董事书面承认后经公司三位独立，第七届董事会第五次会议审议上述联系关系买卖事项已提交公司。买卖议案进行表决时在董事会对上述联系关系，事均回避表决五名联系关系董，事均暗示同意其余四名董。０１１年度股东大会审议核准该联系关系买卖事项将提交公司２，放弃在股东大会上对该议案的表决权与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将。

　　桩工机械、矿山机械主机及配件、钢丝加强液压橡胶管组合件的开辟、出产、发卖运营范畴：工程机械主机及配件、工程机械用的电子、电气产物、起重运输机械、；、工程机械原料的发卖农用机械主机及配件；租赁办事工程机械。

　　第一季度季度演讲》进行了审议十三、会议对《公司２０１２。第１３号－－－季度演讲内容与格局出格划定》（２００７年修订）会议认为演讲的编制合适《公开辟行证券的公司消息披露编报法则。公司的财政情况、运营环境和业绩其内容反映了２０１２年第一季度，、精确、完整该演讲实在，２年第一季度季度演讲＞的审核看法》并出具了《监事会关于＜公司２０１。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，１２第一季度季度演讲》审议通过了《公司２０。

　　１年度工作演讲》进行了审议一、会议对《监事会２０１。度工作进行了客观总结认为演讲对监事会年，该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，１１年度工作演讲》通过了《监事会２０。

　　有固无限制内部节制具，错报发生而未被发觉的可能性具有因为错误或舞弊而导致。外此，致内部节制变得不得当因为环境的变化可能导，、法式遵照的程度或降低对节制政策，内部节制的无效性具有必然的风险按照内部节制评价成果猜测将来。

　　因工作缘由辞去公司董事职务鉴于尹相华先生、王强先生，、《董事会审计委员会工作细则》的划定按照公司《董事会计谋委员会工作细则》，为公司董事会计谋委员会委员补充刘会胜先生、王飞先生，董事会审计委员会委员补充王飞先生为公司。

　　度财政决算演讲》进行了审议三、会议对《公司２０１１年。税、资产欠债、现金流量等次要财政目标完成环境认为该演讲客观实在的反映了公司停业收入、利，大信会计师事务无限公司审计验证公司２０１１年度财政演讲曾经，－０２８４号尺度无保留看法审计演讲并出具了大信审字［２０１２］第３。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，１年度财政决算演讲》通过了《公司２０１。

　　信额度合计人民币１８４．５亿元上述向金融机构申请银行分析授，国内商业融资、信用证开立、保函开立、单据融资等银行营业用于打点持久贷款、短期贷款、贸易及银行承兑汇票、国际及。需要当令向各银行申请贷款公司将按照现实出产运营，据银行现实授予授信额度环境董事会并授权公司运营层根，上述金融机构申请授信额度在上述总额度范畴内调理向，信和谈、融资和谈和其他相关法令合同及文件与银行协商并签订与上述分析授信的所有授，相关的其他事宜打点与该等和谈。

　　度为公司审定财产链金融产物授信额度人民币５亿元６、中信银行股份无限公司济宁分行于２０１２年，为１年刻日。限于保兑仓、应收账款质押融资、国内保理、买方付息单据贴现、商票贴现）营业发生的担保义务公司承担本和谈项下告贷人操纵中信银行股份无限公司济宁分行打点财产链金融产物（包罗但不。

　　人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证打点登记法人股东请持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表；股东账户卡和持股证明打点登记小我股东请持本人身份证、深圳；持本人身份证委托代办署理人，卡及委托人持股证明打点登记授权委托书、委托人股东账户。用传线：３０—１６：３０异地股东可在登记时间内采。

　　公司按照《计提资产减值预备和丧失处置内部节制轨制》的划定《公司２０１１年度计提资产减值预备及资产核销的演讲》反映，值预备、无形资产减值预备的环境：本期坏帐预备余额１６本期计提应收款子坏账预备、存货贬价预备、固定资产减，４７万元６７６．，预备余额４存货贬价，４７万元７３１．，值预备余额３固定资产减，６０万元２６５．，额２９９．３８万元无形资产减值预备余；２．１８万元核销坏帐９，计提无形资产减值预备对公司财政情况和运营功效的影响进行了阐发并对计提坏账预备、计提存货贬价预备、计提固定资产减值预备、。公司《计提资产减值预备和丧失处置的内部节制轨制》的划定审议认为本期计提资产减值预备及资产核销合适《公司法》及。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，计提资产减值预备及资产核销的演讲》通过了《监事会关于公司２０１１年度。

　　度利润分派预案》进行了审议四、会议对《公司２０１１年。１年１２月３１日公司总股本７５９本次利润分派预案为：拟以２０１，６４１，股为基数５３０，０股送红股５股向全体股东每１，．００元（含税）派发觉金盈利２，股３７９共计送红，８２５，５股２６，金１５１派发觉，３２８，．００元９０６，配利润１残剩未分，６８７，０７９，结转当前年度分派６６１．９３元。本公积金转增股本公司本次不进行资。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，１年度利润分派预案》通过了《公司２０１。

　　２年事业打算》进行了审议六、会议对《公司２０１。润打算、投资打算等次要内容２０１１年事业打算包含利。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，１２年事业打算》通过了《公司２０。

　　成立工程机械授信合功课务的议案》进行了审议十一、会议对《关于与相关银行、融资租赁公司。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，司成立工程机械授信合功课务的议案》通过了《关于与相关银行、融资租赁公。

　　１２年度公司审计机构的议案》十二、会议对《关于聘用２０。无限公司为本公司审计机构内容为续聘大信会计师事务。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，年度公司审计机构的议案》通过了《关于聘用２０１２。

　　４月２５日上午在公司总部大楼２０５会议室以现场表决体例召开山推工程机械股份无限公司第七届监事会第六次会议于２０１２年。日以书面和电子邮件两种体例发出会议通知已于２０１２年４月１３。英、刘洪前、赵恩军出席了会议公司监事孙学科、李同林、王晓。主席孙学科掌管会议由监事会。和《公司章程》的相关划定会议的召开合适《公司法》。

　　４月２５日上午在公司总部大楼２０５会议室以现场表决体例召开山推工程机械股份无限公司第七届董事会第五次会议于２０１２年。日以书面和电子邮件两种体例发出会议通知已于２０１２年４月１３。董事９人会议应到，事７人实到董，董事董平代其行使表决权董事江奎、刘会胜委托，文董事长掌管会议由张秀。理人员列席了会议公司监事、高级管。和《公司章程》的相关划定会议的召开合适《公司法》。过了以下决议会议审议并通：

　　１年度股东大会的议案》进行了审议十四、会议对《关于召开公司２０１。开公司２０１１年度股东大会定于２０１２年５月１８日召。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，１１年度股东大会的议案》通过了《关于召开公司２０。

　　（礼拜五）召开的山推工程机械股份无限公司２０１１年度股东大会兹委托先生（密斯）代表本人（本单元）出席２０１２年５月１８日，次股东大会审议的各项议案进行投票表决受托人有权按照本授权委托书的指示对该，会需要签订的相关文件并代为签订该次股东大。

　　１年１２月３１日公司总股本７５９本次利润分派预案为：拟以２０１，６４１，股为基数５３０，０股送红股５股向全体股东每１，．００元（含税）派发觉金盈利２，股３７９共计送红，８２５，５股２６，金１５１派发觉，３２８，．００元９０６，配利润１残剩未分，６８７，０７９，结转当前年度分派６６１．９３元。本公积金转增股本公司本次不进行资。

　　内部节制自我评价演讲》进行了审议八、会议对《董事会２０１１年度。及为成立和完美内部节制所进行的勾当等方面进行了评价该演讲对公司法人管理布局、内控轨制、系统的无效性，《公司章程》及中国证监会和深交所的相关划定认为公司２０１１年度能严酷遵照《公司法》、，运作规范。期内演讲，关规范性文件施行公司能严酷按拍照，和《上市公司内部节制指引》的景象不具有违反《上市公司管理原则》；证监会和买卖所公开训斥的景象公司及相关人员不具有被中国，看法、无法暗示看法或否认看法的景象公司亦不具有被外部审计机构出具保留。自我评价演讲》客观、实在、精确《董事会２０１１年度内部节制，环境和内部节制景象能反映公司现实管理。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，度内部节制自我评价演讲》通过了《董事会２０１１年。

　　程机械按揭贷款及开立银行承兑汇票授信额度人民币６亿元２、交通银行股份无限公司于２０１２年度为公司审定工，为１年刻日。限公司打点的按揭或银行承兑汇票的担保义务公司承担本和谈项下告贷人在交通银行股份有。

　　受委托我们接，价演讲》（以下简称“自评演讲”）中所述的贵公司２０１１年１２月３１日与财政报表相关的内部节制无效性的认定进行了鉴证对山推工程机械股份无限公司（以下简称“贵公司”）于后附的《山推工程机械股份无限公司董事会２０１１年度内部节制自我评。

　　度演讲》及其《摘要》进行了审议五、会议对《公司２０１１年年。营功效、财政情况进行了客观阐发会议认为演讲对演讲期内公司的经；成长赐与了瞻望对公司的将来；联系关系买卖事项、严重合同及其履行环境等公司的严重事项进行了实在申明对公司管理布局、股权投资环境、公司收购及出售资产、企业归并、严重，年年度演讲＞及其＜摘要＞》的审核看法并出具了《监事会关于＜公司２０１１。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，年年度演讲》及其《摘要》审议通过了《公司２０１１。

　　联系关系买卖持续发生公司的上述日常，已构成了不变的合作关系公司与上述联系关系买卖方。方面的联系关系买卖本公司在采购，、不变的配套件来历为公司供给了持续；其供给的出产推土机配套件需要的原材料在发卖方面发生的联系关系买卖是本公司为；地是公司出产运营的必需前提本公司租赁的山推机械的土。

　　础上对内部节制无效性颁发鉴证看法我们的义务是在实施鉴证工作的基。史财政消息审计或核阅以外的鉴证营业》的划定施行了鉴证工作我们按照《中国注册会计师其他鉴证营业原则第３１０１号—历。划和实施鉴证工作该原则要求我们计，具有严重错报获取合理包管以对鉴证对象消息能否不。过程中在鉴证，部节制设想的合理性和施行的无效性我们实施了包罗领会、测试和评价内，需要的其他法式以及我们认为。

　　决定曾经公司第七届董事会第五次会议审议通过３、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的，关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的相关划定公司董事会认为召开本次股东大会会议的召集人及召集法式合适有。

　　独立看法认为：该议案比力实在地反映了公司日常联系关系买卖的环境公司三位独立董事对本次提交的联系关系买卖事项进行当真核阅后颁发，易与公司一般运营相关所估计的日常联系关系交，运营的成功进行有益于公司出产，体股东的好处合适公司及全，相关法令、律例的划定所履行的审批法式合适。

　　过活常联系关系买卖的议案》进行了审议七、会议对《关于估计２０１２年。山东山推胜方工程机械无限公司、潍柴动力股份无限公司、陕西重型汽车无限公司估计２０１２年日常联系关系买卖涉及山东山推机械无限公司、山重建机无限公司、，为２５３金额合计，０万元７５。该议案进行了表决：同意５票会议采纳书面决议票的形式对，０票否决，０票弃权，年过活常联系关系买卖的议案》通过了《关于估计２０１２。

　　证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（１）截止２０１２年５月１０日（木曜日）下战书收市时在中国。均有权出席股东大会上述本公司全体股东，理人出席会议和加入表决并能够以书面形式委托代，股东（授权委托书详见附件）该股东代办署理人不必是本公司。