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比拟添加了山东冀凯配备制造无限公司公司本演讲期归并报表范畴与上年同期。三届董事会第七次会议审议通过2018年8月8日经公司第，金投资设立全资子公司山东冀凯配备制造无限公司公司子公司冀凯河北机电科技无限公司以自有资，14日取得停业执照其于2018年8月，700MA3MA6CP4M同一社会信用代码91370,为壹亿元注册本钱，潍坊市滨海开辟区注册地址为山东。万元已完成出资第一期出资伍仟。
光华会计师事务所（特殊通俗合股）审计公司2018年度财政报表曾经中兴财，108009号尺度无保留看法的审计演讲并出具了中兴财光华审会字（2019）第；停业收入为41公司2018年,99万元662.，3.67%同比增加，的所有者权益为87归属于上市公司股东,9万元人民币678.9，1.81%同比增加，股东的净利润为1归属于上市公司,9万元人民币506.6，2.40%同比增加6。
年5月16日（木曜日）上午9:00一11:30四、现场会议的登记方式（一）登记时间：2019，下战书
《公司法》、《公司章程》等相关划定公司2018年度利润分派方案合适，、合规合法。
备制造股份无限公司股东本公司／本人作为冀凯装，月20日召开的冀凯配备制造股份无限公司2018年年度股东大会兹委托 先生（密斯）全权代表本公司／本人出席于2019年5，署此次会议相关文件代表本公司／本人签，示行使表决权并按照下列指，股东大会召开完毕委托刻日至本次。
利润分派方案合适公司当前的现实环境公司监事会认为：公司2018年度，续不变和健康成长有益于公司的持，和股东好处的环境不具有损害公司。提出的利润分派方案我们同意公司董事会。
市法则》等相关法令、律例法则以及《公司章程》的划定合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上。
度演讲、半年度演讲相关财政目标具有严重差上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季异
式方。投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网，内通过上述系统行使表决权股东能够在收集投票时间。
大会（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集一、会议根基环境（一）股东大会届次：2018年年度股东，公司经第
月19日（现场股东大会召开前一日）下战书15：001、互联网投票系统起头投票的时间为2019年5，场股东大会竣事当日）下战书15：00竣事时间为2019年5月20日（现。
要》的法式合适法令、行政律例、中国证监会及深圳证券买卖所的划定监事会认为：董事会编制和审议的《2019年第一季度演讲全文及摘，整地反映了公司的现实环境演讲内容实在、精确、完，误导性陈述或者严重脱漏不具有任何虚假记录、。019年第一季度演讲全文及摘要》陈述的我们同意公司董事会编制并审议通过的《2。
为出格议案议案（六），人）所持无效表决权的三分之二以上通过须经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理。
司停业收入增加2018年度公，务收入35此中主停业,71万元453.，长14.93%较上年同期增；股东的净利润为1归属于上市公司,69万元506.，62.40%较上年增加。因是煤炭行业形势持续优良主停业务收入增加的次要原，大营销力度同时公司加，同比增加发卖业绩；因是递延所得税费用同比削减所致净利润较上年同期大幅增加的原。
019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00（2）通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2。
） 《2018年度财政决算演讲》（五） 《2018年年度演讲全文及摘要》（六） 《2018年度利润分派方案》（七） 《关于续聘会计师事务所的议案二、会议的审议事项（一） 《2018年度董事会工作演讲》（二） 《2018年度监事会工作演讲》（三） 《2018年度内部节制自我评价演讲》（四》
息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。
及摘要详见同日巨潮资讯网（）2019年第一季度演讲全文，中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《2019年一季度演讲摘要》同日登载于《。
全体出产规模为扩大公司，善研发情况进一步改，和新手艺开辟能力提拔公司新产物，发区投资扶植智能化高效采掘配备财产化项目基地演讲期内公司确定在山东潍坊市滨海经济手艺开，实施该项目由山东冀凯。前目，业化项目尚处扶植期智能高效采掘配备产。
年度演讲全文及摘要颁发了看法公司监事会就公司2018年，资讯网（）上的相关通知布告内容详见同日刊载在巨潮。
员有：公司董事长冯帆先生出席本次业绩申明会的人，冯文英密斯独立董事，、财政担任人田季英密斯副总司理、董事会秘书。
和运输机械等煤炭机械的研发、制造、发卖及办事公司主停业务是支护机具、平安钻机、掘进设备。品均为独立利用公司的四大类产，产物共同利用不需要与其他，功课、掘进工作面和工作面煤炭运输别离次要用于支护施工、探水探瓦斯。
内部节制轨制系统并获得了无效地施行监事会认为：公司已成立了较为完美的，部节制指引》及其他相关文件的要求合适《深圳证券买卖所上市公司内；》实在、客观地反映了公司内部节制轨制扶植和运转环境公司董事会出具的《2018年度内部节制自我评价演讲，体评价客观、精确对内部节制的总。部节制自我评价演讲》无贰言监事会对《2018年度内。
选择同意、否决或弃权并在响应栏内划“”注：请对每一表决事项按照委托人的看法；弃权仅能选一项同意、否决或者，选者多，效委托视为无；事项未作具体指示的委托人对上述表决，人可依其意义代为选择视为委托人同意受托，果均由委托人承担其行使表决权的后。
审议上述议案时本次股东大会，股份的股东及其分歧步履人以外的其他股东）的表决成果进行零丁计票并予以披露公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及零丁或合计持有公司5%以上。
019年4月17日召开的第三届董事会第十二次会议决议按照冀凯配备制造股份无限公司(以下简称“公司”)2，日召开2018年年度股东大会公司决定于2019年5月20，事宜通知如下现将相关会议：
时间为：2019年5月20日上午9:30一11:30（1）通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体，0一15:00下战书13:0；
分派方案颁发了看法公司监事会对该利润，资讯网（）上的相关通知布告内容详见同日刊载在巨潮；
东大会上本次股，联网投票系统（地址为）加入投票股东能够通过深交所买卖系统和互，操作流程见附件一收集投票的具体。
会第八次会议通知于2019年4月6日以专人送达形式发出冀凯配备制造股份无限公司（以下简称“公司”）第三届监事，午11时在公司二楼会议室召开会议于2019年4月17日上。席陈卫涛先生掌管会议由监事会主，表决监事3人会议应参与，决监事3人实到参与表，书列席会议董事会秘。关法令、律例、法则及《公司章程》等的相关划定会议的通知、召开以及参与表决监事人数均合适有。
投票代码为“362691”1、投票代码与投票简称：，“冀凯投票投票简称为”
息披露的内容实在、精确、完整本公司及监事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。
一季度演讲全文及摘要颁发了看法公司监事会就公司2019年第，资讯网（）上的相关通知布告内容详见同日刊载在巨潮。
设备次要是掘进机公司出产的掘进。于掘进工作面掘进机指用，载等全数或部门功能的机械具有钻孔、破落煤岩及装。是EBZ系列掘进机公司出产的次要产物,0、132、160等分歧型号包罗EBZ55、75、10，装载运输于一体集持续切割、，半煤岩巷道掘进用于煤矿煤巷、。
研发、制造、发卖及办事于一体冀凯配备制造股份无限公司集，机具和平安钻机等矿用机械配备主营采掘配备、运输机械、支护，业供应商与办事商是矿山配备的专。矿支护专业委员会副主任单元公司是中国煤炭工业协会煤，术委员会井巷设备分会委员单元煤炭工业煤矿公用设备尺度化技，与深部灾祸节制分会常务理事单元中国岩石力学与工程学会软岩工程，业协会副会长单元河北省煤炭工业行，会副理事长单元河北省煤炭学。
通合股）在担任公司财政审计机构期间恪尽职守监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普，会计师审计原则要求可以或许按照中国注册，所的职业道德规范恪守会计师事务，司财政报密告表看法客观、公道的对公；同所划定的义务和权利较好地履行了两边合。事会做出的决定我们同意公司董。
行并在证券买卖所上市公司能否具有公开辟，期或到期未能全额兑付的公司债且在年度演讲核准报出日未到券
光华会计师事务所（特殊通俗合股）审计公司2018年度财政报表曾经中兴财，108009号尺度无保留看法的审计演讲并出具了中兴财光华审会字（2019）第；停业收入为41公司2018年,99万元662.，3.67%同比增加，的所有者权益为87归属于上市公司股东,9万元人民币678.9，1.81%同比增加，股东的净利润为1归属于上市公司,9万元人民币506.6，2.40%同比增加6。
议室（九）加入会议的体例：统一表决权只能选择现场投票、深圳证券交（八）现场会议地址：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会易
日下战书15：00买卖竣事后1、截至2019年5月10，深圳分公司登记在册的本公司股东在中国证券登记结算无限义务公司，出席本次股东大会及加入表决均有权以本通知发布的体例，可书面授权代办署理人出席和加入表决因故不克不及亲身出席现场会议的股东，股东（授权委托书见附件二）该股东代办署理人可不必是本公司。
418号冀凯配备制造股份无限公司董事会办公室（三）登记体例14:00一16:30（二）登记地址：石家庄高新区湘江道：
》的法式合适法令、行政律例、中国证监会及深圳证券买卖所的划定监事会认为：董事会编制和审议的《2018年年度演讲全文及摘要，整地反映了公司的现实环境演讲内容实在、精确、完，误导性陈述或者严重脱漏不具有任何虚假记录、。2018年年度演讲全文及摘要》陈述的我们同意公司董事会编制并审议通过的《。
所（特殊通俗合股）审计经中兴财光华会计师事务，的净利润（归并报表净利润）为15公司2018年度归属于母公司股东,660,.64元875，公积金0元提取法定，配利润190加上岁首年月未分,760,.81元959，17年度通俗股股利2扣除昔时已分派20,000,0元00，分派的利润为203本年度末可供股东,431,.45元835；司的净利润为-22018年度母公,363,.45元633，公积金0元提取法定，配利润166加上岁首年月未分,226,.62元632，17年度通俗股股利2扣除昔时已分派20,000,0元00，分派的利润为162本年度末可供股东,852,.17元999。
（1）与上年度财政演讲比拟7、涉及财政演讲的相关事项，算方式发生变化的环境说会计政策、会计估量和核明
“矿用平安钻机”平安钻机全称为，防突泄压、地质勘察钻孔施工的钻机指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、，产必需的设备是煤矿平安生。动平安钻机和气动平安钻机两类平安钻机产物按动力源分为电。QJ系列气动架柱式钻机、ZQSJ系列架柱支持气脱手持式钻机、CMS1系列气动钻车和电动液压钻车和配套钻具等公司的产物包罗ZLJ系列煤矿用坑道钻机、ZDY系列煤矿用全液压坑道钻机、ZYL系列架柱式液压反转展转钻机、Z。
法定代表人委托的代办署理人出席会议1、法人股东应由法定代表人或者。出席会议的法定代表人，盖公章）、法定代表人证明书、证券账户卡应出示本人身份证、停业执照复印件（加；出席会议的委托代办署理人，、代办署理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡代办署理人应出示停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书。
息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。
三届董事会第十二次会议通知于2019年4月6日冀凯配备制造股份无限公司（以下简称“公司”）第，、专人送达形式发出以电子邮件、传真，公司二楼会议室以现场连系通信体例召开会议于2019年4月17日上午9时在。冯帆先生掌管会议由董事长，董事9名应加入，董事9名现实加入，会议的法定人数合适召开董事会。、律例、规章及《公司章程》的划定本次会议合适《公司法》等相关法令。
2月31日的总股本340公司拟以截至2018年1,000,股为基数000，现金股利0.07元（含税）向公司全体股东每10股派发，红股不送，积金转增股本也不以本钱公。配现金股利2公司本次共分,803,0元00，未分派利润159公司母公司残剩,059,入下年未分派利润999.17元转。
投票系统进行收集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的划定打点身份认证需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证，“深交所投资者办事暗码”取得“深交所数字证书”或。网投票系统 法则指引栏目查阅具体的身份认证流程可登录互联。
摘要详见同日巨潮资讯网（）2018年年度演讲全文及，国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《2018年年度演讲摘要》同日登载于《中。
二次会议和第三届监事会第八次会议审议通事后提交本次会议审议的上述议案由公司第三届董事会第十，合法法式，完整材料。券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关通知布告具体内容详见2019年4月18日登载于《中国证。
采纳书面信函或传真体例打点登记3、异地股东能够凭以上相关证件，函登记以公司董事会办公室收到时间为准书面信函或传线时前送达大公司（书面信，18号冀凯配备制造股份无限公司董事会办公室邮寄地址为：河北省石家庄市高新区湘江道4，0035）邮编05；股东和股东代办署理人请照顾相关证件的原件参加本公司不接管电线、留意事项：出席会议的，体例预定登记者出席回绝未按会议登记。
通股利润分派预案为：以340公司经本次董事会审议通过的普,000,为基数000，金盈利0.07元（含税）向全体股东每10股派发觉，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。
炭市场持续好转2018年度煤，现停业收入41演讲期内公司实,99万元662.，3.67%同比增加，务收入35此中主停业,71万元453.，4.93%同比增加1；股东的净利润1归属于上市公司,69万元506.，2.40%同比增加6。
具体提案反复投票时3、股东对总议案与，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决看法为原则以已投票表决的具，总议案的表决看法为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对具体提，表决看法为原则以总议案的。
息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。
械次要是刮板输送机公司出产的运输机。用刮板链牵引刮板输送机指，散料的输送机在槽内运送，工作面的煤炭运输用于煤矿井下采煤，机的运转轨道同时是采煤。、中部段和机尾构成刮板输送机由机头，的次要构成部门中部槽是中部段，的70%摆布占零件分量。GZ系列刮板输送机公司的次要产物是S。部槽采用了独创的全体细密锻造工艺公司自主研发的刮板输送机整铸中，槽各部位耐磨性不分歧等问题完全处理了保守铸焊布局中部，上的一次手艺性革命是刮板机中部槽出产。8项专利手艺该产物具有2，专利4 项此中发现，量监视查验检疫总局授予“国度重点新产物” 称号被国度科学手艺部、情况庇护部、商务部、国度质。的判定专家组评定为国际初创和国际领先该产物还被中国工程院陈蕴博院士构成，认定为替代进口的产物被中国煤炭工业协会。
讯网（）《关于召开2018年年度股东大会的通知》通知内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资。
部节制自我评价报密告表了看法公司监事会、独立董事别离就内。资讯网（）上的相关通知布告内容详见同日刊载在巨潮。
股东的净利润总额或者形成较前一演讲期发生严重变化的说5、演讲期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗股明
亲身出席会议的2、天然人股东，证、证券账户卡应出示本人身份；出席会议的委托代办署理人，人身份证、证券账户卡、授权委托书应出示委托人身份证复印件、代办署理。
恢复的优先股股东数量及前10名股东持股环境4、股本及股东环境（1）通俗股股东和表决权表
礼拜五）下战书14：30-16：30在全景网举办2018年度网上业绩申明会冀凯配备制造股份无限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月26日（，收集近程体例召开本次申明会将采用，全国（）参与本次申明会投资者可登岸全景·路演。
易所互联网系统投票中的一种所买卖系统投票、深圳证券交，以第一次无效投票成果为准统一表决权呈现反复表决的。
2018年度独立董事述职演讲》公司独立董事向董事会提交了《，股东大会长进行述职并将在2018年度。登载于巨潮资讯网（）独立董事述职演讲同日。
来自年度演讲全文本年度演讲摘要，果、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营成，媒体细心阅读年度演讲全文投资者该当到证监会指定。
矿锚杆锚索支护机具”支护机具全称为“煤，搅拌、安装锚杆锚索的机械和东西指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、。杆钻车及配套机具系列产物支护机具包罗锚杆钻机、锚。的支护机具公司出产，工供给成套设备和办事可以或许为煤矿锚杆支护施，工情况的需求满足各类施。
特殊通俗合股）为公司2019年度会计审计机构董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（，为壹年合同期，以续聘到期可。别离就该议案颁发了看法公司监事会、独立董事，资讯网（）上的相关通知布告内容详见同日刊载在巨潮。
讯网（）的2018年度演讲全文“第四节 运营环境会商与阐发”部门《2018年度董事会工作演讲》细致内容请拜见公司同日披露于巨潮资。
办事暗码或数字证书3、股东按照获取的，交所互联网投票系统进行投票可登录在划定时间内通过深。
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