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存放与现实利用环境的专项演讲（2013年度）》详情见公司同时披露的《董事会关于募集资金年度。
机械产物、相关的各类零部件等物资及接管劳务等2013年现实发生1431、同意确认2013年度公司日常联系关系买卖现实发生额：从联系关系方采购工程,1万元03，计总金额168占该项全年预,84.78%702万元的；件等物资及供给劳务等2013年现实发生5向联系关系方发卖工程机械产物、相关的各类零部,2万元96，估计总金额9占该项全年,63.82%342万元的。
职资历、提名及审批法式无贰言独立董事对以上财政担任人的任，的独立看法并出具了，次董事会审议同意提交本。
公司2013年度股东大会审议2、董事会同意将该项议案提交，会审议通事后两个月内派发给公司股东并按照《公司章程》划定将于股东大。理2013年度利润分派的具体事宜董事会提请股东大会授权董事会办。
件的使用开辟、出产、发卖和办事主停业务：柴油策动机及其零部，油的进出口、批发和佣金代办署理营业柴油策动机及其零部件以及润滑。
高员工效率（7）提。效为导向公司以绩，点工作完成环境关心营业和重， 目标进行查核和反馈每季度对环节KPI，元按照本身特点并激励各营业单，愈加慎密的方案制定与KPI ，理驱动效率以绩效管。续低迷时在市场持，打算与人力资本婚配公司重点做好运营，员的数量、优化人员布局通过节制办理和辅助人；才清点通过人，并赐与响应待遇识别主要人才；时同，出名的手艺专家、办理人才加盟柳工以矫捷的薪酬政策吸引国表里行业。同比根基持平的环境下2013年在发卖收入，高了8.9%人工效率提，果显著实施效。
颠末五十多年的成长【风险对策】公司，牌价值、优异的产质量量及机能、全系列产物线、先辈的焦点零部件制造能力等合作劣势次要表示外行业领先的国表里经销及办事收集、优良的品牌抽象和品。争力树立柳工更具合作能力的品牌抽象同时公司将继续通过倾力制造焦点竞；能和售后办事等办法通过不竭提拔产物性，品的市场份额提拔公司各产；制信用发卖通过无效控，的无序合作以应对市场。
公司（公司持股50%的合伙公司）供给最高额不跨越71、同意公司2014年度对广西康明斯工业动力无限,的信用告贷000万元，日起至2014年度股东大会召开之日止无效期自2013年度股东大会核准之。供给财政赞助的相关划定（按照深圳证券买卖所对，更为永世弥补流动资金的十二个月内公司2010年度募集资金投向变，4年6月不得供给财政赞助即2013年6月至201，会审议且2014年7月之后方可实施故本次供给信用告贷须在通过股东大。）
金存放与利用环境合适相关律例的划定监事会认为：公司2013年度募集资，用处和损害股东好处的环境不具有变相改变募集资金，募集资金的景象不具有违规利用。
势和复杂多变的市场形势面临日趋严峻的经济形，了各项应对办法公司积极采纳，内部办理不竭加强，国表里市场积极开辟，行稳健成长确保运营运。
此项信用告贷后的十二个月内2、本公司许诺：对外供给，弥补流动资金、将超募资金永世性用于弥补流动资金或者偿还银行贷款晦气用闲置募集资金临时弥补流动资金、将募集资金投向变动为永世性。
集团无限公司的控股子公司（100%）联系关系关系：为本公司控股股东广西柳工。
热系统等薄板件的研发、出产、发卖及办事主停业务：工程机械、工业车辆驾驶室、散。
的其他股东按持股比例、同前提供给信用告贷2、在《信用告贷和谈》中明白被赞助对象，的《信用告贷和谈》至本公司存案被赞助对象应及时供给与其他股东，权当即收回告贷不然本公司有；
柳工集团无限公司兼职的三名联系关系董事曾光安先生、黄祥全先生、何世纪先生回避表决4、对与控股股东广西柳工集团无限公司及其部属企业发生的联系关系买卖事项：在广西，、李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生参与表决非联系关系董事俞传芬先生、黄海波先生、苏子孟先生。
政策的影响受宏观经济，需求增加将会继续放缓将来工程机械行业的，现进一步下滑以至有可能出，得不到无效释放形成公司产能，增加可能发生负面影响这对公司经停业绩的。
车配件、电工机械、电缆辅料、油缸的加工、制造主停业务：建筑机械、工程机械、车载泵、砼泵，制造、安装、维修混凝土机械加工、，车制造改装汽，、砼泵车总成搅拌车总成，、钣金冷作，轿车）的发卖汽车（不含小，备租赁泵车设，单元）的办事公路运输（本，术进出口营业处置货色及技，运营的凭许可证运营）等附设分支机构（涉及许可。
子邮件体例发出召开第七届第三次会议的通知公司董事会于2014年03月18日以电，28日在公司总部如期召开会议于2014年03月。董事9人应到会，工作缘由授权委托何世纪董事代为出席本次会议实到会董事及董事代办署理人9名（苏子孟董事因，围行使表决权）并按照其授权范。事列席了会议公司监事会监。曾光安先生掌管会议由董事长。律、律例、规章及公司章程的划定本次会议通知及召开合适相关法，无效合法。议审议经会，如下决议作出了：
位置的影响受公司地舆，出产配套的高效、一般进行和产质量量公司选择与联系关系方进行买卖可包管公司，的产能大幅提拔确保公司高产期，和削减运费收入降低采购成本。
向联系关系方采购和接管联系关系方供给劳务事项（2913、同意公司将估计2014年过活常联系关系买卖中,3年度经审计净资产933850万元占公司201,31.27%407万元的，交公司2013年度股东大会审议跨越5%的董事会审批权限）提。管股东应在股东大会上对该项议案回避表决联系关系股东广西柳工集团无限公司及相关高。
会议于二Ｏ一四年三月二十八日在公司会议室召开广西柳工机械股份无限公司第七届监事会第二次。监事五名应到会，事五名实到监，》关于召开监事会的相关划定合适《公司法》和《公司章程。议、表决经会议审，下决议通过如：
会认为监事，的应收账款6公司申请核销,535,.09元473，值预备5已计提减,256,.58元558，损益927影响当期,.51元914。法式合法、无效应收账款核销，映公司的资产情况有益于客观地反。
联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决该事项获参与表决的非联系关系董事全票同意通过：关，、苏子孟先生、李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生参与表决非联系关系董事俞传芬先生、黄祥全先生、黄海波先生、何世纪先生。
限公司投资300万元人民币在安徽合肥投资成立其全资子公司安徽瑞远柳工机械设备无限公司2013年10月25日公司第六届董事会在第三十五次会议上审议同意江苏瑞凯资产办理有。行政办理局核准于2013年12月6日成立安徽瑞远柳工机械设备无限公司经合肥市工商，300万元注册本钱，表人杜丹法定代，修（不含特种设备）、手艺征询办事运营范畴：工程机械设备收购、维；配件、润滑油发卖工程机械设备及。
油、防冻冷却液及辅料）的研发、出产、发卖、售后办事等主停业务：工程机械及相关专业范畴配套润滑材料（含润滑。
部件的使用开辟、出产、发卖和办事主停业务范畴：柴油策动机及其零，油的进出口、批发和佣金代办署理业柴油策动机及其零部件以及润滑务
及焦点零部件的合作力（4）快速提拔产物。善产物研发流程深切推进和完，更切近市场使新产物，机等16个机型的产物发布完成装载机、挖掘机、压路。中其，易维护、环保、靠得住八大特点的E系列（第五代）挖掘机最具代表性的是具有高效、节能、易操控、耐用、舒服、。“接龙打算”培训勾当公司组织供应商加入，化和精益制造理念宣传公司质量文，展六西格玛改良项目积极鞭策供应商开，的质量程度和成本合作力不竭提拔供应商零部件。
利用环境的专项演讲（2013年度）〉的议案》一、审议通过《关于〈募集资金年度存放与现实。
制造、发卖和售后办事主停业务：铸铁毛坯件；相关手艺征询办事通俗机械加工及；造材料、模具、建材发卖等锻造机械及配件发卖、铸。
买卖额将比上年添加103.82%申明：2014年估计的日常联系关系，公司、柳州采埃孚机械无限公司采购需求添加3.08亿元次要缘由是公司向联营、合营企业广西康明斯工业动力无限；无限公司、北京首钢重型汽车股份无限公司采购额添加5.9亿元与新增联营、合营企业广西威翔机械无限公司、采埃孚柳州驱动桥。次要用于零部件采购前述联系关系买卖添加额，提高公司的产物质量和效益加大零部件联系关系采购有益于。
0%、康明斯(中国)投资无限公司持股50股东环境：广西柳工机械股份无限公司持股5%
公司《应收账款办理轨制》同意按照企业会计原则和，子公司应收账款6核销公司及部属,535,.09元473，值预备5已计提减,256,.58元558，损益927影响当期,.51元914。
银行评级为AA+、中国银行评级为A、交通银行评级为5级资信环境：在大型股份制贸易银行信用评级为中上：中国工商。
机械、农业机械、空压机等发卖、相关手艺的开辟、征询办事、租赁营业和工程机械配套及制造主停业务：投资与资产办理（当局授权范畴内）、工程机械、道路机械、建筑机械、机床、电工。
事项：联系关系董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决3、对与参股公司广西威翔机械无限公司发生的联系关系买卖，、苏子孟先生、李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生参与表决非联系关系董事曾光安先生、俞传芬先生、黄祥全先生、何世纪先生。
述内部节制自我评价监事会认为：公司上，节、具有的问题以及整改办法等方面内容作了照实阐述对公司内部节制轨制系统的成立和完美、重点节制环，勾当现状的客观评价合适本公司内部节制。续健康的成长为了公司持，善内部节制系统仍应进一步完，无效保障以供给。
备忘录第36号-对外供给财政赞助》按照《深圳证券买卖所消息披露营业，属于财政赞助事项本次供给信用告贷。供给财政赞助的相关划定按照深圳证券买卖所对，更为永世弥补流动资金的十二个月内公司2010年度募集资金投向变，4年6月不得供给财政赞助即2013年6月至201，会审议且2014年7月之后方可实施故本次供给信用告贷须在通过股东大。
际发生的日常联系关系买卖合适估计1、监事会认为2013年实，中小股东好处的环境不具有损害公司和。
公司独立性的影响4．上述买卖对，人构成依赖（或者被其节制）及依赖程度公司次要营业能否因而类买卖而春联系关系，决办法等相关解。
族自治区国有资产办理委员会公司的现实节制报酬广西壮，的产权和节制关系图如下公司与现实节制人之间：
和《2014-11 柳工2013年年度演讲摘要》详情见公司同时披露的《柳工2013年年度演讲》。
通知布告内容的实在、精确、完整本公司及监事会全体成员包管，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。
董事长兼任该公司董事长联系关系关系：本公司曾光安，副总裁兼任该公司董事余亚军副总裁、黄建兵。
产物品牌影响力、阐扬营销办事劣势、加强成本节制和办理【风险对策】公司将持续提拔本身的手艺研发能力、提高，的焦点合作力进而提高公司，营业的合作劣势巩固公司装载机，的合作能力提高挖掘机，工程机械等计谋性营业的无效协同成长加强叉车、推土机、路面机械和小型。、焦点手艺能力和产物不变性公司继续重视提拔产质量量。尺度化及精益出产办理通过设想的模块化、，业效益提高企，体抵御风险的能力进一步提高公司整。件发卖、增值办事等后市场营业鼎力开展二手设备、租赁、配。关心宏观政策和行业动态公司董事会及司理层亲近，要素进行阐发并对相关影响，略和方案供给根据为成立防止调整策。时同，外市场的投入公司加速对海，营销收集的结构加速完美国际，区域、重点市场着重开辟重点，一市场带来的风险将无力分离由单。
、相关的各类零部件等物资及接管联系关系方供给的劳务2912、同意公司估计2014年度从联系关系方采购工程机械产物,0万元85；的各类零部件等物资及供给劳务11向联系关系方发卖工程机械产物、相关,3万元06。
要财政目标：资产总额422012年度经审计的主,元、欠债总额5169.76万,母公司所有者的股东权益37023.09万元、归属于,产欠债率11.91%146.67万元、资，公司所有者的净利润-2停业收入0元、归属于母,33万元853.。
国证监会的相关划定及公司章程中划定的利润分派政策监事会认为：公司2013年度利润分派预案合适中。
）出具了无保留看法的公司内部节制审计演讲审计机构瑞华会计师事务所（特殊通俗合股。
买卖所股票上市法则》和《深圳证券买卖所消息披露营业备忘录第36号—对外供给财政赞助》等相关划定公司本次对广西康明斯工业动力无限公司供给信用告贷事项合适《公司法》、《公司章程》、《深圳证券。告贷的风险可控本次供给信用，持股比例供给信用告贷该公司的其他股东亦按，中小股东好处的景象不具有损害公司和。
渠道办理能力（1）提拔。道办理委员会的指点下公司在国内经销商渠，户开辟的根本性感化强化渠道办理对客，道评价尺度持续完美渠，升运营办理能力指导经销商提。强大的国表里营销收集公司继续巩固与完美，对海外经销进行评估海外市场方面持续，行分级办理对经销商实，掉队者裁减，潜力者优化有。点的扶植与培育关心全球营销网，家新经销商的开辟全年完成20多。大吨位产物上连结着领先劣势国内市场次要产物装载机在中，率稳居前列市场拥有；的机型也取得无效进展挖掘机在25吨以上，行业平均程度销量增加优于；量快速增加压路机销，平50个百分点高于行业平均水，率大幅提拔市场拥有，行业前4位排名升至；均有优良市场表示起重机和平地机，于行业平均程度增加速度均优。
A-1-1地块中小企业创业基地6号楼2 注册地址：柳州市马厂路1号白露工业园区层
司颠末多年成长【风险对策】公，有较多的成功经验在成本节制方面具。施全面预算办理公司将继续实；办法严酷施行成本预算和费用节制通过事前反馈和库存办理等多种；高材料的操纵率和工艺程度通过手艺立异和办理立异提；务能力的提拔通过再制造业，等的采购成本削减原材料；商的营业关系等体例降低成本通过投标、加强与原材料采购；资本方面的优化工作通过持续推进人力，责权系统和管控流程进一步完美组织的，和束缚机制明白激励，的对等同一实现责权力，位的人才培育重视环节岗，效办理机制完美薪酬绩，高人员的效率从而逐渐提。
的广西汇智合创投资无限公司的全资子公司（100%）联系关系关系：为广西柳工集团无限公司部属100%控股。限公司三级子公司属广西柳工集团有。
易事项：联系关系董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决2、对与合伙公司广西康明斯工业动力无限公司发生的联系关系交，、苏子孟先生、李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生参与表决非联系关系董事俞传芬先生、黄祥全先生、黄海波先生、何世纪先生。
工关于2014年度对外供给信用告贷的通知布告》详情见公司同时披露的《2014-09 柳。
工业动力无限公司（以下简称“广西康明斯”公司拟于2014年以自有资金对广西康明斯，供给最高额不跨越人民币7公司持有其50%股权）,的信用告贷000万元，日起至2014年度股东大会召开之日止无效期自2013年度股东大会核准之，的日常资金需求以满足该公司。持有广西康明斯50%股权）同比例供给信用告贷该公司的另一股东康明斯(中国)投资无限公司（。
各类零部件等物资及接管劳务等全年现实发生1432013年公司向联系关系方采购工程机械产物、相关的,1万元03，总金额168占该项估计,84.78%702万元的；零部件等物资及供给劳务等全年现实发生5向联系关系方发卖工程机械产物、相关的各类,2万元96，计总金额9占该项预,63.82%342万元的。际发生额低于岁首年月估计数2013年度联系关系买卖实，务受行业需求下滑影响次要缘由是公司主停业，和发卖量下降现实采购量。
高产质量量（5）提。视为企业的焦点合作力公司将“杰出质量”，量第一的准绳一直对峙质，产物生命周期全过程将质量办理贯穿至，的量化质量办理模式”以“基于数据与现实，节制及产质量量改良优化质量办理、过程，产物供给无效的保障机制为出产客户相信的优良。期内演讲，办理系统进行筹谋公司从头对证量，理系统、持续改良系统扶植、质量文化扶植八个方面形成“系统化、流程化、尺度化、科学化”柳工质量办理平台确定了质量系统推进、组织能力扶植、计量检测能力提拔、质量绩效及奖惩轨制扶植、过程能力提拔、质量消息管。产质量量改公司通过对进
公司成长计谋规划全面持续贯彻落实，效系统鼎新以及人才培育通过人力资本优化、绩，织的效率提高组，立异能力加速手艺，量换代上市使新产物批。部件的盈利能力加速提拔焦点零，量、办事质量提高产质量，务等各环节的优化并通事后市场业，、国际渠道能力不竭提拔国内，产物的市场份额从而提高柳工。化公司次要办理流程通过内部管控和优，链环节的分析能力提拔公司在价值，合作力和盈利能力进而提高公司的。现140亿元的发卖方针公司2014年打算实。
集团无限公司的控股子公司（100%）联系关系关系：为本公司控股股东广西柳工。
年09月23日（1）2013，调整公司2013年过活常联系关系买卖事项的议案》公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于，工扶植机械无限公司采购金额9同意2013年度估计向扬州柳,8万元64，金额调增2较岁首年月估计,2万元99。
50%的合伙公司）供给信用告贷有益于公司运营成长的需要监事会认为：公司为广西康明斯工业动力无限公司（公司持股，产运营能力提拔其生，公司的合伙公司且该公司为本，款合适相关划定本次供给信用借，可控范畴内风险处于，中小股东好处的景象不具有损害公司和，运营形成晦气影响不会对公司的出产。
发生的联系关系买卖事项：联系关系董事俞传芬先生（兼任上述公司董事）回避表决1、对与合伙公司柳州采埃孚机械无限公司、采埃孚柳州驱动桥无限公司，、苏子孟先生、李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生参与表决非联系关系董事曾光安先生、黄祥全先生、黄海波先生、何世纪先生。
召开第七届董事会第三次会议公司于2014年3月28日，年度对外供给信用告贷的议案》审议通过了《关于公司2014。
司采购的装载机公用配套件驱动桥、变速箱3．公司向联系关系方柳州采埃孚机械无限公，一流程度的德国手艺制造因为该联系关系方采用世界，一供应方为国内唯，场价可参照其价钱无市，照产物出产成本因而买卖两边参，协商确定由两边。
无贰言的《关于广西柳工机械股份无限公司募集资金年度存放与现实利用环境的鉴证演讲》审计机构瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）对公司演讲期内募集资金存放与利用出具了。
客观地反映了公司在演讲期内的运营环境和财政情况监事会认为：公司2013年度演讲及财政审计演讲。
消息披露内容的实在、精确、完整本公司及其董事会全体成员包管，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。
额度人民币约合10.73亿元1、向海外经销商供给授信总，效期一年额度有。
相关零部件的研发、出产、翻修及再制造运营范畴：履带式挪动破裂筛分设备及；、批发零售、进出口、佣金代办署理（不包罗拍卖）及租赁履带式挪动破裂筛分设备零件及零部件的推广、采购；办事及手艺办事供给相关售后；办事（涉及配额及特殊划定的供给与公司营业相关的维修，国度划定）等应合适相关。
来自年度演讲全文本年度演讲摘要，解细致内容投资者欲了，站等中国证监会指定网站上的年度演讲全文该当细心阅读同时刊载于深圳证券买卖所网。
会议上审议同意公司在江苏设立子公司“广西中信国际物流无锡无限公司”2013年1月17日广西中信国际物流无限公司第二届董事会在第一次。商行政办理局核准于2013年1月25日成立广西中信国际物流无锡无限公司经无锡市惠山工，500万元注册本钱，报酬王晓华法定代表，运（上述范畴凭无效许可证件运营）运营范畴：许可运营项目：通俗货。目：货运配载一般运营项，际货色代办署理国内与国，限制企业运营或禁止进出口的商品和手艺除外）自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度。及专项审批的（上述范畴涉，方可运营经核准后）
上述不足为改善，打算调整公司通过，市场变化快速响应，收账款上升幅度节制存货与应，处置、完美经销商信用系统等办法并采纳优化营销渠道、加强二手机，体信用发卖风险无效地节制了整，的一般健康成长确保了将来营业。
处与改良办法（8）不足之。13年20，济放缓因经，行业开工不足工程扶植相关，入下降与资金不足部门客户因营业收，各类违约过期还款量添加导致行业信用发卖中的，款及租赁零件回购的风险因而增大了公司发卖回；缺乏无效的信用办理手段少数经销商在快速增加中，难与拖欠货款导致运营困，关法令诉讼形成了相。准确计量资产价值公司为合理评估与，、现实环境与个体测试按照公司的会计政策，风险资产增大了减值计提根据隆重性准绳对响应。
消息披露内容的实在、精确、完整本公司及其董事会全体成员包管，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。
2014年度公司日常联系关系买卖事项的议案》四、审议通过《关于确认2013年度并估计。
要财政目标：资产总额662013年度未经审计的主,元、欠债总额32820.90万,母公司所有者的股东权益33923.86万元、归属于,元、停业收入15897.04万,母公司所有者的净利润-3289.70万元、归属于,84万元226.；
无限公司的控股子公司（51%）联系关系关系：为扬州柳工扶植机械；限公司三级子公司属广西柳工集团有。
高产质量量（5）提。视为企业的焦点合作力公司将“杰出质量”，量第一的准绳一直对峙质，产物生命周期全过程将质量办理贯穿至，的量化质量办理模式”以“基于数据与现实，节制及产质量量改良优化质量办理、过程，产物供给无效的保障机制为出产客户相信的优良。期内演讲，办理系统进行筹谋公司从头对证量，理系统、持续改良系统扶植、质量文化扶植八个方面形成“系统化、流程化、尺度化、科学化”柳工质量办理平台确定了质量系统推进、组织能力扶植、计量检测能力提拔、质量绩效及奖惩轨制扶植、过程能力提拔、质量消息管。项目实施全生命周期办理公司通过对产质量量改良，产质量量、用户感知办事质量三个目标同比稳中有升2013年大部门产物线的顾客对劲度、用户感知，国内市场特别在，标中持续三年有较着提拔装载机产物在上述三项指。
劳务都属日常出产运营中需要的、公允的买卖向柳工集团及其从属企业的采购、发卖及接管，易损害公司中小股东好处的环境不具有控股股东操纵这些联系关系交。同类买卖的比例较低此类联系关系买卖占公司，情况、运营功效影响较小对公司本期以及将来财政。
3年度并估计2014年度公司日常联系关系买卖事项的通知布告》详情见公司同时披露的《2014-10关于确认201。
年过活常联系关系买卖的议案》的联系关系买卖事项的公允性无贰言独立董事对此次提交董事会审议的《关于估计公司2014，次董事会审议并同意提交本。
议案审议法式合法独立董事认为上述，合适相关划定联系关系买卖事项，估计的日常联系关系买卖事项同意公司对2014年度。广西康明斯工业动力无限公司、广西威翔机械无限公司相关联的董事对相关议案的子项审议进行了回避表决与联系关系方广西柳工集团无限公司及其部属子公司、柳州采埃孚机械无限公司、采埃孚柳州驱动桥无限公司、。
司独立性无影响上述买卖对公，同类总额的比例较低且因为其买卖额占，买卖而春联系关系人构成依赖公司次要营业不会因而类。
合加工场、柳州柳工铸铁件无限公司的采购营业（2）2013年公司新增春联系关系方广西肉类联，373.57万元估计金额总额为。公司章程（按照，司比来一年经审计净资产值的0.5%以下的联系关系买卖董事长有权审批公司与联系关系法人告竣的年度总额占公，012年经审计净资产929上述两项买卖总额占公司2,的0.04%527万元，董事长审批曾经公司。）
、有无损害公司好处3．买卖的公允性，及将来财政情况、运营功效的影及此类联系关系买卖对公司本期以响
限公司、柳工机械（波兰）无限义务公司等4家子公司的董事、监事进行调整同意对柳工柳州传动件无限公司、柳工柳州锻造无限公司、安徽柳工起重机有。
京德拉斯经贸无限公司、广西柳工机械股份无限公次要股东：北京首钢矿业投资无限义务公司、北司
大的工程机械市场中国作为全球最，市场增加引擎仍然是全球。了对中国市场的投入国际领先企业加大，高端市场且占领；兴企业比力矫捷民营企业、新，应的速度较快且对市场反，品加快同质化面临部门产，式不竭升级行业合作模，信用发卖等无序合作的场合排场呈现行业价钱战、高风险的。能无效应对若公司不，不进则退将面对，到冲击的风险市场份额受。
鼎新全面展开、经济政策定位与选择等多重力量感化下2014年中国宏观经济在外部情况轻度改善、内部大，动”、“轻度回缓”的态势GDP增速呈现“底部波，确定为7.5%当局工作演讲，运转的合理区间内将继续连结在经济。
公司曾光安董事长兼任该公司董事长因广西康明斯系本公司联系关系方(本，副总裁兼任该公司董事)余亚军副总裁、黄建兵，3年度股东大会审议该事项须提交201，须回避表决且联系关系股东。
章程划定按照公司，苏瑞凯”）与关宏强、张有江合伙成立“辽宁瑞诚柳工机械设备发卖无限公司”（简称“辽宁瑞诚”）（最终名称以工商核准为准）董事长在董事会的授权范畴内决定（柳工股董字（2013）第17号）：同意全资子公司江苏瑞凯资产办理无限公司（简称“江，注册本钱为1该合伙公司,0万元00，投资550万元此中江苏瑞凯，司55%股权持有该合伙公。局核准于2013年9月5日成立辽宁瑞诚经辽阳县工商行政办理，本钱1注册,0万元00，报酬朱定伟法定代表，机械零件及其配件运营范畴：工程，五金、橡胶成品、润滑油发卖二手机械设备、农业机械、；设备租赁工程机械；规禁止及许可运营的项目）工程机械维修（不含法令法。
》中商定告贷资金用处1、在《信用告贷和谈，约义务明白违，助资金用处按期查抄资，行专款公用能否严酷执；
金情况及股东好处董事会考虑公司资，现的可供股东分派的利润拟对公司2013年度实，岁暮总股本1以2013,251,422,股为基数136，元（含税）进行分派按每10股派2.5，积金转增股本不进行本钱公。
和桩架、液压风动冲击钻机、潜孔锤钻机、工程机械、环保机械、矿山机械及上述机械配件的出产与租赁、发卖主停业务：地下施工机械、全液压多功能钻机、地下持续墙液压抓斗、多轴孔钻机、钻井和勘察钻机、打桩机，内处置手艺办事、手艺征询、手艺开辟、手艺让渡在建筑工程机械、环保机械、矿山机械专业范畴，术的进出口营业处置货色及技。政许可的（涉及行，证运营）凭许可。
发生的联系关系买卖事项：联系关系董事俞传芬先生（兼任上述公司董事）回避表决1、对与合伙公司柳州采埃孚机械无限公司、采埃孚柳州驱动桥无限公司，、苏子孟先生、李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生参与表决非联系关系董事曾光安先生、黄祥全先生、黄海波先生、何世纪先生。
团及其部属企业联系关系方：柳工集，翔机械无限公司、采埃孚柳州驱动桥无限公司、北京首钢重型汽车制造股份无限公司或公司参股公司广西康明斯工业动力无限公司、柳州采埃孚机械无限公司、广西威。
会议上审议通过《关于登记柳州柳工机械配件无限公司的议案》2012 年10 月25 日公司第六届董事会在第二十七次，机械配件无限公司同意登记柳州柳工，人员并入本公司其资产、欠债和。012年12月31日并入本公司该公司资产、欠债及人员已于2，1日起不再纳入归并范畴该公司自2013年1月。
种零部件及接管劳务的金额291公司采购工程机械产物、相关的各,3年度经审计净资产933850万元占公司201,31.27%407万元的，事会审批权限跨越5%的董，股票上市法则》的划定按照深圳证券买卖所《，交股东大会审议此项买卖须提，高管股东将在股东大会上对该议案进行回避表决与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人柳工集团及。
易事项：联系关系董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决2、对与合伙公司广西康明斯工业动力无限公司发生的联系关系交，、苏子孟先生、李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生参与表决非联系关系董事俞传芬先生、黄祥全先生、黄海波先生、何世纪先生。
联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决该事项获参与表决的非联系关系董事全票同意通过：关，、苏子孟先生、李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生参与表决非联系关系董事俞传芬先生、黄祥全先生、黄海波先生、何世纪先生。
认为我们，的参股公司）供给信用告贷有益于满足该公司的现金需求公司为广西康明斯工业动力无限公司（公司持股50%，产运营能力提拔其生，成长的需要合适其运营，款具有需要性供给信用借。
强品牌宣传（3）加。力的工程机械行业展会积极参与国表里有影响，在国表里的影响力持续扩大柳工品牌。ia、巴西CEMEAT展、沙奸细程机械展、中国BICES展等加入展会包罗德国BAUMA展、俄罗斯CTT展、印度BCInd，UMA2013展上出格是在德国BA，a）品牌大型推土机在内的28台系列产物公司展出了包罗旗下锐斯塔（Dresst，明斯、采埃孚同台展出并联袂世界合作伙伴康，旧事发布会举行结合。极限-首届全河山方机械操作技术大赛”等勾当同时公司通过举行“办事神州万里行”、“直通，媒体互动等多种体例操纵行业网站、新，国际及国内市场出名度不竭提高柳工品牌在，球工程机械行业的实力同时也展示出柳工在全。
无限公司的全资子公司（100%）联系关系关系：为广西柳工高级润滑油。限公司三级子公司属广西柳工集团有。
驱动桥及其零部件的出产、发卖及维修办事主停业务：车辆、机械设备及船用变速箱、。
2014年度本公司估计，设机械无限公司、柳州柳工人力资本办事公司、广西柳工高级润滑油无限公司、上海金泰工程机械无限公司、广西柳工奥兰空调无限公司、山东柳工混凝土设备无限公司、广西柳工铸铁件无限公司）采购工程机械产物、相关的各类零部件等物资及接管劳务291从广西康明斯工业动力无限公司、广西威翔机械无限公司、柳州采埃孚机械无限公司、采埃孚柳州驱动桥无限公司、北京首钢重型汽车制造股份无限公司、柳工集团及其部属9家子公司（上海鸿得利重工股份无限公司、江苏司能润滑科技无限公司、扬州柳工建,0万元85；无限公司、上海金泰工程机械无限公司、江苏司能润滑科技无限公司、柳工美卓建筑设备（上海）无限公司）发卖工程机械产物、相关的各类零部件等物资及供给劳务11向柳州采埃孚机械无限公司、广西威翔机械无限公司、采埃孚柳州驱动桥无限公司、广西康明斯工业动力无限公司、柳工集团及其部属4家子公司（上海鸿得利重工股份,3万元06。本公司的联系关系买卖以上买卖均形成了。月与联系关系方签订了物资采购合同、产物发卖和劳务和谈上述联系关系买卖公司于2013年12月至2014年2。
度的划定计提各项资产减值预备（存货贬价预备岁首年月余额为14同意2013年4季度末按照企业会计原则和企业内部会计制,1万元13，加17本年增,3万元69，少10本年减,4万元54，额为21期末余,0万元28，计提添加7与岁首年月比拟,9万元14；初余额为29坏账预备年,7万元32，加24本年增,4万元51，削减3本年,3万元05，额为50岁暮余,8万元78，计提添加21与岁首年月比拟,1万元46；初减值余额为2持久股权投资年,7万元92，加0元本年增，少0元本年减，余额为2岁暮减值,7万元92，计提添加0元与岁首年月比拟；初余额73万元在建工程减值年，加0元本年增，73万元本年削减，额为0元岁暮余，削减73万元）与岁首年月比拟计提。
兼职的三名联系关系董事曾光安先生、黄祥全先生、何世纪先生回避表决4、对与柳工集团及其部属企业发生的联系关系买卖事项：在柳工集团，生、李嘉明先生许文新先生、季德钧先生参与表决非联系关系董事俞传芬先生、黄海波先生、苏子孟先。
8号佳程大厦A座第28层A单位和第29层整注册地址：北京市向阳区东三环北路霞光里1层
主立异安身自，挖掘机为焦点以装载机、，推土机等营业培育叉车、，全套处理方案的能力构成供给工程机械；务配件和再制造等营业加快成长融资租赁、服，产物和办事的能力构成供给分析性；中国安身，二本土市场积极制造第，系统结构和运作的能力最终去世界范畴内构成。
同意公司在柳州市河西工业园区注册成立“柳工柳州传动件无限公司”2012 年08月25日公司董事会在第六届第二十六次会议上审议，本20注册资,0万元00，司出资由公。政办理局核准于2013年1月30日成立柳工柳州传动件无限公司经柳州市工商行，本20注册资,0万元00，报酬文武法定代表，、发卖、维修、手艺让渡和办事运营范畴：传动件研发、制造；口商业进出。定需经审批的运营项目（法令、行政律例规，后方可运营须打点审批）
汽车用空调器和配件、出产制造、发卖主停业务：工程机械用空调器和配件、；调空；件的售后办事空调器和配。
消息披露内容的实在、精确、完整本公司及其董事会全体成员包管，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。
2014年度公司日常联系关系买卖事项的议案》七、审议通过《关于确认2013年度并估计。
开辟国际市场（2）积极。分歧排放尺度的15款新产物成功向国际市场导入了满足，地机和小型机等4条产物线笼盖装载机、挖掘机、平，外中高端市场不竭拓展海，掘装载机全面进入海外市场如E系列挖掘机和A系列挖。司计谋需求同时按照公，明斯出产的策动机产物分阶段导入设置装备摆设广西康，司进行组织整合与优化成功对柳工北美子公，与无效成长实现盈利。表示业绩凸起公司海外市场，同比增加15%海外市场销量，市场销量同比下滑的环境下主导产物装载机外行业海外，长19%逆势增，量同比增加50%叉车海外市场销。拥有率同比获得提拔公司产物海外市场。
斯弥补日常运营性资金缺口本次信用告贷用于广西康明，公司的资金需求有益于满足该，停业务成长有益于其主，款具有需要性供给信用借。信用情况优良广西康明斯，偿债能力具有较好，效节制风险公司可有。财政赞助的相关划定本次信用告贷合适，中小股东好处的景象不具有损害公司和。
的次要原材料为钢材公司出产产物所需，配套件（如板焊件、铸件、锻件等）的价钱而原材料价钱的变化同时将会影响工程机械，件采购价钱上涨原材料及零部，公司成本节制带来较大压力以及人工成本的上升将对。
日常出产运营过程发生的联系关系买卖公司估计的上述联系关系买卖事项均系。我国西南地域因为公司位于，质量量及运输成本高的影响受交通前提限制、配套方产，股东及部属在当地的零部件出产、外协件加工或供给劳务的企业公司选择了有优良合作关系和有质量包管的中外合伙公司、控股，加工配套件或供给劳务为公司主机产物出产，供部门出产配套件的原材料等同时公司也向这些合作企业提。间内具有此类联系关系买卖估计将在将来较长时。
3722矿用自卸汽车主停业务：制造SGA；备、橡胶成品、矿产物、建筑材料、电子计较机软硬件、电子元件、百货、汽车配件、焊接设备、液压件、工矿备件发卖五金、交电、润滑油、化工原料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、粉饰材料、金属材料、机械、电器设；算机维修电子计；办事、手艺培训手艺开辟、手艺；制造告白；小修汽车，（调养）初级维护；印复；字打；刻字电脑；晒图描；辅助设想CAD；粉饰汽车；未经专项许可的项目除外）工程机械设备设想、制造（。
械行业成长的影响将逐步闪现跟着国度稳增加政策对工程机，将逐渐走上不变成长的道路2014年工程机械行业。际上实，城镇化扶植、高尺度农田扶植等范畴利好动静不竭近年来我国高铁、公路、铁路、城市轨道交通、，供给了必然支持为工程机械需求。014行业发卖将连结平稳增加据中国工程机械工业协会预测2，%摆布增幅8。
使用工程的相关办事 （停业执照上运营范畴主停业务：驱动桥及零部件的出产、发卖、）
务都属日常出产运营中需要的、公允的买卖向本公司的合伙公司的采购、发卖及接管劳，易损害公司中小股东好处的环境不具有控股股东操纵这些联系关系交。可包管公司产质量量与合伙企业的买卖，产能的提拔确保公司，购成本降低采，费收入削减运，司效益提高公。同类买卖的比例较低此类联系关系买卖占公司，情况、运营功效影响较小对公司本期以及将来财政。
事项：联系关系董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决3、对与参股公司广西威翔机械无限公司发生的联系关系买卖，、苏子孟先生、李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生参与表决非联系关系董事曾光安先生、俞传芬先生、黄祥全先生、何世纪先生。
财政管控能力（6）提拔。期内演讲，消化库存公司通过，险资产降低风，账款办理优化应收，为近三年最好运营性现金流。时同，监控、报告请示、决策机制公司成立完美一整套，汇风险管控加强了外。金池办理模式通过推广资，资金集中度大幅提高，流动性风险降低资金，用效率及收益提拔资金利。
利用环境的专项演讲（2013年度）〉的议案》三、审议通过《关于〈募集资金年度存放与现实。
传芬先生的提名同意公司总裁俞，继续兼任公司财政担任人聘用副总裁黄建兵先生，事会任期分歧任期与本届董。
据与权势巨子机构的阐发按照当局发布的数，上看总体，总体呈低速苏醒态势2013年世界经济，了一些积极迹象发财经济体呈现，预期加强加大了世界经济走势的变数美国量化宽松（QE3）政策退出，的合作加剧国际市场。增速有所放缓中国经济虽然，对稳健的程序但仍连结相。下流投资规模萎缩等要素工程机械行业受限于行业，持续低迷市场需求，性调整傍边仍处于周期；出产要素成本上升带来的影响出口营业也遭到了汇率波动、。表统计及市场发卖消息据2013年的行业报，12年形势比拟20，季好转态势全行业呈逐，出低谷实现正增加部门产物已逐渐走。
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