主管人员）包管季度演讲中财政报表消息的实在、精确、完整公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人（会计。

　　实天然纤维配备主业纺纱事业部旨在夯，数字化和智能化程度提拔配备主动化、。程中所需的全流程成套处理方案为客户供给从棉包到纱线出产过，杯纺和此中所需要的专件包罗前纺、环锭纺、转。、青泽和泰斯博斯旗下品牌有赐来福，o全主动转杯纺、Autoairo全主动空气纺纱机、ZR72XL通俗环锭纺细纱机、ZI72XL慎密纺细纱机等明星产物有Autocard梳棉机、Autoconer全主动络筒机、AutoBD半主动转杯纺、Autocor。

　　案10针对议，树田先生均出具了同意的事前承认看法独立董事陈杰平先生、谢满林先生、王；平先生、谢满林先生、王树田先生均出具了同意的独立看法针对议案4、8、10-13、15、16独立董事陈杰。

　　损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标环境说将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性明

　　相关法令律例的划定按照《公司章程》及，资金需求等要素的考虑连系公司营业成长对，利润分派方案如下2021年年度：

　　1年企业运营环境的查询拜访根据纺机协会对202，同期有较着好转企业运营较客岁。年同期有分歧幅度的增加近九成企业停业收入较去，跨越客岁同期程度80%的企业订单；操纵率高于80%79%的企业产能。足、招工坚苦用工不足是企业面对的次要问题通胀鞭策成本上涨压力大、国表里市场需求不。2022年持乐观预期35%的受查询拜访企业对，订单较2021年会有所增加53%的企业认为2022年。

　　公司的现实环境和《企业会计原则》等相关划定公司本次计提信用减值丧失及资产减值丧失合适，财政情况以及运营功效可以或许公允地反映公司的。减值丧失及资产减值丧失同意公司本次计提信用。

　　欠债率略增行业资产。计局统计据国度统，资产总额同比增加12.94%2021年规模以上纺机企业，59.49%资产欠债率，加1.65个百分点与上年同期比拟增，56.1%的资产欠债率高于规模以上工业企业。

　　理人员包管季度演讲内容的实在、精确、完整公司董事会、监事会及董事、监事、高级管，导性陈述或严重脱漏不具有虚假记录、误，连带的法令义务并承担个体和。

　　制下企业归并的本期发生统一控，现的净利润为：0元被归并方在归并前实，的净利润为：0元上期被归并方实现。

　　方面采购，零部件、节制及消息系统对于各模块组件的焦点，出产的体例加工公司通过自主；部分向及格供应商间接采购对于通用尺度件则由采购。

　　成立于2018年8月12日麦盖提利泰丝路纺织无限公司，地域麦盖提县位于新疆喀什，人民币3亿元注册本钱为，国度激励类的项目运营运营范畴为：对外进行；纺织品的出产、发卖棉纺纱、服装、针；工产物（有毒风险品除外）棉花、籽棉、棉短绒、化，设备的发卖其他机械；手艺的进出口营业一般项目商品与，程施工土木匠。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　改善较着行业效益。计局统计据国度统，停业收入同比增加27.28%2021年规模以上纺机企业，基期计较（下同）以2019年为，长7.61%两年平均增。额同比增加38.38%规模以上纺机企业利润总，14.58%两年平均增加。率8.12%停业收入利润，0.53个百分点较上年同期增加。比削减0.53%吃亏企业吃亏额同；3.67%吃亏面为1，7.76个百分点较上年同期削减。标全面恢复至疫情出息度行业停业收入、利润等指。利润同比均连结了两位数的增加2021年各月累计停业收入、，逐步减缓但增幅。

　　成立于2015年4月9日新疆利泰丝路投资无限公司，尔勒经济开辟区位于新疆巴州库，民币20亿元注册本钱为人，投资与资产办理运营范畴为：；济征询社会经；原料（电焊机、切割机、打磨机、氧焊机、发电机、油漆除外）的出产、发卖其他机械设备、棉纺纱、服装及服装辅料、纺织品及原料、其他化工产物及；术的进出口营业一般货色与技；程扶植土木匠。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　经按照企业会计原则的划定编制公司2021年度财政报表已，（特殊通俗合股）审计并经立信会计师事务所，看法审计演讲出具了无保留。财政决算环境如下公司2021年度：

　　特殊通俗合股）审计确认经立信会计师事务所（，报表实现净利润-548公司2021年度归并,2千元08。五条“呈现以下景象之一的按照公司章程第一百五十，表或母公司报表昔时度未实现盈利”公司可不进行现金分红：1、归并报。稳健性和抗风险能力为提拔公司财政的，产运营的资金需要保障公司将来生，东的久远好处维护全体股，分派、不转增股本公司拟不进行利润。

　　运营优化的闭环II.面向出产，、节制系统数据的集成处置和大数据建模阐发焦点是基于产质量量数据、制造施行系统数据，理的动态优化调整实现出产运营管，的智能出产模式构成各类场景下；

　　客户集中度较低的市场在规模相对较小以及，代办署理商的模式开辟市场卓郎智能次要采用成长。

　　成立于2020年12月15日乌鲁木齐利泰丝路投资无限公司，木齐经济开辟区位于新疆乌鲁，人民币5亿元注册本钱为，面料纺织加工运营范畴为：；金融、投资征询除外）社会经济征询办事（；含许可类化工产物）化工产物出产（不；含许可类化工产物）化工产物发卖（不；及原料发卖针纺织品；料发卖服装辅；试仪器发卖纺织公用测；（不含危险化学品）公用化学产物发卖；试仪器制造纺织公用测；制成品发卖财产用纺织；料及纤维制造纤维素纤维原；品发卖针纺织；麻发卖棉、；理办事工程管；进出口手艺；进出口货色；口代办署理进出；加工棉花；制成品出产财产用纺织；处置投资勾当以自有资金。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　参考公司2021年的经停业绩2022年度财政预算方案是，势及受新冠疫情现实影响环境并考虑2022年表里经济形，无严重变化的假设前提而编制以及市场、国度政策等要素。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前10名股东情4.1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复况

　　联买卖事项进行了事前承认公司独立董事对该日常关，易是按照公司日常运营环境进行估计的认为：公司2022年过活常联系关系交，常运营行为属于公司正，法合理、价钱公允联系关系买卖订价方，别是中小股东好处的行为不具有损害公司股东特，提交董事会审议同意将该议案，议案时应回避表决联系关系董事在审议该。

　　据主要性准绳1公司该当根，运营环境的严重变化披露演讲期内公司，严重影响和估计将来会有严重影响的事项以及演讲期内发生的对公司运营环境有。

　　司成立于2015年3月26日利泰醒狮（太仓）控股无限公，手艺财产开辟区（新市区）位于新疆乌鲁木齐市高新，币27.46亿元注册本钱为人民，：实业投资运营范畴为；办理投资；理征询企业管；纺纱棉，装服，料的出产、发卖服饰及服装辅；原料及产物经销纺织，料及产物化工原；营或禁止进出口的商品和手艺除外）（依法须经核准的项目自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国内限制企业经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　设备及焦点零部件的出产和发卖公司次要处置智能化纺织成套，先劣势及处于市场领先地位在纺织机械行业具备手艺领，向公司采购机械设备及备件上述联系关系方作为下旅客户，营业往来属于日常，易订价公允且联系关系交，出格是中小股东好处的环境不具有损害公司和股东好处。影响公司的独立性上述联系关系买卖不，联买卖而春联系关系方构成依赖公司次要营业没有因上述关。

　　董事会审议通事后需提交公司股东大会审议鉴于以上第1-5、10-13项议案经，通事后需提交股东大会听取第6项议案经董事会审议，21年年度股东大会现拟召开公司20，另行通知具体事项。

　　2022年4月28日召开第十届董事会第五次会议卓郎智能手艺股份无限公司（以下简称“公司”）于，联系关系买卖估计及授权的议案》（6票同意审议通过了《关于公司2022年过活常，否决0票，弃权）0票，先生回避了表决联系关系董事潘雪平。事项尚需提交股东大会审议本通知布告所述日常联系关系买卖，上对相关议案回避表决联系关系股东将在股东大会。

　　人员包管年度演讲内容的实在性、精确性、完整性2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理，导性陈述或严重脱漏不具有虚假记录、误，连带的法令义务并承担个体和。

　　上市公司现金分红指引》的要求公司将按照《上海证券买卖所，度股东大会股权登记日之前在年度演讲披露之后、年，收集或其他无效体例）召开申明会（以现场、，股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交换就相关事项与媒体、股东出格是持有上市公司，股东关怀的问题及时回答媒体和。

　　电控、工业节制系统等专件和特定行业范畴的专业学问基于公司在细密传感器、高速特种轴承、磁悬浮电机及，化范畴的广漠市场深切拓展工业主动。熟的工业主动化系统处理方案起首在纺织工业范畴制造出成，和磁悬浮电机范畴的手艺和专件的设想制造能力而且利器具有焦点劣势及合作力的传感器、轴承，业相关范畴的使用拓展在其他制造，主动化节制处理方案积极成长非纺织范畴。跨使用范畴合作和并购多举并进公司打算通过内涵成长与外延，大做强不竭做，的主要支点与焦点亮点制造工业主动化营业。

　　级办理人员查核及津贴和薪酬发放环境的议9.关于公司2021年度董事、监事和高案

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司及董事会全体成员包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　名委员会的审核按照薪酬与提，理人员的查核及津贴和薪酬发放环境如下公司2021年度董事、监事和高级管：

　　备运转优化的闭环I.面向机械设，产环节数据的及时感知和边缘计较焦点是基于对机械操作数据、生，的动态优化调整实现机械设备，器和柔性产线建立智能机；

　　较好地完成了公司2021年度的审计工作鉴于立信会计师事务所（特殊通俗合股），为2022年度财政审计机构及内部节制审计机构公司拟续聘立信会计师事务所（特殊通俗合股），为一年聘期。及两边协商环境确定具体报答授权公司办理层按照市场行情，签订相关合同与文件并授权公司相关代表。

　　内部节制审计机构并授权办理层确定其报答的议11.关于续聘2022年度财政审计机构及案

　　业收入54.70亿演讲期内公司实现营，12.8%同比添加；净利润-4.65亿元归属于上市公司股东的，少17.2%吃亏同比减；流净额0.86亿元运营勾当发生的现金，性现金净流出的环境扭转上年同期运营。年12月31日截至2021，21.28亿元公司总资产1，净资产32.95亿元归属于上市公司股东的。

　　营成长的融资需要按照公司现实经，15亿元的分析授信额度（同上年分歧）公司拟向相关银行申请合计不跨越人民币，融资环境以银行最终审批为准现实分析授信金额及刻日等，效刻日为决议通过之日起至下一次年度董事会本次拟向银行申请的分析授信额度的授权有。刻日内授信，可轮回利用授信额度。

　　户交互与产物办事优化的闭环III.面向企业协同、用，据、产物办事数据的分析集成与阐发焦点是基于供应链数据、用户需求数，和贸易勾当的立异实现企业资本组织，定制、办事化延长等新模式构成收集化协同、个性化。

　　21年20，物流不畅、能耗双控带来的限电限产等诸多晦气要素我国纺机行业降服了疫情频频、原料价钱上涨、海运，稳健恢复出产运营，持较为兴旺的成长态势国内纺机市场总体保，目标回升较着行业次要经济，创积年新超出跨越口金额，5.22%同比增加，呈现顺差以来自2015年，续了顺差态势对外商业延。

　　1年度202，当真履行了各自职责、忠诚勤奋公司董事、监事和高级办理人员，作方针和公司各项效益目标有质有量地完成了年度的工。会薪酬与提名委员会实施细则》及公司绩效查核方案按照《卓郎智能手艺股份无限公司章程》、《董事，人员所发放的津贴和领取的薪酬公允、合理2021年度公司对董事、监事和高级办理，司现实运营环境充实地考虑了公，薪酬打算和查核尺度合适公司津贴尺度、，事和高级办理人员尽职朝上进步有益于激励公司董事、监，积极可持续成长推进公司持久。

　　然纤维纺织机械范畴的领先者卓郎智能是在全球范畴内天，捻机、倍捻机及全主动转杯纺纱机的全体分析处理方案供给开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、络筒机、加。堆集及手艺沉淀通过多年的运营，尔玛（Allma）、福克曼（Volkmann）等多个汗青长久、全球出名的纺织机械行业品牌构成了卓郎（Saurer）、赐来福（Schlafhorst）、青泽（Zinser）、阿。年汗青品牌的公司作为一家具有百，及焦点零部件的研发、出产和发卖公司次要处置智能化纺织成套设备，国、瑞士、印度等13个国度和地域出产基地和发卖公司分布于中国、德，130个国度与地域用户遍及全球跨越，、瑞士、英国、新加坡以及印度此中出产基地位于中国、德国，的合作劣势和领先的市场地位次要产物在全球市场具备显著。

　　2021年日常联系关系买卖估计金额范畴内2021年现实发生的联系关系买卖金额在。

　　共有三个事业部卓郎智能旗下，事业部和数据与办事事业部别离是纺纱事业部、手艺。

　　的产物研发部分公司设有特地，士设立了研发核心在中国、德国和瑞，研发及定制化研发次要包罗根本性。后办事部分拾掇汇总客户需求次要流程包罗公司营业与售，在客户需求的根本上公司研发项目委员会，等部分明白产物和项目标定义组织发卖、出产和手艺研发，点和“E?+I”等方面的原型并成立新产物在各功能、手艺特。后随，新产物具备可行性后公司各本能机能部分确认，产物原型为方针投资进行研发测试研发项目委员会以最终定义的新，产并投放市场查验手艺成形后进入生。流程构成闭环公司整个研发，代提高轮回迭。

　　的上述联系关系方资信情况优良与公司发华诞常联系关系买卖，约能力具备履，未发生坏账等环境前期同类联系关系买卖。

　　本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲4立信会计师事务所（特殊通俗合股）为。

　　及2022年度表里经济形势公司按照2021年经停业绩，年财政预算环境如下拟定公司2022：

　　款增速回落行业应收账，货涨幅较着产成品存。计局统计据国度统，应收账款同比添加8.24%2021年规模以上纺机企业，少5.90个百分点较2020年同期减。货增加较着产成品存，产成品同比增加25.11%2021年规模以上纺机企业，加19.19个百分点较2020年同期增。

　　特殊通俗合股）审计确认经立信会计师事务所（，报表实现净利润-548公司2021年度归并,2千元08。五条“呈现以下景象之一的按照公司章程第一百五十，表或母公司报表昔时度未实现盈利”公司可不进行现金分红：1、归并报。

　　联买卖事项颁发了独立看法公司独立董事对该日常关，日常联系关系买卖进行估计及授权认为：公司对2022年度，常营业往来需如果基于公司的正，法合理、价钱公允联系关系买卖订价方，别是中小股东好处的行为不具有损害公司股东特，法式进行审议并颠末法定，律律例的划定合适相关法。日常联系关系买卖估计及授权同意公司2022年度，东大会进行审议并提交公司股。

　　断堆集与沉淀颠末多年的不，方面都具有顺应市场成长变化和企业定位的奇特模式卓郎智能在研发、出产及采购、拆卸集成和发卖等。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　司成立于2018年5月31日阿拉尔市利泰丝路投资无限公，阿拉尔市位于新疆，币11.5亿元注册本钱为人民，投资与资产办理运营范畴为：；济征询社会经；服装辅料、纺织品的出产、发卖纺织公用设备、棉纺纱、服装及；（危险化学品除外）发卖纺织品原料、化工产物；与手艺的进出口营业自营和代办署理各类货色；建筑勾当土木匠程。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　产及采购完成后焦点零部件生，集成和终验前的整线拆卸集成公司需要完成单机设备的拆卸，配集成在卓郎智能处进行此中公用单机设备的装，集成在客户处进行终验前的整线拆卸。格按照设想方案进行终验收在客户现场严，到手艺方案、合同及招投标文件的要求终验收通过标记着卓郎智能的产物达。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　幅小于营收增幅行业成本费用增。计局统计据国度统，成本费用同比增加25.99%2021年规模以上纺机企业，幅1.29个百分点增幅小于停业收入增。长27.32%停业成本同比增，比重为90.25%占成本费用总额的；例为9.75%全行业三费比，1.02个百分点较客岁同期削减，中其，长28.57%发卖费用同比增，比重为3.75%占成本费用总额的；长12.78%办理费用同比增，比重为5.47%占成本费用总额的；少26.34%财政费用同比减，比重为0.53%占成本费用总额的。

　　市风险警示或终止上市景象的2公司年度演讲披露后具有退，示或终止上市景象的缘由该当披露导致退市风险警。

　　件体例向列位监事发出召开第十届监事会第四次会议的通知卓郎智能手艺股份无限公司于2022年4月27日以邮，日以通信体例召开会议2022年4月28。参会监事3人本次会议应，监事3人现实参会，列席了会议董事会秘书。司法》和《公司章程》的相关划定本次会议的召集和召开合适《公。

　　成立于2015年5月21日奎屯利泰丝路投资无限公司，犁州奎屯市位于新疆伊，民币14亿元注册本钱为人，国度激励类的项目投资运营范畴为：对外进行；纺纱棉，装服，出产、发卖针纺织品的；花棉，棉籽，短绒棉，毒危险品除外）化工产物（有，设备的发卖其他机械；手艺的进出口营业一般项目商品与；程施工土木匠。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　的稳健性和抗风险能力因而为提拔公司财政，产运营的资金需要保障公司将来生，东的久远好处维护全体股，分派、不转增股本公司拟不进行利润。需提交股东大会审议本次利润分派方案尚。

　　来自年度演讲全文1本年度演讲摘要，果、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营成，细阅读年度演讲全文投资者该当到网站仔。

　　相关法令律例的划定按照《公司章程》及，资金需求等要素的考虑连系公司营业成长对，利润分派方案如下2021年年度：

　　27日以邮件体例向列位董事发出召开第十届董事会第五次会议的通知卓郎智能手艺股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年4月，日以通信体例召开会议于2022年4月28。参会董事7人本次会议应，董事7人现实参会，理人员等列席了会议公司监事、高级管。公司法》和公司章程的相关划定本次会议的召集和召开合适《。

　　制人及控股股东节制的公司上述联系关系方均为公司现实控，一节制下的联系关系方与本公司属于同，0.1.3第（二）项划定的联系关系关系景象合适《上海证券买卖所股票上市法则》1。pany、麦盖提利泰丝路纺织无限公司、阿拉尔市利泰丝路投资无限公司和乌鲁木齐利泰丝路投资无限公司均为利泰醒狮（太仓）控股无限公司节制的公司此中新疆利泰丝路投资无限公司、奎屯利泰丝路投资无限公司、LTTextileInternationalLimitedLiabilityCom。

　　目前截至，债布局合理公司资产负，况优良运营状，的偿债能力具备较好，授权展期不会给公司带来严重财政风险本次追加向银行申请分析授信额度及。

　　织机械行业下流企业上述联系关系方均为纺，设备及备件具有贸易合理性向公司采购智能化成套纺织。采纳成本加成的体例联系关系买卖的订价准绳，合理停业利润率确定成本加成率以向可比第三方发卖雷同产物的，（加成额）确定最终发卖价钱以合理成本费用加合理利润。

　　于各项现实要素做出的估计上述财政预算数据为公司基，22年的盈利预测不代表公司20，对投资者的许诺也不代表公司，市场需求及不成抗力等多种要素可否实现取决于外部经济情况、，确定性具有不。

　　制造大趋向的布景下在工业互联网和智能，和智能化程度的提拔依托纺机配备数字化，大数据、云计较等新手艺手段借助5G、AI、物联网、，财产链的整合能力和影响力并依托公司在纺织工业全，造纺织工业数据与办事营业结合数字行业龙头企业打。备智能化从单体设，的数字化办理到纺织工场，平台化办理方案再到聪慧工场，大闭环建立三，的进化进行全面分析赋能并对纺织工业生态系统:

　　日常联系关系买卖事项进行了审核第十届董事会审计委员会对该，司以往日常出产运营过程的现实买卖环境进行的合理预测认为：公司对2022年过活常联系关系买卖的估计是按照公，产运营的需如果公司一般生。方式合理、价钱公允日常联系关系买卖订价，别是中小股东好处的行为不具有损害公司股东特。