江省生态情况厅（查询日：2022年9月1，日）、宁波市生态情况局网站（查询日：2022年9月19，9日）、人民法院通知布告网（查询日：2022年9月1，2年9月19日）查询日：202，司理、董事会秘书并访谈刊行人的总，律看法书出具日截至本弥补法，质量量、劳动平安、人身权等缘由而发生的严重侵权之债刊行人及其控股子公司不具有因情况庇护、学问产权、产。
《刊行预案》、第二届董事会第二十一次会议相关会议文件按照刊行人2022年第二次姑且股东大会相关会议文件及，象不跨越三十五名本次刊行的刊行对，》第五十五条的划定合适《注册办理法子。
体例用于或变相用于房地产开辟相关营业3. 本次刊行募集资金将不会以任何，或间接流入房地产开辟范畴亦不会通过其他体例间接，聚焦主业成长本公司将继续，营业范畴深耕主营。”
（项目代码-04-01-676345）中所载的扶植内容按照募投项目对应的《安徽巢湖经开区经贸局项目存案表》，环绕主停业务展开辟行人募投项目，房及其他配套出产设备扶植内容为“新建厂，原材料下料机台、主动储料线等设备购买铝壳拉伸机台、拉伸模具、铝壳，构件主动化出产线”扶植锂电池细密结，变相用于房地产开辟的景象不涉及房地产开辟营业或。
长2768.96%-3089.83天齐锂业：估计前三季度净利润同比增%
料财产基金合股企业（无限合股）（以下称“安徽高新投”）本次募投项目实施主体安徽朴直的少数股东系安徽高新投新材。徽朴直供给同比例增资或告贷的声明》按照安徽高新投出具的《关于不合错误安，参股公司办理体例等方面的考虑安徽高新投基于资金、本身对，比例增资或告贷决定不供给同。正增资的体例实施募投项目如届时刊行人采纳对安徽方，放弃优先认购权安徽高新投同意；供给告贷的体例实施募投项目如届时刊行人采纳对安徽朴直，同期贷款利率向安徽朴直收取告贷利钱安徽高新投同意刊行人按照不低于银行；行人签订相关增资和谈或告贷和谈并同意安徽朴直按前述准绳与发。
入、专利储蓄、焦点手艺来历等（三）连系刊行人本身研发投，储蓄、人员储蓄能否充实申明本次募投项目标手艺，和办理能力（《审核问询函》问题1（5）刊行人能否已具备募投项目实施的量产能力）
人总司理、焦点手艺人员确认按照刊行人的陈述并访谈刊行，池细密布局件出产的环节环节细密模具的设想及制造是锂电，需零丁设想配套模具分歧布局件产物均。汽车模具行业刊行人深耕于，面堆集了丰硕的经验在模具设想与加工方。
司 汽车零部件及配件制造2 朴直部件 全资子公；品制造塑料制；品制造五金产；制造模具；加工喷涂；非医用）出产日用口罩（；法须经核准的项目外熔喷布出产（除依，主开展运营勾当）凭停业执照依法自。医用口罩出产许可项目：；进出口手艺；口代办署理进出；法须经核准的项目货色进出口（依，方可开展运营勾当经相关部分核准后，审批成果为准） 具体运营项目以否
上综，师认为本所律，比例增资或告贷具有合理性安徽朴直其他股东不供给同，式与其权力权利相婚配刊行人的资金投入方，公司好处的景象不具有损害上市。
改项目”的特点① 按照“技，业现实出产运营经验并连系成熟工业企，要就小部门车间进行革新升级公司在募投项目扶植前期主，具车间出产设备进行购买备货调试并对通用性的注塑模具、吹塑模，环境再进行大规模采购并现实发生募集资金流出中后期再按照车间革新效益环境、设备初期调试。
局 宁海县财务局关于下达2021年度宁海县数字经济成长专项资金的通知》宁经信消息[2022]56号 2125 刊行人 2021年度宁海县数字经济成长专项资金 宁海县经济和消息化局宁海县财务局 《宁海县经济和消息化,0.0300
新手艺企业培育项目奖补资金办理法子》的通知甬科高（2020）100号 2002 朴直部件 高新补助 宁波市科学手艺局、宁波市财务局 关于印发《宁波市高,0.0000
并经本所律师检验按照刊行人的陈述，锂电池细密布局件出产基地扶植项目和智能配备出产基地扶植环保初审看法》（合环安巢函[2022]7号）合肥市安徽巢湖经济开辟区生态情况分局已于2022年7月22日出具《关于安徽朴直新能源科技无限公司，国度生态情况庇护划定要求初审看法为：该项目合适，前期工作同意开展。
行人的陈述3．按照发，安部分出具的无犯罪记实证明、比来三年审计演讲、刊行人、控股子公司、分公司的主管部分出具的合规证明以及刊行人公开披露消息并经检验刊行人现实节制人、控股股东、董事、监事和高级办理人员填写的核查表、董事、监事和高级办理人员户籍地或经常栖身地公，（）、深交所网站（）、上交所网站（）、证券期货市场失信记实查询平台（）以及相关当局主管部分网站的公开消息（查询日：2022年9月19日）并经本所律师检索人民法院通知布告网（）、中国施行消息公开网网站（）、中国裁判文书网网站（）、信用中国网站（）、公示系统（）、中国证监会网站，条第（三）至第（六）项划定的以下景象刊行人不具有《注册办理法子》第十一：
平安出产、海关等合规环境的专项核查庇护、社会安全、住房公积金、市监、，查询日截至，以上股份的次要股东、刊行人的现实节制人刊行人及其控股子公司、持有刊行人5%，在尚未告终或能够预见的严重行政惩罚以及刊行人的董事长、总司理目前不存。
定对象刊行股票所必备的法定文件随其他材料一路上报本所律师同意将本弥补法令看法书作为刊行人本次向特，看法书承担响应义务并依法对本弥补法令；次向特定对象刊行股票的目标利用本弥补法令看法书仅供刊行人本，何其他用处不得用作任。
于拨付2021年度宁海县外贸经搀扶资金的通知》宁商务[2022]30号 1956 刊行人 2021年度宁海县外经贸搀扶资金 宁海县商务局 宁海县财务局 《关,0.0200
2022年第一季度演讲》《2022年半年度演讲》、相关联系关系买卖和谈按照刊行人的陈述、刊行人比来三年审计演讲、《2021年年度演讲》《，年6月30日截至2022，（二）严重联系关系买卖”部门所述内容外除本弥补法令看法书“第二部门/五/，子公司）之间不具有新增的其他严重债务债权关系刊行人及其控股子公司与联系关系方（不含公司控股。
行价钱将不低于票面金额3．刊行人本次刊行的发，一百二十七条的划定合适《公司法》第；
拟募集资金总额不跨越120公司本次向特定对象刊行股票,万元（含本数）000.00，金净额将全数用于以下项目扣除刊行费用后的募集资：
律、律例、规章和规范性文件中关于上市公司向特定对象刊行股票的相关划定经逐条对照《公司法》《证券法》《注册办理法子》《刊行监管问答》等法，刊行的全体方案连系刊行人本次，师认为本所律，对象刊行股票所要求的下列本色前提刊行人仍具备上市公司申请向特定：
所述综上，师认为本所律，项目相关的手艺储蓄和人员储蓄刊行人具有：（1）本次募投，品相关的需要手艺已控制与本募投产，的制造系统具备成熟，实施供给了保障为募投项目标；相关的办理经验和客户资本（2）本次募投项目实施，量产能力和办理能力具备募投项目实施的。
总司理、焦点手艺人员确认按照刊行人的陈述并访谈，/焦点手艺之外除了成熟的专利，态和下旅客户的营业成长需求刊行人还慎密追踪行业成长动，量的研发资本持续投入大，的研发勾当开展前瞻性，必然的功效而且取得了。目前截至，用、60220112盖板的研发与使用、28148115铝壳的研发与使用、54173205铝壳的研发与使用等公司与锂电池细密布局件相关的在研项目包罗：40220112铝壳的研发与使用、40220112盖板的研发与应。
项目用地的地盘性质2．连系募集资金，地盘法令律例政策申明能否合适国度，于房地产开辟等情能否具有变相用形
正签订的《框架和谈》按照刊行人与安徽方，资体例确定为增资如本次募投项目出，资产或评估值为根本协商确定将以安徽朴直派审计的账面净；资体例确定为告贷如本次募投项目出，告贷条目如下两边同意次要：
五十六条、第五十七条、第五十九条的规（六）本次刊行合适《注册办理法子》第定
下的告贷仅用于募投项目扶植(2) 告贷用处：和谈项，人书面同意未经刊行，改变告贷用处安徽朴直不得。
所述综上，师认为本所律，法无效存续刊行人依，当予以终止的景象不具有导致其应，刊行的主体资历仍具备进行本次。
人相关通知布告文件并经本所律师查询公示系统（网址：按照刊行人的陈述、安徽朴直工商登记材料、刊行，2年9月19日）查询日：202，查询日截至，正70.03%股权刊行人持有安徽方，报表范畴内控股子公司安徽朴直系刊行人归并，徽朴直的节制权刊行人具有对安，现实用处以及募投项目标实施进展进行无效的节制可以或许对其营业、资金办理、风险节制、募集资金的。
资金用处关于募集，不消于房地产营业的许诺函》刊行人已出具《关于募集资金，容如下具体内：
大会已对本次刊行的相关事项作出决议5．刊行人2022年第二次姑且股东，一百三十三条的划定合适《公司法》第。
2022年半年度演讲》按照刊行人的陈述及《，及凭证等文件材料并经检验相关合同，年6月30日截至2022，额为174.00万元刊行人其他对付款余，其他对付款为：押金、未付报销款等此中金额较大（10万元以上）的。
术可对锂电池铝圆壳口部全主动进行精修4 锂电池铝圆壳细密修边手艺 本技，部毛刺去除口，尺寸的不变性并提高产物。研发 非专利技全面使用 自主术
安装 发现专利 2022.09.09 原始取5 朴直部件 ZL4.6 一种铜螺母冷却定型得
石河子市隆华汇股权投资合股企业（无限合股） 55 宁波九格股权投资办理合股企业（无限合股）-,400, 4.70004
关于下达宁海县三星级绿色工场和无废工场（第一批）补助资金的通知》宁经信绿色[2021]103号 1508 刊行人 绿色工场企业奖励 宁海县经济和消息化局宁海县财务局 《宁海县经济和消息化局 宁海县财务局,0.0000
应加强宏观政策协调刘昆：G20各方，整发生严峻负面外溢效防止一些国度政策调应
政局关于下达2022年度第二批绿色制造奖励（补助）资金的通知》宁经信绿色[2022]59号 1647 刊行人 第二批绿色制造奖励 宁海县经济和消息化局宁海县财务局 《宁海县经济和消息化局 宁海县财,0.0160
行人 发现专利 期待实审 2022.03.11 一种电池盖板主动拆卸设备及其利用方式 发0
09540号 宁海县桃源街道桃源北路2号 1刊行人 浙（2018）宁海县不动产权第00, 第12层 购买房产分摊的地盘利用072.87 金融安全 衡宇所有权权
用形态日期 调整后打算项目达到预定可利用形态日募集资金投资项目名称 原打算项目达到预定可使期
事会第十次会议的会议材料以及刊行人公开披露的消息经检验刊行人第二届董事会第十四次会议、第二届监，事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议刊行人于2022年4月22日召开第二届董，集资金投资项目延期的议案》审议通过了《关于公司部门募，途及投资规模都不发生变动的环境下在项目实施主体、募集资金投资用，”达到估计可利用形态日期由2022年5月31日延期至2023年5月31日同意将上次募投项目“年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目。4月25日2022年，该募集资金投资项目延期事项予以通知布告刊行人在巨潮资讯网（）等媒体上对。
陈述并经检验按照刊行人的，募投项目用地地点地块进行规划公示目前巢湖市天然资本和规划局已就，挂、打点地盘出让等手续后续还需履行地盘招拍。（以下称“巢湖管委会”）出具的申明按照安徽巢湖经济开辟区办理委员会，完成地盘预审工作募投项目用地已，0日前完成地盘招拍挂法式估计于2022年10月1，0日前取得地盘利用权证于2022年10月2，进度一般目前审批，正有序推进筹备法式，地政策及相关要求项目用地合适土，设的前置前提具备开辟建，本色性法令妨碍或严重不确定性募投项目取得地盘利用权不具有。
员简历并访谈公司总司理、人力资本担任人确认按照刊行人的陈述、刊行人供给的相关手艺人，速成长过程中公司在不变高，池相关范畴的专业人才积极储蓄新能源、锂电，部培育并行的体例通过外部引入与内，精深的复合型人员汇聚了一多量手艺。营业的担任报酬梁钜江先生公司目前锂电池细密布局件，年从业经验具有20余，公司（证券代码：002850.SZ曾先后任职于深圳科达利实业股份无限，纬新能源科技无限公司等企业以下称“科达利”）、湖北湘，密布局件行业的龙头企业此中科达利为锂电池精。队开辟30余项专利梁钜江先生曾率领团，注塑布局）、2770项目（铆接布局）、39148项目（铆接布局）、54173项目（简略单纯布局）、35173项目（注塑布局）、32173项目（铆接布局）等率领团队开辟成功的项目包罗：46173项目（卡簧布局与注塑布局）、29135项目（卡簧布局与注塑布局）、26148项目（铆接布局）、36130项目（，质量筹谋、出产节制、成本节制有丰硕的行业经验梁钜江对动力电池布局件的设想开辟、工艺排制、。
引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》等监管文件的划定2. 本公司将严酷按照《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》《上市公司监管指，募集资金规范利用；
人的陈述按照刊行，议、第二届董事会第二十一次会议决议、2022年第二次姑且股东大会会议决议并经检验刊行人第二届董事会第十七次会议决议、第二届董事会第十八次会议决，、公开劝诱和变相公开体例刊行人本次刊行不采用告白，九条第三款的划定合适《证券法》第。
板售后办事、模板维修、模板开辟和原材料采购 6 德国朴直 全资子公司 进行模板设想、模否
的材料并经检验按照刊行人供给，的项目已取得的环保审批环境如下刊行人本次刊行募集资金拟投资：
检验经，律看法书出具日截至本弥补法，管部分的核准/存案的具体环境如下刊行人募集资金投资项目获得相关主：
仿单（修订稿）》并经检验按照刊行人的陈述、《募集，实施主体为刊行人控股子公司安徽朴直锂电池细密布局件出产基地扶植项目标，的实施主体为刊行人弥补流动资金项目。
石河子市隆华汇股权投资合股企业（无限合股） 51 宁波九格股权投资办理合股企业（无限合股）-,400,人民币通俗000 股
锥形布局改为核心位置圆形凹槽布局2 锂电池极柱铆接手艺 本手艺将，过程中在铆接，置先受力下压极柱的边缘位，对间隙做弥补核心位置再，的材料无法内陷如许边缘位置，块共同间隙不变从而使其与极，接结果提高焊。研发 拟申请专全面使用 自主利
比来三年审计演讲、《2022年半年度演讲》及刊行人的陈述按照《公司法》《上市公司消息披露办理法子》《上市法则》、，间内新期，联方变化环境如下刊行人的次要关：
述、比来三年审计演讲2．按照刊行人的陈，方面不合适企业会计原则或者相关消息披露法则的划定刊行人不具有比来一年财政报表的编制和披露在严重；具否认看法或者无法暗示看法的审计演讲比来一年财政会计演讲未被注册会计师出；会计师出具保留看法的审计演讲比来一年财政会计演讲未被注册，公司的严重晦气影响尚未消弭且保留看法所涉及事项对上市，》第十一条第（二）项所列景象即刊行人不具有《注册办理法子；
执业法则》等相关法令、行政律例、规章及规范性文件的要乞降中国证监会、证券买卖所的相关划定本所律师按照《公司法》《证券法》《注册办理法子》《证券法令营业办理法子》《证券法令营业，准、道德规范和勤奋尽责精力并按照律师行业公认的营业标，法令看法如下现出具弥补：
募投项目”）已提交情况影响演讲表审批申请刊行人本次刊行募集资金投资项目（以下称“。9月16日2022年，态情况分局召开了手艺评审汇合肥市安徽巢湖经济开辟区生，情况影响演讲表编制手艺指南（污染影响类）（试行）》要求手艺评审总体看法为：演讲表编制内容根基合适《扶植项目，总体可托评价结论，弥补后可上报经当真点窜。日同，出具《环境申明》对上述环境进行了确认合肥市安徽巢湖经济开辟区生态情况分局。9月19日2022年，分局对募投项目进行了拟核准公示合肥市安徽巢湖经开区生态情况，5个工作日公示期为。
2022年半年度演讲》按照刊行人的陈述、《，年6月30日截至2022，程余额为17刊行人在建工,889,.78元224。
2022年半年度演讲》按照刊行人的陈述及《，及凭证等文件材料并经检验相关合同，年6月30日截至2022，额为380.53万元刊行人其他应收款余，i Caracciolo的款子外除Christoph Luig，、出口退税款、代扣代缴社保公积金、备用金、当局补助等金额较大（10万元以上）的其他应收款为：押金及包管金。
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